.svg)
.png){kind=icon}
VIC TV
Từ khóa : Rửa tiền
Trung Quốc phát hiện ngân hàng ngầm trị giá 295 triệu USD sử dụng tiền điện tử để chuyển đổi ngoại tệ
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu nghi phạm có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để trao đổi ngoại hối bất hợp pháp giữa đồng nhân dân tệ và đồng won
Âm mưu rửa tiền trị giá 9 tỷ USD của BTC-e trong quá khứ đã sáng tỏ
Nền tảng BTC-e được sử dụng để rửa tiền ghi nhận nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.
.PNG)
Đồng sáng lập Tornado Cash yêu cầu bác bỏ cáo buộc rửa tiền
Các luật sư của Roman Storm (co-founder của Tornado Cash) lập luận rằng các cáo buộc là “sai sót nghiêm trọng” và phải được bác bỏ, vì Storm không còn cách nào ngăn chặn các thực thể bị trừng phạt....
.png)
FUD tiếp tục ghé thăm Manta: Nghi vấn dự án "rửa tiền" trên sàn Bithumb
Sau khi thông báo bị hack hậu launch token, Manta Network tiếp tục gặp nạn khi cộng đồng đặt ra nghi vấn dự án "rửa tiền".
Từ bỏ Tornado Cash, tin tặc Triều Tiên tìm đến máy trộn Bitcoin để kiếm tiền
Tổng khối lượng của Tornado Cash đã giảm khoảng 85% sau lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.
Singapore mở rộng điều tra rửa tiền điện tử sang khách hàng Trung Quốc
Các ngân hàng Singapore đang mở rộng hoạt động điều tra rửa tiền đối với các khách hàng gốc Trung Quốc có quốc tịch khác có liên quan đến tiền điện tử.
Ông chủ sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ 29 tuổi lãnh án 11.196 năm tù
Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù. Anh ta cố tình bỏ trốn với hơn 2 tỷ USD tiền điện....
CTO Tether và Bitfinex sẽ "lên đài" trong vụ kiện trị giá 1,4 nghìn tỷ USD
Theo lệnh gần đây của thẩm phán New York, CTO của Bitfinex và Tether, Paolo Ardoino, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong một vụ kiện tập thể đang diễn ra chống lại hai công ty.
Bloomberg tiết lộ Binance liên quan đến kế hoạch rửa tiền trong vụ dẫn độ Bỉ
Sàn giao dịch đã "vô ý" trở thành nơi trung gian cho kẻ phạm tội rửa số tiền lên đến hàng trăm triệu euro.
Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) chuyển tiền 55.000 USD cho hacker
Theo một báo cáo gần đây của Forbes, Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã vô tình chuyển số tiền điện tử tịch thu được trị giá 50.000 USD cho một hacker.
21 cá nhân bị bắt ở Trung Quốc vì cáo buộc rửa số 54 triệu USDT
Theo điều tra, các nghi phạm hoạt động trên khắp bốn tỉnh và đã tham gia vào việc mua USDT chiết khấu thông qua các dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn kể từ tháng 10/2021.
.webp)
.webp)
.webp)
