Thứ hai, 13/05/2024, 14:36 (GMT + 7)

Trung Quốc phát hiện ngân hàng ngầm trị giá 295 triệu USD sử dụng tiền điện tử để chuyển đổi ngoại tệ

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu nghi phạm có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để trao đổi ngoại hối bất hợp pháp giữa đồng nhân dân tệ và đồng won

Trung Quốc đã phá thành công vụ án một ngân hàng ngầm sử dụng trái phép tiền điện tử để thực hiện các hoạt động trao đổi tiền tệ giữa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng won Hàn Quốc liên quan đến ít nhất 2,14 tỷ nhân dân tệ (295,8 triệu USD).

Cảnh sát địa phương hôm Chủ Nhật đăng một bản tin trên truyền thông nhà nước nói rằng chính quyền tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc đã bắt giữ 6 nghi phạm được cho là đã tạo điều kiện cho vụ án ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cảnh sát giải thích rằng các nghi phạm bị cáo buộc đã khai thác các tính năng của tiền điện tử, chẳng hạn như ẩn danh trong giao dịch hay phân cấp, để thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp.

Cảnh sát phát hiện ra rằng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền cũng như thực hiện các giao dịch tiền điện tử không hóa đơn. Cáo buộc nhóm này giao dịch tiền ảo OTC, thanh toán bằng đồng won Hàn Quốc và các phương thức khác để hỗ trợ nhiều công ty khác nhau chẳng hạn như đại lý mua hàng của Hàn Quốc, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và các công ty thương mại xuất nhập khẩu trong trao đổi tiền tệ giữa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng won Hàn Quốc.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách kiểm soát tiền tệ chặt chẽ, khiến một số người đã sử dụng tiền điện tử để lách luật.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Đề xuất phí gas mới của Vitalik Buterin sẽ khiến Ethereum giống Solana?