Singapore mở rộng điều tra rửa tiền điện tử sang khách hàng Trung Quốc

Bloomberg ngày hôm nay, 21/9 đưa tin các ngân hàng Singapore đã thắt chặt giám sát các khách hàng gốc Trung Quốc trong bối cảnh điều tra rửa tiền.

Cụ thể, các ngân hàng đang xem xét việc mở tài khoản mới và giao dịch với khách hàng gốc Trung Quốc. Trên thực tế, một ngân hàng đang đóng một số tài khoản của khách hàng từ các quốc gia bao gồm Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Dominica và Vanuatu.

Trong khi đó, các ngân hàng khác đã bắt đầu đánh giá các khách hàng có quốc tịch từ các quốc gia khác, hạn chế nguồn vốn từ họ. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn khi họ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Cuộc điều tra rửa tiền trước đó của Singapore đã bắt giữ và buộc tội ​​10 người Trung Quốc giàu có vì vi phạm luật chống rửa tiền. Cảnh sát tiết lộ tài sản trị giá 1,8 tỷ USD bao gồm tiền mặt, tiền điện tử và tài sản bị tịch thu cho đến nay.

Khi cư trú tại Singapore, nhiều người Trung Quốc bị cáo buộc điều hành các hoạt động kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp. Tính đến thời điểm hiện tai, cảnh sát quốc gia này đã bắt giữ và buộc tội 10 người Trung Quốc vì liên quan đến đạo luật chống rửa tiền, đồng thời tịch thu khối tài sản có trị giá lên đến 1,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, những vụ việc như vậy đã trở thành bê bối ảnh hưởng đến danh tiếng của Singapore như một trung tâm tài chính phát triển ở Châu Á. Các ông lớn như Credit Suisse, Julius Baer Group, Citigroup Inc., Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại và Ngân hàng United Oversea có những khách hàng như vậy.

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn của DBS Group Holdings cho biết:

“Chế độ quản lý của Singapore bắt buộc tất cả các ngân hàng phải quản lý rủi ro chống rửa tiền theo tiêu chuẩn cao, nhưng không bắt buộc họ phải từ chối cung cấp các cơ sở hoặc dịch vụ ngân hàng cho khách hàng – mới hoặc hiện tại – thuộc bất kỳ nguồn gốc cụ thể nào chỉ vì họ có hộ chiếu nhất định. Các yếu tố rủi ro khác phải được kích hoạt trước khi có sự nghi ngờ.”

Được biết, Singapore đã bắt đầu quản lý tiền điện tử nhưng vẫn duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Cơ quan tiền tệ Singapore hiện đang có kế hoạch đưa tiền điện tử vào thanh toán bán lẻ và đã làm việc với nhiều công ty như JPMorgan và DBS Group.

Các nhà chức trách ở Singapore đã cấp 190 giấy phép Tổ chức thanh toán lớn, trong đó 11 giấy phép dành cho các công ty Token thanh toán kỹ thuật số. Ripple cũng đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc của Giấy phép Tổ chức Thanh toán Chính từ Cơ quan Tiền tệ Singapore.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Bloomberg tiết lộ Binance liên quan đến kế hoạch rửa tiền trong vụ dẫn độ Bỉ

JPMorgan phân tích rủi ro phi đô la hóa, tiềm năng đồng nhân dân tệ Trung Quốc thay thế đô la Mỹ làm tiền tệ dự trữ

Sáng kiến kích thích chứng khoán yếu ớt của Chính phủ Trung Quốc liệu có gây tác động chậm lại đối với BTC?