Thứ sáu, 08/09/2023, 14:08 (GMT + 7)

Bloomberg tiết lộ Binance liên quan đến kế hoạch rửa tiền trong vụ dẫn độ Bỉ

Sàn giao dịch đã "vô ý" trở thành nơi trung gian cho kẻ phạm tội rửa số tiền lên đến hàng trăm triệu euro.

Theo thông tin được Bloomberg đăng tải, chính quyền Bỉ đang tìm cách dẫn độ Caio Marchesani, một chuyên gia fintech có trụ sở tại London, vì nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa hàng trăm triệu USD cho các tổ chức tội phạm, bao gồm cả các ông chủ cấp cao.

Cụ thể, Marchesani, chủ sở hữu của Trans-Fast Remittance, bị cáo buộc “cố ý và cố ý” chuyển đổi một lượng tiền mặt đáng kể thành Bitcoin cho Sergio Roberto De Carvalho và Flor Bressers, hai trùm tội phạm quốc tế cấp cao.

Hành động này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử đáng kể cho một băng đảng tội phạm khét tiếng rửa số tiền lên đến “hàng trăm triệu euro”.

Cho đến ngày 05/09 vừa qua, Marchesani bị bắt tại sân bay Heathrow và đang bị giam giữ không được bảo lãnh cho đến khi có phán quyết dẫn độ vào thời gian sắp tới.

Được biết, cuộc điều tra của chính quyền Bỉ bắt đầu từ ba năm trước nhằm truy tìm những chuyến hàng cocaine đáng kể đến De Carvalho và Bressers. Các nhà điều tra sau đó đã xác định được vai trò của Marchesani trong kế hoạch này thông qua các thông tin liên lạc được mã hóa.

Mạng lưới bị cáo buộc được cho là đã kết hợp công nghệ blockchain với Hawala, một hệ thống chuyển tiền không chính thức, hoạt động bên ngoài và song song với các hệ thống tài chính truyền thống.

Theo báo cáo, các hạn chế do Covid-19 gây ra đã khuyến khích việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền khi công tác hậu cần cho việc di chuyển tiền mặt trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Marchesani vẫn rất nhanh nhạy, sử dụng tiền điện tử để vượt qua những thách thức này, sử dụng ít nhất 14 tài khoản Binance và tính phí chuyển khoản lên tới 9%.

Reasons Binance was kicked out of Belgium are beginning to surface.

A multi 100 million drug money laundering operation....

"Marchesani managed 14 Binance accounts for Bressers, according to Belgian prosecutors." https://t.co/VkXPAf8Qk9
— Napgetter 💤 (@napgener) September 7, 2023

Liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hành tinh, vào tháng 06/2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã ra lệnh cho Binance tạm dừng tất cả các dịch vụ của mình tại quốc gia này với lý do vi phạm luật pháp Khu vực Kinh tế Châu Âu và địa phương. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu trả lại hoặc chuyển giao ngay lập tức tất cả các khóa mật mã và tiền ảo được giữ cho khách hàng Bỉ.

Theo người phát ngôn, Binance đã cung cấp “hỗ trợ hoạt động thực tế” liên quan đến cuộc điều tra, và những suy đoán về các cáo buộc hình sự tiềm ẩn đối với Binance đang dần được lan truyền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch và các giám đốc điều hành của nó, trong khi một động thái được niêm phong gần đây từ Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện dân sự chống lại Binance đã khiến nhiều người suy đoán rằng hồ sơ có thể chứa bằng chứng của hành vi phạm tội.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Đồng sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt