Đồng sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt

Theo thông tin được truyền thông cung cấp, ngày 23/08 vừa qua, văn phòng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Roman Semenov, một trong những người đồng sáng lập “máy trộn” tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách Những công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị phong tỏa (SDN).

Thêm vào đó, người “đồng đội” của Semenov là Roman Storm cũng bị Cục Điều tra Liên bang và Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ bang Washington bắt giữ cùng ngày.

UNITED STATES SANCTIONS ROMAN SEMENOV, ONE OF THREE CO-FOUNDERS OF VIRTUAL CURRENCY MIXER TORNADO CASH - TREASURY DEPT STATEMENT

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 23, 2023

Được biết, Semenov và Storm đang bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong một bản cáo trạng được công bố vào ngày 23/08.

Đáng chú ý, hai tội danh đầu tiên, mỗi tội có mức án tối đa là 20 năm tù. Tội chuyển tiền có thể bị phạt tù đến 5 năm.

Hiện tại, Semenov vẫn chưa bị bắt. Trong khi đó một người đồng sáng lập Tornado Cash khác là Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vì tội rửa tiền vào tháng 08/2022.

Theo tìm hiểu, các hành động thực thi pháp luật là quá trình tiếp theo của cuộc điều tra của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Tornado Cash bắt đầu vào năm ngoái. Vào tháng 08/2022, OFAC đã đặt 44 USD Coin và Ethereum cùng các địa chỉ trong danh sách SDN, nhằm ngăn chặn hiệu quả việc cư dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, việc OFAC xử phạt Tornado Cash đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng tiền điện tử. Coinbase ủng hộ đơn kiện của sáu cá nhân cáo buộc Bộ Tài chính vượt quá thẩm quyền của mình trong việc xử phạt máy trộn. Nhóm vận động Coin Center đã đệ đơn kiện tương tự. Thành viên ủng hộ tiền điện tử của Hạ viện Hoa Kỳ Tom Emmer cũng đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen để đặt câu hỏi về động thái này.

Cả DOJ và OFAC đều đề cập cụ thể đến vai trò của Tornado Cash trong việc rửa tiền của Tập đoàn Lazarus, một nhóm hack có liên kết với Triều Tiên, cũng nằm trong danh sách SDN, nhưng Tornado Cash cũng có liên quan đến một số vụ hack khác. Theo cáo buộc của DOJ, máy trộn của Tornado Cash đã rửa hơn 1 tỷ USD tiền lãi bất chính.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Ví Bitcoin được hỗ trợ bởi Jack Dorsey đạt bước tiền lớn khi tích hợp với Coinbase và Cash App

BlockFi mở tính năng rút tiền điện tử cho người dùng Hoa Kỳ đủ điều kiện

Coinbase gia nhập hàng ngũ sàn giao dịch phái sinh lớn Hoa Kỳ - một chiến thắng lớn trong cuộc chiến tiền điện tử