Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây cờ bạc xuyên biên giới, rửa tiền thông qua crypto

Một cuộc điều tra do cảnh sát Trung Quốc tiến hành đã phát hiện ra một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn. 

Theo phía cảnh sát, vụ đánh bạc này đã được điều tra kể từ tháng 7/2021 sau khi một người đàn ông có tên là Xiong Xong, huyện Hồ Bắc trình báo về việc anh ta tham gia đánh bạc qua điện thoại di động.

Thông qua khai báo của người đàn ông kể trên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tổ chức điều tra và phát hiện một mạng lưới tội phạm quốc tế quy mô lớn sử dụng tiền điện tử để che đậy các hoạt động bất hợp pháp của mình.

Việc sử dụng tiền điện tử đã khiến các nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc của các khoản tiền và hiểu được toàn bộ hoạt động. Tuy nhiên, không lâu sau, cảnh sát đã bắt giữ được 14 băng nhóm tội phạm bị tình nghi.

Hơn 130 cá nhân đã bị bắt và chính quyền đã tịch thu máy tính, điện thoại di động và thẻ ngân hàng như một phần của chiến dịch. Cảnh sát địa phương đã mô tả đây là trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên ở nước này.

Qiu Moumou - kẻ chủ mưu và nghi phạm chính - hiện phải đối mặt với phiên tòa sau nỗ lực điều tra kéo dài 2 năm của chính quyền. 

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Cảnh sát Hồng Kông ra mắt CyberDefender để giúp bảo vệ công dân trong Metaverse

 Cảnh sát Philippines giải cứu hơn 1000 nạn nhân buôn người, bị ép lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

 DOJ và FBI truy nã công dân Việt Nam do liên quan đến rửa tiền thông qua ChipMixer

 Hàn Quốc kêu gọi các quy định chặt chẽ hơn sau một vụ án mạng liên quan đến tiền điện tử