DOJ và FBI truy nã công dân Việt Nam do liên quan đến rửa tiền thông qua ChipMixer

Theo một thông báo hôm 15/03 của Bộ Tư pháp, tính từ tháng 8 năm 2017, ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử. Cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đã thu giữ hai miền web hướng khách truy cập đến ChipMixer và một tài khoản GitHub lưu trữ mã dự án. Cảnh sát ở Đức cũng đã thu giữ các máy chủ phụ trợ của dự án và số tiền điện tử trị giá 46 triệu USD.

Ngoài ra, DOJ cũng buộc tội một công dân Việt Nam - ông Nguyễn Quốc Minh - với tội danh rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và mạo danh. Hiện Cục điều tra liên bang (FBI) đang truy nã ông Nguyễn Quốc Minh; và với những tội danh trên, ông Nguyễn Quốc Minh dự tính sẽ phải nhận án 40 năm tù. 

Cục Điều tra Liên bang hiện đang truy nã ông Nguyễn Quốc Minh với các tội danh liên quan đến rửa tiền và hỗ trợ rửa tiền

Ông Nguyễn Quốc Minh được xác định là người tạo và điều hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng. Ông Minh bị cáo buộc đã quảng cáo ChipMixer trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về cách tránh các biện pháp KYC và chống rửa tiền. Ngoài ra, ChipMixer đã phục vụ khách hàng Mỹ mà không cần đăng ký với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và không thu thập dữ liệu AML/KYC.

DOJ cũng cáo buộc ChipMixer với những hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8/2017 đến nay, bao gồm việc tạo điều kiện cho những vụ rửa tiền của hacker. Trong đó, 17 triệu USD Bitcoin liên quan đến các cuộc tấn công ransomware, 700 triệu USD Bitcoin liên quan đến các vụ hack từ cầu Ronin (vụ hack Axie Infinity) và Harmony Horizon, và hơn 200 triệu USD Bitcoin được liên kết với darknet được Nga sử dụng để mua phần mềm độc hại.

Elliptic cho biết họ đã phân tích các giao dịch blockchain của máy trộn và nhận thấy, “ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin có thể được liên kết trực tiếp với hoạt động bất hợp pháp – bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ hack.”

VICCrypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Cập nhật tình hình Credit Suisse: vay tới 54 tỷ USD để xoa dịu nỗi sợ hãi của nhà đầu tư

 Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc Binance là điểm nóng vi phạm pháp luật

 DOJ và SEC bắt tay vào điều tra lí do SVB sụp đổ và việc bán cổ phiếu nội gián