Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc Binance là điểm nóng vi phạm pháp luật

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 02/03, 3 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ các đảng phái chính trị khác nhau đã viết thư cho Binance, cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử là một điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp và yêu cầu thông tin về các biện pháp chống rửa tiền của sàn. 

Theo thông tin từ bức thư, CEO của sàn giao dịch Binance - Changpeng Zhao - bị yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định” và “cung cấp thông tin minh bạch về các nguy cơ phạm pháp trong kinh doanh”.

“Binance và những tổ chức liên quan của công ty đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”.

- Trích từ bức thư được gửi tới CZ của các Thượng nghị sĩ.

Bức thư cũng nhấn mạnh các hành động gần đây của Binance khiến họ đặt nghi vấn về tính hợp pháp cũng như sự an toàn cho tài sản của khách hàng; đồng thời, lo ngại về tác động tiềm ẩn của những hoạt động này đối với thị trường vĩ mô. 

“Các hành động của công ty đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn cho tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử cũng như thị trường tài chính vĩ mô”.

Binance và CZ được yêu cầu phải trả lời tất cả những gì có trong bức thư của các Thượng nghị sĩ trước ngày 16/03 tới, bao gồm: “bản sao của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và các công ty con từ năm 2017 đến nay”, tài liệu chống rửa tiền nội bộ, chống tài trợ khủng bố và các chính sách, quy trình KYC.

Binance liên tục bị gây “khó dễ” từ các cơ quan quản lý Mỹ. Trước đó vài ngày, Binance đã bị SEC “sờ gáy” và phải cắt đứt quan hệ hợp tác, phát hành stablecoin BUSD.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 SEC phản đối thương vụ hơn 1 tỷ USD của Binance.US và Voyager

 Chính quyền Mỹ yêu cầu Paxos ngừng phát hành BUSD vì nghi ngờ stablecoin này là chứng khoán

 Binance bị cáo buộc có hành vi sai trái tương tự như FTX