Binance bị cáo buộc có hành vi sai trái tương tự như FTX

Forbes cáo buộc Binance chuyển tài sản người dùng như FTX

Theo các báo cáo mới nhất của tờ Forbes, Binance đã chuyển 1,8 tỷ USD tài sản của người dùng chế chấp bằng stablecoin sang nhiều quỹ phòng hộ khác nhau cho mục đích riêng, sau sự cố tiền điện tử vào năm 2022.

Ngoài ra, Binance còn bị cáo buộc gửi 1,1 tỷ USD cho Cumberland DRW. Đây là công ty đã giúp Binance chuyển đổi tiền thành Binance USD (BUSD), nhằm vượt mặt USDC về số lượng. 

Chưa dừng lại, sàn giao dịch này tiếp tục gửi một số tiền không xác định cho Alameda Research — quỹ phòng hộ có liên quan mật thiết đến việc sàn giao dịch FTX sụp đổ. Bên cạnh đó, Forbes cũng nêu tên hai thực thể khác – Amber Group và Tron – là những người nhận tài sản thế chấp trị giá “hàng triệu USD”.

In its latest backroom maneuver, Binance transferred $1.8 billion in stablecoin collateral to hedge funds, including Alameda and Cumberland/DRW, leaving its other investors exposed. https://t.co/q1h7AlFSWZ pic.twitter.com/PjFHZnY2px

— Forbes (@Forbes) February 27, 2023

Hành động của Binance gợi nhớ đến quá khứ của FTX. Đáng chú ý, tâm điểm của “thảm họa” FTX là việc chuyển trái phép tài sản của người dùng giữa các công ty Sam Bankman-Fried quản lý bao gồm cả Alameda Research. Do đó, những cáo buộc này có thể gây nguy hiểm không chỉ cho sàn giao dịch mà còn cho toàn thị trường tiền điện tử.

Hành trình luân chuyển tài sản từ Binance ra các tổ chức khác. 

Tuy nhiên, cộng đồng nghi ngờ Forbes gieo rắc FUD chống lại Binance. Bởi Binance phát hành B-token để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các token blockchain khác trong BNB Chain.

Biến động lượng tài sản bảo chứng trong ví của Binance. 

Sàn giao dịch được cho là chỉ phát hành token B sau khi lưu trữ 100% tài sản thế chấp của token ban đầu. Ví dụ, cứ 100 B-USDC thì phải có 100 USDC làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã phá vỡ các quy tắc vào ngày 17/08/2022 khi rút ​​3,63 tỷ USD từ ví cố định sang ví lạnh “ Binance 8 ”. Sau đó, sàn đã trả lại 1,85 tỷ USD vào ví cố định nhưng chuyển 1,78 tỷ USD còn lại sang ví lạnh Binance 14, rồi phân phối tiền cho Cumberland, Amber Group, Alameda Research và người sáng lập TRON Justin Sun.

Khi rút 1,78 tỷ USD USDC vào ngày 17/08, Binance vẫn không đốt lượng B-USDC đã phát hành trên BNB Chain, đồng nghĩa với việc chúng không được bảo chứng đầy đủ.

Biểu đồ so sánh lượng USDC phát hành trên BNB Chain (màu vàng) và B-USDC được Binance nắm giữ để bảo chứng (màu xanh).

Binance lên tiếng phủ nhận

Ngay sau khi có tin đồn, Binance đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Đồng thời, khẳng định rằng sàn không có bất kỳ hành động nào đối với tài sản của người dùng.

“Không có việc sàn trộn lẫn tiền của khách hàng, bởi vì ví và sổ cái đã chứng minh tất cả”.

Patrick Hillman, giám đốc chiến lược của Binance

Song, ông Hillman không trực tiếp nêu rõ liệu có bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển đi hay không và Forbes khẳng định rằng Binance đã không tiết lộ một số giao dịch chuyển tiền nhất định bất chấp tuyên bố của Hillman.

Hồi tháng 01/2023, Binance thừa nhận đã giữ chung tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng cho token phái sinh trong cùng một ví, đồng thời cam kết sẽ có điều chỉnh để khắc phục. Sàn còn bị phát hiện trong năm 2021 đã không duy trì đủ tiền để đảm bảo giá trị cho stablecoin BUSD.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

BUSD “gặp nạn”, Binance nhanh chóng chuyển sang hỗ trợ stablecoin mới: Token TRU tăng vọt 200%

Trước tin đồn Circle yêu cầu các cơ quan quản lý xem xét Paxos/BUSD, CZ nói gì?

Binance “xuống nước” nộp phạt để làm hòa với chính quyền Mỹ