Binance “xuống nước” nộp phạt để làm hòa với chính quyền Mỹ

Ngày 15/02, Patrick Hillmann, Giám đốc Chiến lược của Binance, chia sẻ rằng sàn giao dịch đã phát triển một cách nhanh chóng, nên không thể ý thức được những quy định cũng như luật lệ của Mỹ về ngăn ngừa hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và cấm vận kinh tế.

Thấy được điều này, hiện tại, Binance đang cố gắng khắc phục những thiếu sót về công tác tuân thủ pháp luật trong thời gian qua, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Do đó, sàn giao dịch sẵn sàng đóng phạt để hòa giải các cuộc điều tra đang được nhiều cơ quan liên bang của Mỹ thực hiện nhắm vào sàn.

Binance đang làm việc với giới chức quản lý để xác định những biện pháp bồi thường phải thực hiện. Kết quả có thể là một khoản phạt, nhưng chưa rõ. Các nhà quản lý sẽ quyết định điều này.

Giám đốc Chiến lược của Binance – Patrick Hillmann

Patrick Hillman từ chối ước tính quy mô của các khoản tiền phạt hoặc thời hạn khi cuộc điều tra có thể được giải quyết. Tuy nhiên, ông Hillmann tự tin vào khả năng hòa giải với chính quyền Mỹ. Đồng thời, khẳng định đây sẽ là giây phút tuyệt vời cho công ty khi có thể bỏ lại tất cả những sai phạm trong quá khứ và hướng tới một tương lai hùng mạnh.

Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, expects to pay monetary penalties to settle existing U.S. regulatory and law-enforcement investigations of its business https://t.co/hbG7qZbAa4

— WSJ Markets (@WSJmarkets) February 16, 2023

Được biết, chính quyền Mỹ tăng cường giám sát Binance kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11/2022. Cho đến hiện tại, Binance đang là đối tượng bị nhiều cơ quan liên bang của Mỹ nhắm đến, bao gồm:

• Văn phòng luật sư Quận phía Tây của Washington (tiến hành điều tra Binance từ năm 2018);
• Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) với cáo buộc sàn vi phạm quy định chống rửa tiền;
• Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) với cáo buộc sàn cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tiền tiền điện tử cho người dùng Mỹ mà chưa qua đăng ký.
• Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang cáo buộc BUSD, đồng stablecoin mang thương hiệu Binance, là chứng khoán và muốn kiện công ty phát hành Paxos. Paxos trong tuần này cũng đã bị Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) yêu cầu ngừng phát hành BUSD mới.

Vào tuần trước, sàn giao dịch crypto Kraken của Mỹ đã chấp nhận đóng phạt 30 triệu USD để hòa giải với SEC sau khi cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc dịch vụ staking do sàn này cung cấp là một hình thức sinh lời tương tự chứng khoán. Bên cạnh nộp phạt, Kraken còn phải chấm dứt việc cung cấp dịch vụ staking để đối lấy việc SEC không tiếp tục truy cứu vụ án.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Bị yêu cầu rút tiền, sàn giao dịch WazirX lên tiếng chống lại Binance

Binance thông báo ngừng nạp rút USD bằng tài khoản ngân hàng

Binance ra mắt Binance Tax, hỗ trợ người dùng kê khai thuế đầu tư tiền điện tử