FBI buộc tội sáu cá nhân trong kế hoạch “rửa tiền điện tử” trị giá hàng triệu đô la

Mới đây, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội sáu cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến tiền điện tử như một công cụ rửa tiền.

Theo hồ sơ tòa án, các bị cáo đã chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành tiền mặt từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2023.

Sáu cá nhân bị buộc tội là Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel.

Hồ sơ tòa án của FBI. 

Trước đó, 2 đồng phạm đã bị bắt vào đầu năm nay, nhưng danh tính của họ lại không được tiết lộ.

Người đồng phạm cho biết bản thân đã kiếm được 30 triệu USD tiền điện tử bằng cách hoán đổi tiền. Đặc biệt, người này còn thừa nhận nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền của mình phần lớn là những kẻ buôn bán ma túy và tin tặc.

Được biết, FBI có hồ sơ theo dõi về việc thu giữ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Đáng chú ý, cơ quan này đã tịch thu 3,36 tỷ USD từ kẻ lừa đảo Silk Road James Zhong và 3,6 tỷ USD từ hacker Bitfinex Ilya Lichtenstein và Heather Morgan kể từ năm 2022.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 FBI xác định các tác nhân chịu trách nhiệm về vụ hack 41 triệu USD từ Stake.com

 FBI gắn cờ 6 ví Bitcoin liên quan đến hacker Triều Tiên do lo ngại bán tháo 40 triệu USD BTC

 FBI đang nỗ lực trấn áp các dòng tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu thêm 1,7 triệu USD

 Số lượng Ethereum bị FBI tịch thu nhiều gấp 5 lần Bitcoin