Thứ ba, 22/08/2023, 11:06 (GMT + 7)

FBI đang nỗ lực trấn áp các dòng tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu thêm 1,7 triệu USD

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tăng lên, các trường hợp sử dụng bất hợp pháp của chúng cũng tăng theo.

Ngày 22/08, Cục Điều tra Liên bang (FBI) thông báo vừa tịch thu thêm 1,7 triệu USD trong 195 trường hợp sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp trên nhiều tiểu bang và khu vực pháp lý.

Trong đó, FBI tiến hành thu giữ ít nhất 39 vụ ở California, 35 vụ ở Florida, 25 vụ ở Texas, 20 vụ ở New York và 19 vụ ở Virginia. Số lượng tiền điện tử bị tịch thu trong mỗi trường hợp rất khác nhau, dao động từ chỉ 0,0005 Bitcoin (khoảng 11,40 USD) đến hơn 100.000 Tether (trị giá 110.572 USD).

Các tài sản tiền điện tử bị tịch thu bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) và một số token khác.

Ngoài thu giữ tiền điện tử, FBI còn tịch thu thêm ma túy, tiền mặt, vũ khí và hàng lậu khác. Điều này ngầm cảnh báo rằng tội phạm đang sử dụng tiền điện tử như một cơ chế thanh toán thay thế.

Đáng chú ý, theo Báo cáo tội phạm của FBI năm 2022, các khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử đã tăng 65% so với năm 2021, khi mức độ phổ biến của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác đang ngày càng cao.

Báo cáo của FBI về việc tịch thu tiền điện tử.

Được biết, FBI đã thành lập một đơn vị theo dõi tiền điện tử chuyên dụng vào năm 2015, cho phép các đặc vụ theo dõi dòng tiền điện tử gắn liền với ma túy, gian lận, vũ khí, tống tiền và nhiều hành vi phạm tội khác thông qua blockchain.

Năm 2021, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố rằng giám sát và trấn áp việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của cơ quan.

*Tịch thu là quy trình pháp lý cho phép chính phủ tước bỏ quyền sở hữu tài sản liên quan đến tội phạm, đảm bảo tội phạm không thể kiếm được lợi nhuận.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Số lượng Ethereum bị FBI tịch thu nhiều gấp 5 lần Bitcoin