Thứ tư, 03/05/2023, 15:38 (GMT + 7)

FBI, Ukraine thu giữ 9 tên miền sàn giao dịch với cáo buộc rửa tiền

Các nhà chức trách tuyên bố các sàn giao dịch có tên trong danh sách này đã tiếp tay cho tội phạm mạng, bỏ qua các biện pháp chống rửa tiền.

9 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu các miền của họ.

Theo thông cáo báo chí ngày 1/5, Văn phòng Detroit của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine “đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép” dẫn đến việc đóng cửa và tịch thu các miền của chín dịch vụ trao đổi tiền ảo.

Các miền bị tịch thu bao gồm các trang web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange. Mỗi báo cáo đã cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ, tuân theo nhiều quy tắc và quy định bắt buộc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép. Cũng theo thông báo, bất kỳ ai cố gắng truy cập các trang web này sẽ thấy thông báo tịch thu từ chính quyền.

FBI lưu ý rằng các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga, có các biện pháp chống rửa tiền “lỏng lẻo” và thu thập thông tin KYC tối thiểu hoặc “không có gì cả”.

Cục tuyên bố những loại trao đổi lừa đảo, không có giấy phép này “đóng vai trò là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng”.

Theo cơ quan này, nhiều sàn giao dịch tiền ảo này đã được “quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm”.

“Phần lớn hoạt động tội phạm xảy ra tại các sàn giao dịch bị ảnh hưởng liên quan đến các tác nhân mạng chịu trách nhiệm về phần mềm tống tiền, cũng như những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng khác.”

FBI đã tham gia vào một số vấn đề liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua.

Vào ngày 27/4, FBI đã tiến hành khám xét nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame liên quan đến vai trò là một trong những cố vấn hàng đầu trước đây của Sam Bankman-Fried.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

Nhà của cựu CEO sàn FTX bị FBI khám xét