Nhà của cựu CEO sàn FTX bị FBI khám xét

Tờ New York Times đưa tin hôm 27/04, cho biết Cục Điều tra Liên Bang (FBI) đã bất ngờ khám xét nhà riêng trị giá hơn 4 triệu USD của Ryan Salame tại Potomac, Maryland trong buổi sáng cùng ngày.

Người phát ngôn của Cục Điều tra chưa đưa ra lý do cho động thái khám xét này. Theo báo cáo, Ryan Salame là đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, công ty con của FTX có trụ sở tại Bahamas. Ông cũng làm việc tại Alameda Research và cùng với Gary Wang và Caroline Ellison, trở thành một phần trong vòng thân cận của Sam Bankman-Fried.

Ryan Salame cũng là người thụ hưởng đáng kể các khoản vay và khoản thanh toán đáng ngờ cho một số giám đốc điều hành hàng đầu của FTX thông qua quỹ đầu tư Alameda Research.

Theo dịch vụ theo dõi quyên góp của chính phủ Open Secrets, Salame là một trong những nhà tài trợ chính trị hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2022, đã quyên góp hơn 23 triệu USD cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa trong hơn 200 khoản quyên góp cá nhân.

Salame cũng đồng thời là một trong số những người nhận được nhiều các khoản thanh toán này với tổng số tiền là 87 triệu USD. Sam Bankman-Fried nhận được 2,2 tỷ USD trong khi cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh và đồng sáng lập Zixiao “Gary” Wang lần lượt nhận được 587 triệu USD và 246 triệu USD.

Mặc dù Salame chưa bị buộc tội hoặc chính thức bị buộc tội hình sự, động thái khám xét nhà riêng của Ryan Salame từ FBI được cho là đang tìm kiếm thêm bằng chứng trong phiên tòa xét xử SBF về sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX trong thời gian tới. Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với các tội danh như rửa tiền, âm mưu và lừa đảo có tổ chức.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Sam Bankman-Fried bị truy tố thêm 4 tội hình sự nghiêm trọng

 FTX xác nhận chuyển 2,2 tỷ USD cho Sam Bankman-Fried

 FTX nắm quyền kiểm soát loạt NFT blue-chip bạc triệu

 Sàn FTX vừa thu hồi 7,3 tỷ USD, dự kiến mở cửa trở lại vào quý II: Token FTT được đà dựng cột