Số lượng Ethereum bị FBI tịch thu nhiều gấp 5 lần Bitcoin

Theo hồ sơ liên bang do FBI công bố gần đây, cơ quan này đã thu giữ nhiều loại tiền điện tử khác nhau (khoảng 2 triệu USD) từ nhiều nguồn gồm cả ví của sàn giao dịch Binance, trong 3 tháng qua. Cụ thể,

• 147.000 USD Bitcoin (BTC)
• 800.000 USD Ethereum (ETH)
• 307.000 USD Tether (USDT)
• 469.000 USD Dai (DAI)
• 20.000 USD Monero (XMR).

Một đoạn trích từ hồ sơ của FBI được công bố vào ngày 16/08/2023. Nguồn: FBI

Tại Quận Đông của Virginia, các nhà chức trách đã thu giữ 428,5 Ethereum từ bốn ví, với tổng giá trị gần 800.000 USD. Đây là số tiền lớn nhất bị tịch thu từ trước cho đến nay. Đáng chú ý, sự vụ này diễn ra liên tục trong tháng 4 và tháng 5, vô tình khiến giá Ethereum có sự dao động nhỏ.

Về phía Bitcoin, tổng số token tịch thu nhỏ hơn năm lần so với Ethereum. Kể từ đầu 2023 đến nay, FBI đã tịch thu được khoảng 5,12 BTC với tổng giá trị khoảng 136.893,01 USD. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, FBI cũng tịch thu được khoảng 310.277 USD USDT.

Trước đó, trong tháng 5, FBI đã thu giữ gần 400.000 USD giá trị tiền điện tử từ các tài khoản Binance. Cơ quan này đã thu giữ số lượng lớn Bitcoin và Tether trị giá khoảng 397.221 USD từ sáu tài khoản Binance trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 23/05.

Bên cạnh Binance, cơ quan cũng tịch vụ hàng loạt tài sản tiền điện tử từ các tài khoản trên nhiều sàn giao dịch khác vào tháng 5. Khoảng 30.000 USD đã bị tịch thu từ các tài khoản trên Bybit và 16.000 USD từ người dùng Freewallet.

Lý do FBI tịch thu các tài sản này là vì họ đã vi phạm luật liên bang.

Kể từ khi Terra và FTX sụp đổ, các cơ quan pháp lý ra sức đàn áp và giám sát khắt khe hơn với thị trường tiền điện tử. Năm 2023, FBI đã thực hiện nhiều hành động thực thi đối với lĩnh vực này, bao gồm cả việc đóng cửa 9 sàn giao dịch.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 FBI, Ukraine thu giữ 9 tên miền sàn giao dịch với cáo buộc rửa tiền

 Nhà của cựu CEO sàn FTX bị FBI khám xét

 Hacker “nghị lực” trộm 311 triệu USD Bitcoin của FBI