Âm mưu rửa tiền trị giá 9 tỷ USD của BTC-e trong quá khứ đã sáng tỏ 

Trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có cơ sở người dùng vượt quá một triệu trên toàn cầu, với nhiều người dùng ở Hoa Kỳ.

DOJ nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền có từ các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

BTC-e Operator Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy

Exchange Moved Over $9B Worth of Transactions; Defendant Caused Criminal Losses in Excess of $100M

🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 3, 2024

Theo DOJ, một cuộc điều tra phát hiện rằng BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp lý thiết yếu, bao gồm không đăng ký với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) và Anti-Money Laundering (AML) hoặc các giao thức Know Your Customer (KYC).

Những thiếu sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch tiền tệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, Vinnik bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty ma và tài khoản tài chính trên toàn cầu, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại hình sự với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.

Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì bị cáo buộc đóng vai trò là kẻ chủ mưu đằng sau BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng nền tảng này để thanh khoản số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD.