Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) chuyển tiền 55.000 USD cho hacker

Đầu năm nay, DEA đã tịch thu khoảng 500.000 USD Tether từ hai tài khoản Binance bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch ma túy bất hợp pháp.

Tiền được lưu trữ an toàn trong các tài khoản do DEA kiểm soát, được bảo vệ trong ví phần cứng Trezor tại một cơ sở “bảo mật cao”. Tuy nhiên, sự cảnh giác của cơ quan đã sớm bị tổn hại bởi một kẻ lừa đảo lợi dụng một vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng.

Lừa đảo Airdrop tiền điện tử

Theo dõi chặt chẽ blockchain, kẻ lừa đảo đã xác định được cơ hội chính khi DEA tiến hành thanh toán thử nghiệm 45,36 USD bằng Tether cho Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ như một phần của quy trình tịch thu tiêu chuẩn.

Nắm bắt thời cơ, kẻ lừa đảo nhanh chóng thiết lập một địa chỉ tiền điện tử “bắt chước” tài khoản của Marshals bằng cách khớp năm ký tự đầu tiên và bốn ký tự cuối cùng.

Lợi dụng phương pháp phổ biến là sao chép và dán các địa chỉ tiền điện tử dài, kẻ lừa đảo đã sử dụng phương pháp “airdrop” để thả mã thông báo vào tài khoản của DEA, khiến có vẻ như khoản thanh toán đã được thực hiện cho Cảnh sát trưởng. Do đó, DEA đã gửi nhầm hơn 55.000 USD cho kẻ lừa đảo chỉ trong một giao dịch.

Khi phát hiện ra giao dịch gian lận, Cảnh sát đã nhanh chóng báo cho DEA, bắt đầu một cuộc điều tra chung với FBI.

Theo báo cáo, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Ethereum và chuyển sang ví mới.

Mặc dù danh tính của chủ sở hữu ví vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà điều tra đã quan sát thấy rằng hai tài khoản Binance đã trả “phí gas” cho kẻ lừa đảo.

Lần theo dấu vết on-chain

Theo báo cáo, các phân tích về giao dịch ví của kẻ lừa đảo cho thấy hoạt động đáng kể. Ví hiện đang nắm giữ số Ether trị giá gần 40.000 USD, với dòng tiền đổ vào là 425.000 USD kể từ tháng 6.

Đáng chú ý, trong ba tuần qua, 300.000 USD đã được phân phối trên bảy ví khác nhau, làm phức tạp thêm nỗ lực truy tìm nguồn tiền và bắt giữ thủ phạm.

Việc DEA vô tình làm mất tiền điện tử bị tịch thu cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thường lợi dụng sự phụ thuộc của người dùng vào các ký tự đầu tiên và cuối cùng của địa chỉ ví.

Mặc dù các công cụ như Sàng lọc địa chỉ của Chainalysis tồn tại để phát hiện các địa chỉ giả mạo, nhưng vẫn chưa rõ liệu DEA có tích cực sử dụng các biện pháp đó trong việc xử lý các vụ tịch thu tài sản tiền điện tử hay không.

Tuy nhiên, khi tội phạm mạng tiếp tục khai thác các lỗ hổng trong hệ thống kỹ thuật số, các cơ quan phải áp dụng các quy trình xác minh nâng cao và tận dụng các công cụ tiên tiến để chống lại rủi ro tội phạm và gian lận.

Cuộc điều tra về vụ án cấp cao này vẫn đang được tiến hành với hy vọng xác định và đưa thủ phạm ra trước công lý, đồng thời thúc đẩy các biện pháp an ninh mạng được cải thiện trong các cơ quan thực thi pháp luật.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Bitcoin có thể giảm xuống 22.000 USD vào tháng 9?

Tiền điện tử AI tăng vọt khi Nvidia tung báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng

Num Finance ra mắt stablecoin chốt bằng peso Colombia trên Polygon