21 cá nhân bị bắt ở Trung Quốc vì cáo buộc rửa số 54 triệu USDT

Theo CCTV đưa tin vào ngày 19/07 vừa qua, Các nhà chức trách ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc gần đây đã bắt giữ 21 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch rửa tiền 54 triệu Tether (USDT).

Qua quá trình điều tra của cảnh sát, các nghi phạm hoạt động trên khắp bốn tỉnh và đã tham gia vào việc mua USDT chiết khấu thông qua các dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn kể từ tháng 10/2021.

Các cá nhân này được cho đã kiếm được số lợi nhuận khủng bằng cách bán token với giá cao thông qua mạng xã hội và các nền tảng rửa tiền. Trong đó, các giao dịch có thể lên tới con số đáng kinh ngạc là 54,8 triệu USDT (tương đương 380 triệu CNY) trong khoảng thời gian gần ba năm.

Trong quá trình bắt giữ, nhà chức trách đã thu giữ 40 ​​điện thoại di động, hơn 1 triệu nhân dân tệ (138.000 USD) bằng USDT và hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt từ tài khoản của các nghi phạm.

Tất cả 21 cá nhân được cho là đã thú nhận tội rửa tiền cho tội phạm mạng bằng cách sử dụng stablecoin. Hiện vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

Được biết, rửa tiền thông qua tiền điện tử đã trở thành một mối quan tâm đáng kể đối với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới.

Bản chất ẩn danh của các giao dịch và việc dễ dàng chuyển tiền qua biên giới khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với bọn tội phạm đang tìm cách hợp pháp hóa số tiền thu được bất hợp pháp.

Bất chấp lệnh cấm phát hành tiền điện tử năm 2017 của Trung Quốc và lệnh cấm giao dịch tiền điện tử tiếp theo vào năm 2021, công dân Trung Quốc vẫn tìm cách tiếp cận tiền điện tử.

Theo một báo cáo gần đây từ Financial Times, các cửa hàng bán lẻ tiền điện tử ở Hồng Kông đã trở thành điểm đến phổ biến của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các cửa hàng này cho phép khách hàng dễ dàng mua tài sản kỹ thuật số bằng tiền mặt, thường không tiết lộ danh tính hoặc nguồn gốc số tiền của họ.

Với việc các giao dịch tiền điện tử bị cấm ở đại lục và các sàn giao dịch ở nước ngoài bị cấm phục vụ khách hàng trong nước, vị trí gần Trung Quốc của Hồng Kông khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người đam mê tiền điện tử.

Trang tin FT cho biết các cửa hàng bán lẻ tiền điện tử này, thường được quản lý lỏng lẻo, tạo ra kẽ hở để khách hàng mua tài sản kỹ thuật số với số lượng lớn một cách dễ dàng.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ kỹ sư đánh cắp hơn 9 triệu USD tiền điện tử

Giáo viên Mỹ bị bắt giữ vì đào coin ở trường, thu về lợi nhuận hàng triệu USD

Trung Quốc nắm giữ 6 tỷ USD tiền điện tử bất chấp lập trường đàn áp