Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ kỹ sư đánh cắp hơn 9 triệu USD tiền điện tử

Vào ngày 11/07 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tiến hành bắt giữ một kỹ sư bảo mật có tên Shakeeb Ahmed về tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với cáo buộc cá nhân trên đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá 9 triệu USD từ một sản giao dịch tiền điện tử phi tập trung (DEX).

Theo đó, DOJ cáo buộc rằng Shakeeb Ahmed đã có thể "lừa đảo lấy" số tiền điện tử trị giá 9 triệu USD từ một sản giao dịch tiền điện tử phi tập trung, bằng cách tạo dữ liệu định giá giả để tạo ra các khoản phí mà sau đó anh ta có thể rút.

Nội dung thông cáo về việc bắt giữ Ahmed có ghi:

"Vào tháng 07/2022, Ahmed đã thực hiện một cuộc tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách khai thác lỗ hổng từ một trong các hợp đồng thông minh của sàn và chèn dữ liệu giá giả để lừa đảo, tạo ra khoản phí tăng cao trị giá khoảng 9 triệu USD một cách bất hợp pháp, khoản phí mà Ahmed có thể rút từ Sàn giao dịch tiền điện tử dưới dạng tiền điện tử."

Ahmed cũng bị cáo buộc đã thực hiện các khoản vay chớp nhoáng trị giá "hàng chục triệu USD", gửi chúng vào nhóm thanh khoản của DEX, rút ​​tiền và yêu cầu một phần trăm lớn dưới dạng phí. Người này được cho đã vay ít nhất 21 khoản vay nhanh.

Sau đó, Ahmed đã cố gắng rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành các loại tiền điện tử khác nhau, chuyển chúng qua các blockchain, chuyển đổi thành monero (XMR) và gửi chúng qua các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Trước khi bị bắt giữ, Ahmed đã đề nghị trả lại phần lớn số tiền cho DEX được đề cập với điều kiện các nhà phát triển không liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Từ báo cáo của DOJ, có thể nhận thấy DEX ở đây chính là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trên Solana blockchain vì những thông tin mô tả của cơ quan này khớp với vụ trộm vào tháng 7 năm ngoái trong Crema Finance, một DEX dựa trên Solana.

Khi ấy, kẻ tấn công đã lấy đi hơn 9 triệu USD từ DEX, sau đó trả lại khoảng 8 triệu USD và giữ lại khoảng 1,7 triệu USD cho riêng mình.

Crema Finance Exploiter's Search History Post-Attack

defi hacks fbi
defi hacks proecution
wirefraud
how to prove malicious intent
evidence laundering
can I cross border with crypto
how to stop federal government from seizing assets
how to stop fed govt from seizing assets pic.twitter.com/RkETG5EWJz

— db (@tier10k) July 11, 2023

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Giao thức DeFi Arcadia Finance bị hack 455.000 USD

Bòn rút hơn 126 triệu USD, Multichain trở thành vụ hack crosschain lớn nhất năm 2023

Bitfinex lấy lại thành công 315.000 USD bị đánh cắp trong vụ hack từ năm 2016