Từ bỏ Tornado Cash, tin tặc Triều Tiên tìm đến máy trộn Bitcoin để kiếm tiền

Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, các hacker Triều Tiên ngày càng ưa chuộng các công cụ trộn Bitcoin (BTC) hơn Tornado Cash (TORN) kể từ khi chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công cụ trộn tiền điện tử.

Động thái này dần trở nên rõ ràng kể từ sau khi Kho bạc Hoa Kỳ ban hành lệnh  trừng phạt đối với Tornado Cash, liên quan đến nhiều cáo buộc công cụ này đã giúp bọn tội phạm rửa tài sản kỹ thuật số mua được bất hợp pháp của họ. Sau khi quyết định trên được thi hành, người dùng Tornado Cash cũng lần lượt rời bỏ nền tảng.

Được biết, vào thời kỳ đỉnh cao, Tornado Cash là một trong những công cụ trộn phổ biến nhất được những kẻ chơi độc hại sử dụng. Thậm chí, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ còn cáo buộc nền tảng này đã xử lý khoảng 1 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Tuy nhiên, những kẻ chơi độc hại đang ngày càng sử dụng các lựa chọn thay thế khác như THORSwap dựa trên THORChaoin để chuyển tiền bất hợp pháp .

Sau các lệnh trừng phạt năm ngoái đối với giao thức, những người sáng lập nó, Roman Storm và Roman Semenov, đã phải đối mặt với các hành động pháp lý từ DOJ. Nhà phát triển nền tảng này, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào tháng 08/2022.

Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, tổng khối lượng của Tornado Cash được cho là đã giảm khoảng 85% sau lệnh trừng phạt.

Công ty đã báo cáo một sự thay đổi đáng kể trong việc sử dụng Tornado Cash. Trong sáu tháng trước khi có lệnh trừng phạt (từ tháng 02 - 07/2022), nền tảng này đã chứng kiến ​​một dòng vốn vào đáng kể, tổng trị giá hơn 2,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tương ứng một năm sau (từ tháng 02 - 07/2023), khối lượng vào Tornado Cash giảm mạnh xuống còn 425 triệu USD. Tổng khối lượng bất hợp pháp đi qua máy trộn cũng đã giảm khoảng 77% sau lệnh trừng phạt.

Khối lượng tổng thể của Tornado Cash

Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý, rằng trong khi Tornado Cash tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung của nó, tỷ lệ tiền bất hợp pháp chảy qua nó đã tăng gần gấp đôi trong bối cảnh khối lượng giao dịch tổng thể giảm mạnh.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Đồng sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt

Bloomberg tiết lộ Binance liên quan đến kế hoạch rửa tiền trong vụ dẫn độ Bỉ

Singapore mở rộng điều tra rửa tiền điện tử sang khách hàng Trung Quốc