Đồng sáng lập Tornado Cash yêu cầu bác bỏ cáo buộc rửa tiền

“Không thể coi là Roman Storm đã âm mưu rửa tiền” các luật sư của Storm tuyên bố trong hồ sơ ngày 29 tháng 3 gửi lên Tòa án cấp Quận Hoa Kỳ.

Các luật sư của Storm lập luận rằng Tornado Cash đã được phát triển, trở nên bất biến và công khai trước khi nó được sử dụng bởi các nhóm hackers bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

Hơn nữa, các luật sư cho rằng Tornado Cash không phải là một doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền vì nó không tính phí chuyển tiền và chỉ duy nhất người dùng giữ quyền kiểm soát đối với tiền điện tử của chính họ.

Lập luận rằng Storm có ý định xây dựng các giải pháp phần mềm để cung cấp quyền riêng tư tài chính cho người dùng tiền điện tử tuân thủ pháp luật, họ tuyên bố rằng các cáo buộc là “sai sót nghiêm trọng và cần được bác bỏ”.

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và chỉ bị hạn chế đi ra ngoài một số khu vực nhất định ở New York, New Jersey, Washington và California.

Điều này xảy ra khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp mạnh mẽ các dịch vụ crypto mixer.

Vào ngày 12 tháng 3, người sáng lập Bitcoin Fog thực hiện một dịch vụ crypto mixer trị giá 400 triệu USD và đã bị kết tội rửa tiền.

Roman Sterlingov bị kết tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chuyển tiền DC.

Tuy nhiên, cộng đồng tiền điện tử nhận thấy giá trị đáng kể của các công cụ crypto mixer vì chúng có thể cung cấp các biện pháp bảo mật nâng cao và thậm chí bảo mật cho những người muốn thực hiện giao dịch kinh doanh ẩn danh vì lý do chính đáng.

Ở một giai đoạn, Arbitrum DAO đã cân nhắc việc phân bổ số token ARB trị giá khoảng 1,3 triệu USD để hỗ trợ các chi phí pháp lý của Storm. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị xóa với lý do xóa vẫn chưa rõ ràng.

Hiện tại, các cáo buộc đang tập trung vào Tornado Cash với nội dung là "tạo điều kiện cho các nỗ lực của Tập đoàn Lazaruscủa Triều Tiên vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ", để cho phép Triều Tiên tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

 Các công tố viên Hà Lan đề nghị mức án 64 tháng tù cho Dev của Tornado Cash

 Không đạt được thỏa thuận, hacker KyberSwap bắt đầu tẩu tán tài sản qua Tornado Cash

 Từ bỏ Tornado Cash, tin tặc Triều Tiên tìm đến máy trộn Bitcoin để kiếm tiền

 Đồng sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt

 Cá mập Kevin O'Leary khẳng định Tornado Cash phải hy sinh để crypto phát triển: Đây chính là lý do