Công cụ theo dõi cá voi tiền điện tử là gì và sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả?

Với tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT) , tất cả các giao dịch đều công khai on-chain. Nhờ tính minh bạch mà blockchain mang lại, các giao dịch được thực hiện bởi ví do cá voi có thể được phát hiện bằng quy mô tiền điện tử mà chúng nắm giữ. Những ví này có thể được theo dõi để dự đoán bước tiếp theo của thị trường hay riêng loại tài sản đó.

Theo dõi cá voi tiền điện tử là gì?

Có các giải pháp chuyên dụng để theo dõi hành động của cá voi tiền điện tử. Các giải pháp này có thể cung cấp phân tích về hành động của cá voi và trong một số trường hợp, cũng có thể gọi ý chiến lược đầu tư/giao dịch cho người dùng.

Các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử liên tục theo dõi số lượng tiền điện tử ra vào sàn giao dịch. Khi một loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ether (ETH) được chuyển với số lượng lớn vào một sàn giao dịch, người ta sẽ thấy một số hành động kéo theo sự giảm giá. Ngược lại, nếu tiền điện tử chảy từ các sàn giao dịch vào ví, nó được coi là dấu hiệu báo trước cho việc tăng giá.

Điều này là do khi các sàn giao dịch có dòng tiền điện tử ròng chảy ra nhiều, họ đã giảm nguồn cung dẫn đến tăng giá. Thông thường, một con cá voi có thể mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và chuyển chúng vào ví của họ với khối lượng lớn. Điều này có thể dẫn đến một hành động tăng giá cho tiền điện tử.

Trong một số trường hợp, cá voi có thể chọn không làm phiền thị trường bằng cách mua hoặc bán trên sàn giao dịch. Họ sẽ thực hiện giao dịch qua quầy (OTC) giữa hai ví. Ví dụ: họ có thể gửi Bitcoin đến một ví sau đó gửi lại USD Coin (USDC), dẫn đến việc bán BTC mà thị trường không phát hiện ra giao dịch.

Khi blockchain ghi lại một giao dịch lớn, các nhà đầu tư có thể nghiên cứu giao dịch đó và chọn các ví liên quan đến nó. Nếu các ví giữ vị trí tiền điện tử lớn, chúng có thể được gắn nhãn là ví cá voi tiền điện tử. Từ đó trở đi, việc kiểm tra thường xuyên các ví này và các giao dịch được thực hiện có thể giúp đánh giá sâu sắc các biến động giá của tiền điện tử trong ví. 

Theo dõi cá voi cũng có thể mang lại lợi ích tương tự trong thị trường NFT. Hầu hết các cộng đồng NFT đều có nhiều người nắm giữ bộ sưu tập. Trong nhiều trường hợp, những người nắm giữ NFT này được cộng đồng xác định. Theo dõi hành vi ví của những con cá voi này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán nhanh chóng.

Ví dụ: nếu một nhà sưu tập NFT nổi tiếng hoặc một con cá voi quét sàn của một bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế, điều đó có thể cho thấy sự tin tưởng cao. Những người theo dõi bộ sưu tập NFT và cá voi sẽ nhận thấy điều đó và mua các mã thông báonày. Hành vi này đã được Gary Vaynerchuk áp dụng nhiều lần trong thị trường tăng giá NFT vào năm 2021.

Tuy nhiên, việc theo dõi thủ công các hành động của cá voi có thể gây choáng ngợp và tốn thời gian, ngay cả khi nó chỉ dành cho một bộ sưu tập tiền điện tử hoặc NFT. Đây là lúc các công cụ theo dõi cá voi phát huy tác dụng.

Các công cụ theo dõi cá voi tiền điện tử được sử dụng để làm gì?

Nhờ các công cụ theo dõi cá voi, các nhà đầu tư có thể xác định ví mà cá voi sở hữu và theo dõi chúng để thực hiện hành động mua và bán do tính minh bạch mà blockchain mang lại. Sử dụng các công cụ theo dõi giúp tự động hóa quá trình theo dõi. 

Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử sở hữu nhiều hơn một loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ. Để được thông báo về các chuyển động của thị trường, họ sẽ cần xác định và theo dõi một số ví chứa khối lượng lớn tiền điện tử mà họ quan tâm. Các công cụ phân tích on-chain cung cấp chức năng này. 

Các công cụ theo dõi quét qua một chuỗi khối và khi một giao dịch được xác nhận bởi ví cá voi, công cụ này sẽ phát hiện chúng trong thời gian thực và thông báo cho người dùng. Các công cụ này cũng có thể giúp xác định các giao dịch vượt quá một quy mô cụ thể, do đó cho phép người dùng tiến hành khám phá những con cá voi trong hệ sinh thái tiền điện tử đó.

Một lưu ý tương tự, các bộ sưu tập NFT có thể được theo dõi để tìm các hành động như niêm yết các mã thông báo mới dưới giá sàn, bán NFT ở giá thầu, quét sàn và các hành động khác. Giá sàn của bộ sưu tập NFT là giá tối thiểu mà tại đó NFT có thể được mua. Đôi khi, khi thị trường ưa thích bộ sưu tập NFT kém, giá sàn sẽ giảm xuống.

Giá sàn giảm thường bắt đầu khi một người nắm giữ NFT niêm yết nó dưới giá sàn. Do đó, các công cụ theo dõi cá voi có thể được sử dụng để phát hiện các hành vi như vậy để nhà đầu tư nhận thức được và hành động phù hợp. 

Mặt khác, quét sàn cho thấy nhu cầu cao đối với bộ sưu tập NFT. Điều này đề cập đến hành động khi ai đó mua nhiều NFT trong một bộ sưu tập được niêm yết ở giá sàn. Các công cụ theo dõi cá voi có thể phát hiện khi ví của cá voi quét qua các tầng của một bộ sưu tập mới. Điều này sẽ cảnh báo các nhà đầu tư NFT, những người sau đó có thể bắt đầu theo dõi bộ sưu tập mới.

Các công cụ theo dõi cá voi tiền điện tử phổ biến

Các công cụ theo dõi cá voi như Whale Watchers, Whale Bot Alerts và những công cụ khác có thể giúp các nhà đầu tư phát hiện hành động của cá voi và đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.

Các công cụ theo dõi cá voi đi kèm với các khả năng khác nhau, một số có thể chỉ là một cửa sổ đơn giản trên đầu blockchain, trong khi những công cụ khác có khả năng phân tích và lập biểu đồ trên nhiều chuỗi khối. Một số chỉ bao gồm theo dõi cá voi tiền điện tử, trong khi số khác có thể theo dõi cả cá voi NFT. 

Các công cụ phân tích khác nhau chỉ cung cấp các phân tích và thông báo đơn giản về các hoạt động của cá voi, trong khi những công cụ khác cung cấp cho người dùng cơ hội hiểu biết toàn diện hơn về biểu đồ và phân tích. Một số chỉ làm một nguồn cấp dữ liệu đơn giản, trong khi số khác truy cập vào các kênh như Twitter và Telegram để cung cấp thông tin cho người dùng.

Một số công cụ quan trọng để theo dõi cá voi là Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App và Coincarp. Ngoài ra, các công cụ như Etherscan và Solscan còn nằm trên các blockchains tương ứng của chúng để cung cấp các chức năng theo dõi cá voi.

Mặc dù có thể theo dõi hành động cá voi qua việc sử dụng các công cụ kỹ thuật nhưng phản ứng của thị trường đối với một giao dịch cá voi không hoàn toàn có thể dự đoán được. Sẽ rất hữu ích khi có thông tin về hành vi của cá voi, tuy nhiên, đó chỉ là một đầu vào sẽ ảnh hưởng đến hành động giá của tiền điện tử. Vì thế ngoài việc theo dõi hành động của cá voi hãy kết hợp với các phương pháp phân tích khác cũng như xem xét thêm các yếu tố vĩ mô bên ngoài.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Cách đầu tư vào tiền điện tử trong những thời điểm thị trường khó dự đoán

Đây là 2 lý do khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn thua lỗ

Bom xịt hay bom tấn: Những manh mối đánh giá tăng trưởng của các dự án Web3