Các bot giao dịch tiền điện tử là gì và chúng được sử dụng như thế nào?

Bot giao dịch tiền điện tử là các công cụ phần mềm được lập trình để mua và bán tiền điện tử dựa trên các thông số được xác định trước, nhằm tạo ra lợi nhuận. Họ tận dụng dữ liệu thị trường như giá, khối lượng, lệnh và khung thời gian để tinh chỉnh các thông số hoạt động và điều chỉnh chúng cho phù hợp với các chiến lược giao dịch cụ thể.

Tính năng tự động hóa này cho phép các bot giao dịch 24/7, loại bỏ nhu cầu giám sát và can thiệp liên tục của con người. Một trong những lợi thế chính của việc sử dụng bot giao dịch là khả năng loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch con người thường bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như sợ hãi và tham lam, điều này có thể dẫn đến những quyết định phi lý.

Robot giao dịch hoạt động hoàn toàn dựa trên logic được cài đặt sẵn, từ đó đảm bảo rằng các quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thống kê chứ không phải cảm xúc. Chúng cũng tăng tốc độ giao dịch và có khả năng phân tích đồng thời lượng lớn dữ liệu, những thuộc tính rất quan trọng trong thị trường tiền điện tử phát triển nhanh.

Bất chấp những lợi thế của chúng, điều quan trọng là phải hiểu rằng bot giao dịch không đảm bảo mang lại lợi nhuận. Chúng yêu cầu giám sát và điều chỉnh thường xuyên để có hiệu suất tối ưu. Các điều kiện thị trường có thể không thể đoán trước và mặc dù các bot có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi nhưng không phải lúc nào chúng cũng có thể xử lý hiệu quả các sự cố hoặc biến động đột ngột của thị trường.

Ngoài ra, việc thiết lập và định cấu hình bot giao dịch đòi hỏi kiến ​​thức kỹ thuật nâng cao và tiềm ẩn những rủi ro bảo mật vì chúng yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử của bạn.

Cách bot tự động hóa quy trình giao dịch trong thị trường tiền điện tử

Các bot giao dịch tiền điện tử hoạt động bằng cách sử dụng các tham số được định cấu hình sẵn để đưa ra quyết định giao dịch.

Các tham số này có thể bao gồm các chỉ báo thị trường như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ số khác. Chúng cũng có thể dựa trên khối lượng giao dịch, giá cả, khung thời gian và dữ liệu sổ đặt hàng. Sau khi các tham số này được đặt, bot sẽ không ngừng theo dõi thị trường, sẵn sàng thực hiện giao dịch khi điều kiện thị trường phù hợp với các tham số đặt trước.

Hãy xem xét một ví dụ trong đó bot được lập trình để sử dụng chiến lược dựa trên đường trung bình động giao nhau, một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến. Trong trường hợp này, bot sẽ được thiết lập để mua khi đường fast-moving average cắt lên trên đường slow-moving average và bán khi điều ngược lại xảy ra. Bằng cách này, bot liên tục theo dõi giá và tính toán các đường trung bình động, tự động đặt lệnh mua hoặc bán khi các điều kiện được đáp ứng.

Tự động hóa quy trình giao dịch bằng bot không chỉ giới hạn ở các chiến lược cơ bản mà còn mở rộng sang các chiến lược phức tạp hơn. Từ giao dịch theo xu hướng, chênh lệch giá, giao dịch lướt sóng đến giao dịch theo đà và hơn thế nữa, bot có thể được lập trình để thực hiện nhiều chiến lược. Tính năng tự động hóa này đặc biệt có lợi trong thị trường tiền điện tử 24/7, cho phép giao dịch suốt ngày đêm mà không cần sự can thiệp của con người.

Các loại bot phổ biến được sử dụng trong ngành tiền điện tử

Có một số loại bot phổ biến được sử dụng trong ngành tiền điện tử phục vụ cho các chiến lược và mục tiêu giao dịch khác nhau.

Ví dụ: các bot giao dịch theo xu hướng được lập trình để theo dõi các đường xu hướng, mua khi giá có xu hướng tăng và bán khi giá có xu hướng giảm.

Mặt khác, các bot đảo ngược trung bình hoạt động dựa trên xác suất thống kê rằng giá của một tài sản sẽ trở về giá trị trung bình theo thời gian. Nếu giá lệch đáng kể so với giá trị trung bình, bot sẽ thực hiện giao dịch với giả định giá sẽ quay trở lại giá trị trung bình.

Một loại bot khác là bot chênh lệch giá, tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn khác nhau. Ví dụ: nếu một loại tiền điện tử đang được bán với giá cao hơn trên một sàn giao dịch này so với một sàn giao dịch khác, bot có thể mua tiền điện tử từ sàn giao dịch rẻ hơn và bán nó trên sàn giao dịch đắt hơn để kiếm lời.

Trong khi đó, các bot Market-making tạo ra các lệnh mua và bán để kiếm lợi từ chênh lệch giá giữa hai bên. Các bot này thường hoạt động trên các loại tiền điện tử có độ biến động thấp, khối lượng lớn.

Các bot giao dịch lướt sóng được thiết kế để giao dịch tần suất cao, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ. Chiến lược này yêu cầu bot do tốc độ giao dịch cao nên con người khó thực hiện hiệu quả.

Các bot chiến lược đột phá xác định thời điểm giá vượt ra khỏi một phạm vi xác định và sẽ tham gia giao dịch khi xác định được điểm breakout.

Ngược lại, các bot giao dịch đảo ngược sẽ xác định thời điểm giá tiền điện tử sắp đảo chiều. Một số bot được lập trình để quét các tiêu đề tin tức để tìm thông tin có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử. Ví dụ: nếu bot phát hiện tin tức về mối quan hệ đối tác lớn liên quan đến một loại tiền điện tử cụ thể, thì nó có thể mua loại tiền điện tử đó với kỳ vọng giá của nó sẽ tăng.

Cuối cùng, các bot tính trung bình chi phí bằng đô la (DCA) đầu tư một số tiền cố định vào một loại tiền điện tử cụ thể theo định kỳ, bất kể giá cả, nhằm mục đích mua tiền điện tử với chi phí trung bình theo thời gian.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Bybit ra mắt trợ lý giao dịch 'TradeGPT' được hỗ trợ bởi AI

Các lĩnh vực tiền điện tử nào đang hấp dẫn quỹ đầu tư

Thêm một DEX quay lưng với Ethereum chuyển nhà sang Cosmos