Sam Bankman-Fried là ai? Quá khứ "huy hoàng" của nhân vật quyền lực trong thị trường tiền điện tử

Vậy làm thế nào mà sinh viên tốt nghiệp MIT trẻ tuổi này lại có được nhiều ảnh hưởng đến thế giới tiền điện tử chỉ trong vài năm ngắn ngủi? Những động thái của Bankman-Fried trong lĩnh vực tiền điện tử và hơn thế nữa khiến anh ta trở thành một tỷ phú bất thường.

SBF là tên thường được gọi trong ngành, đã hoàn thiện các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử trước khi tiếp tục tìm ra một số dự án nổi tiếng.

Để hiểu tầm ảnh hưởng của Bankman-Fried trong thế giới tiền điện tử, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn sự nghiệp và vai trò ban đầu của anh ấy trong việc thành lập sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu FTX.

Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà giao dịch tiền điện tử

Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một nhà giao dịch tại Jane Street Capital sau khi tốt nghiệp với bằng vật lý tại Học viện Công nghệ Massachusetts vào năm 2014.

Tại Jane Street, ông chuyên về các chiến lược giao dịch chênh lệch giá tập trung vào các quỹ giao dịch hối đoái (ETF). Giao dịch chênh lệch giá là nơi nhà giao dịch mua một tài sản ở một thị trường và ngay lập tức bán nó với giá cao hơn ở nơi khác, chốt lợi nhuận phi rủi ro.

Anh ấy đã làm việc tại Jane Street trong ba năm trước khi tình cờ biết đến tiền điện tử vào cuối năm 2017. Tại thời điểm này, Bitcoin (BTC) đang đạt được sức hút đáng kể trong lĩnh vực tài chính chính thống, giao dịch ở mức cao khoảng 10.000 USD vào tháng 11/2017.

Ngành công nghiệp này vẫn còn non trẻ và cơ sở hạ tầng giao dịch tiền điện tử còn rất ít. Mặc dù có rất nhiều người mua đổ vào thị trường, nhưng rất ít công ty cung cấp nền tảng để mua và bán tiền điện tử.

Bankman-Fried ngay lập tức thấy rằng phạm vi chênh lệch giá trong tiền điện tử là rất lớn - giá cả rất thất thường và thị trường rất kém hiệu quả.

Anh ấy bắt đầu bằng cách tập trung vào giao dịch chênh lệch giá tại Nhật Bản, liên quan đến việc mua Bitcoin ở Mỹ và bán nó ở Nhật Bản, bỏ túi tới 10% chênh lệch giá.

Cơ hội mà SBF nhận được liên quan đến việc giá tiền điện tử bằng đồng  won Hàn Quốc cao hơn so với các loại tiền tệ khác, được gọi là kim chi cao cấp. Các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá tương tự cũng xuất hiện ở Nhật Bản, mặc dù không cao bằng.

Alameda Research và FTX

Bankman-Fried đã thành lập công ty giao dịch chênh lệch giá Alameda Research vào tháng 11/2017.

Có thời điểm, công ty được báo cáo kiếm được 3 triệu đến 4 triệu USD mỗi ngày thông qua giao dịch 5 tỷ USD hàng ngày trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Bankman-Fried đã hoàn thành việc xây dựng FTX vào tháng 5/2019. Khi ra mắt, sàn giao dịch này được quảng bá là “được xây dựng bởi các nhà giao dịch, dành cho các nhà giao dịch”.

Tên sàn bắt nguồn từ "trao đổi hợp đồng tương lai." Ban đầu, Bankman-Fried đã tung ra nó để chuyên về giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Nhưng ngày nay, FTX đã phát triển để giải quyết mọi lĩnh vực của giao dịch tiền điện tử.

FTX đã từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới tính theo khối lượng giao dịch, sau Binance và Coinbase (COIN), theo dữ liệu gần đây nhất từ ​​CoinMarketCap. Sàn giao dịch thậm chí đã nhanh chóng vượt qua Coinbase vào tháng 6, giao dịch với khối lượng hơn 2 tỷ USD mỗi ngày.

Một vấn đề lớn trong những ngày đầu của các sàn giao dịch, và một lý do khiến họ mất quá nhiều thời gian để trở nên nổi bật, đó là vấn đề thu hút thanh khoản.

Một sàn giao dịch không có thanh khoản là vô ích, nhưng khách hàng sẽ không đến trừ khi có thanh khoản. Làm thế nào để một quả bóng lăn? Câu trả lời của Bankman-Fried là Alameda Research.

Bankman-Fried đã sử dụng Alameda để khởi động thanh khoản cho FTX. Giữ số lượng nhân viên thấp so với các đối thủ cạnh tranh và thiết lập cửa hàng ở Hồng Kông vì các lý do pháp lý trước khi chuyển đến Bahamas, FTX đã tăng trưởng với tốc độ chưa từng có.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible.

— SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

SBF cũng đã phân nhánh FTX.US vào năm 2020, theo một góc độ thận trọng hơn trong việc xử lý môi trường quy định nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn đang được giám sát ở Hoa Kỳ đối với các dịch vụ lợi nhuận tiền điện tử của mình.

Cùng với công ty mẹ FTX, các mối quan hệ đối tác đã được củng cố với Major League Baseball, siêu mẫu Gisele Bundchen, hậu vệ Tom Brady và nhiều hơn nữa. Sân vận động bóng rổ Miami Heat thậm chí đã được đổi tên thành FTX Arena trong một hợp đồng trị giá 135 triệu USD được thiết lập để chạy đến năm 2040.

Bankman-Fried tham gia câu lạc bộ tỷ phú

Những thành công của Bankman-Fried đã khiến anh trở thành một thành viên đặc biệt trẻ của câu lạc bộ các tỷ phú toàn cầu.

Nhưng SBF không phải là tỷ phú bình thường. Từ lâu, anh ấy đã quan tâm đến “lòng vị tha hiệu quả”, một phong trào ủng hộ việc “sử dụng bằng chứng và lý do để tìm ra cách mang lại lợi ích cho người khác càng nhiều càng tốt và hành động trên cơ sở đó”.

Người sáng lập FTX đã cân nhắc việc hướng tới mục tiêu này bằng cách làm công việc trực tiếp cho một tổ chức đang hoạt động để cải thiện quyền lợi động vật. Nhưng cuối cùng anh ấy quyết định rằng “kiếm tiền để cho đi” là con đường tốt hơn, đó là thực hành theo đuổi một sự nghiệp sinh lợi để quyên góp càng nhiều càng tốt cho các công ty đang làm việc để tạo ra sự khác biệt.

Điều này đã khiến anh ấy nhận một công việc giao dịch ở Phố Wall sau khi học tại MIT, làm việc hơn ba năm và quyên góp khoảng một nửa tiền lương hàng năm của mình. Ông trùm tiền điện tử thề chỉ giữ 1% giá trị tài sản ròng của mình.

Bankman-Fried nói với Bloomberg: “Cách thực sự hiệu quả để khiến bản thân hạnh phúc hơn là tiêu tiền. Và tôi không muốn có một chiếc du thuyền."

Anh ấy không chọn du thuyền, anh ấy chọn là chiếc Toyota Corolla đáng tin cậy của anh ấy.

Khi anh ấy bắt gặp tiền điện tử, anh ấy nhận ra rằng anh ấy có khả năng kiếm những khoản tiền lớn một cách nhanh chóng và cuối cùng đây là con đường anh ấy chọn.

Khi được hỏi vào năm ngoái liệu anh có bỏ tiền điện tử nếu có thể kiếm nhiều tiền hơn với công việc khác hay không, anh ấy đã không do dự: “Tôi sẽ”

Giải cứu ngành công nghiệp tiền điện tử

Thật thú vị, lòng vị tha của Bankman-Fried cũng mở rộng sang ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vào đầu năm 2022, một làn sóng lây lan đã lan rộng khắp thị trường tiền điện tử sau sự cố 60 tỷ USD của stablecoin TerraUSD (UST). Sự lây lan từ TerraUSD và vụ sụp đổ của token chị em Luna đã khiến các công ty như Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius và nhiều công ty khác phá sản.

Bankman-Fried đã tham gia với tư cách là người cứu trợ cuối cùng. Tương tự như việc các chính phủ cứu trợ các ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các công ty của Bankman-Fried bắt đầu mở rộng cung cấp thanh khoản khẩn cấp cho các công ty bị vướng vào cuộc tàn sát.

Bankman-Fried nói với CNBC vào tháng 9: “Điều quan trọng là ngành công nghiệp phải vượt qua điều này một cách rõ ràng. "Sẽ không tốt cho bất kỳ ai về lâu dài nếu chúng ta thực sự đau đớn và kiệt sức - điều đó không công bằng với khách hàng và sẽ không tốt cho quy định."

Thông qua Alameda, anh ấy đã cung cấp 485 triệu USD tín dụng cho nhà môi giới tiền điện tử Voyager Digital vào tháng 6. FTX đang tìm cách mua Voyager và tài sản của nó với giá 1,4 tỷ USD nhưng gặp trở ngại vì các cơ quan quản lý Texas có thể đã chặn thỏa thuận dựa trên hồ sơ của Voyager tại tòa án phá sản của bang.

SBF cũng đã đứng ra bảo lãnh cho BlockFi cho vay 250 triệu USD thông qua FTX, vì họ cũng vướng vào tình trạng siết chặt thanh khoản.

Sam Bankman-Fried hiện tại không còn là tỷ phú

Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã biến mất khỏi Bloomberg Billionaire Index sau khi tài sản cá nhân ước tính của ông giảm mạnh gần 94% xuống còn 991,5 triệu USD chỉ trong một ngày.

Và toàn bộ hành động cứu trợ và vai người hùng thị trường của Sam dường như đều đang bị đánh giá lại. Lý do Sam cứu trợ những người cho vay tiền điện tử thất bại trong mùa hè: Anh ta cần bảo vệ khả năng thanh toán của chính anh ta. Và tại thời điểm đó, FTX có đủ thanh khoản để làm như vậy.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

14,6 tỷ USD bay màu, Sam Bankman-Fried không còn là tỷ phú chỉ sau một đêm

Góc nhìn chuyên gia: Mọi thứ bạn cần biết về Alameda Research và sự sụp đổ của FTX (P1)

Góc nhìn chuyên gia: Mọi thứ bạn cần biết về Alameda Research và sự sụp đổ của FTX (P2)