Thứ ba, 30/05/2023, 09:34 (GMT + 7)

Sàn giao dịch BKEX tạm ngưng nạp & rút tiền để điều tra liên quan rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử BKEX đã đình chỉ việc rút tiền để phối hợp điều tra với cơ quan chức năng về nguồn gốc tiền của khách hàng.

Thông báo trên được đưa ra hôm 29/5, cùng theo tuyên bố của BKEX rằng tiền của người dùng có liên quan đến hoạt động rửa tiền và sàn đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra.

#BKEX Announcement on Suspension of Withdrawals

- Details: https://t.co/gDh6Z3bg9a pic.twitter.com/EMTEuU2DDO
— BKEX (@BKEXGlobal) May 29, 2023

BKEX tuyên bố rằng tiền của người dùng có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để thu thập thêm bằng chứng.

“Đội ngũ BKEX sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra theo quy định và cố gắng hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề hiện tại phải đối mặt để đảm bảo rằng quyền của người dùng của chúng tôi được bảo vệ ở mức độ cao nhất có thể.”

Sàn giao dịch tiếp tục rằng họ sẽ duy trì quy trình liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình điều tra và kêu gọi người dùng liên hệ với dịch vụ khách hàng của họ nếu họ gặp các vấn đề khác.

Trong khi đó, việc BKEX tạm ngừng cho phép nạp tiền và rút tiền nhưng không đưa ra thời hạn khiến nhiều người dùng đặt ra nghi vấn về tình hình tài chính của công ty; đồng thời dấy lên lo ngại về tài sản của mình trên sàn.

BKEX được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Dữ liệu từ CoinMarketCap, khối lượng giao dịch của sàn là 434,15 triệu USD trong 24 giờ qua.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

FBI, Ukraine thu giữ 9 tên miền sàn giao dịch với cáo buộc rửa tiền