Băng đảng ma túy khét tiếng toàn cầu rửa hàng triệu USD thông qua Binance

Theo một cuộc điều tra đang diễn ra của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), một băng nhóm buôn bán methamphetamine và cocaine hoạt động trên toàn lãnh thổ của Mỹ, Mexico, Châu Âu và Úc đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance để rửa hàng chục triệu đô la tiền thu được từ hành vi phi pháp buôn bán ma túy.

DEA cáo buộc rằng từ 15 đến 40 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp có thể đã được chuyển qua Binance.

Hiện tại, vẫn chưa xác định được các nghi phạm nhưng cơ quan quản lý cho biết đây là một băng đảng Mexico. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng Binance từ năm 2020.

Mới đây, một tài khoản trên diễn đàn giao dịch tiền điện tử localbitcoins.com đã đăng bài đề nghị đổi tiền điện tử lấy tiền mặt. Phương thức như sau: Người đó sẽ gửi Bitcoin (BTC) hoặc USD coin (USDC) vào tài khoản của người bán và sau đó gặp trực tiếp để lấy tiền mặt.

Sau một hồi điều tra, tài khoản được xác nhận là thương nhân Carlos Fong Echavarria, quốc tịch Mexico. Người này cho biết số tiền mà mình kiếm được đến từ "nhà hàng gia đình và trang trại gia súc".

DEA tiếp tục giám sát những người chuyển tiền mờ ám, đồng thời, một đặc vụ bí mật đã liên hệ trực tiếp với Echavarria. Được biết, Echavarria bị bắt vào năm ngoái với tội danh buôn bán ma túy và rửa tiền, nhưng chưa bị kết án.

Với sự hỗ trợ từ Binance, DEA đã điều tra các giao dịch tiền điện tử của Echavarria. Cụ thể:

• Echavarria đã thực hiện 75 giao dịch bí mật, với tổng trị giá lên đến 4,7 triệu USD;
• Một tài khoản khác đang lấy tiền từ Echavarria và tiếp tục quá trình rửa tiền. Vào năm 2021, chủ sở hữu của tài khoản đó đã thực hiện 146 giao dịch mua tiền điện tử trị giá gần 42 triệu USD và bán hơn 38 triệu USD trên 117 lệnh bán; Ít nhất 16 triệu USD trong số tiền trên được lấy từ tiền thu được từ ma túy.

Nhờ thông tin do Binance cung cấp, DEA đã có thể xác định chủ sở hữu của tài khoản thứ hai đó. Mặc dù anh ta có tên trong lệnh truy nã, nhưng danh tính người này vẫn không được công bố vì anh ta chưa bị buộc tội.

Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance và là cựu đặc vụ tội phạm mạng IRS, cho biết: "Đây thực sự là một ví dụ về tính minh bạch của các giao dịch blockchain chống lại tác nhân tội phạm."

Đây không phải là lần đầu tiên Binance giúp DEA. Đầu năm nay, họ đã làm việc với cơ quan này để thu giữ hơn 100 tài khoản có liên quan đến rửa tiền ở Mexico.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao có thể phải đối mặt với cáo buộc về âm mưu rửa tiền và các vi phạm khác ở Mỹ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Điều gì xảy ra với Bitcoin nếu Binance ngừng hoạt động?

Báo cáo đặc biệt: Giao dịch bí ẩn 22 nghìn tỷ USD cảnh báo tài chính của Binance là một “blackbox”

Binance chính thức gia nhập nhóm vận động hành lang