Bộ Tư pháp Mỹ xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance: Binance lên tiếng đáp trả

Binance bị giới chức cáo buộc hình sự

Kể từ năm 2018, các nhà chức trách đã để mắt đến Binance và tập trung điều tra vào khía cạnh tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền và trừng phạt theo như luật pháp Mỹ.

Các công tố viên Mỹ tuyên bố đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội CEO Binance Changpeng Zhao và các quản lý cấp cao của sàn, thế nhưng một số khác thì vẫn cho rằng nên cần thêm thời gian để đánh giá rõ tình hình. Chính vì vậy, cuộc điều tra vẫn chưa cho ra phán quyết sau cùng.

https://t.co/kYFpmwSAcO

— db (@tier10k) December 12, 2022

Đáng chú ý, cuộc điều tra có sự tham gia của các công tố viên đến từ nhiều đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, gồm Bộ phận Phòng chống Rửa tiền và Thu hồi tài sản (MLARS), Văn phòng Công tố viên Quận Tây Washington và Đội đặc nhiệm Tiền mã hóa Quốc gia.

Được biết, các tội danh mà Binance bị cáo buộc gồm không có giấy phép chuyển tiền, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với tội phạm.

Trước đó, giới chức trách Mỹ từng yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ nội bộ về các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của họ.Ngoài ra, báo cáo cho thấy sàn giao dịch đã duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xử lý hơn 10 tỷ USD thanh toán liên quan đến tội phạm. Đồng thời, tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.

Binance lên tiếng đáp trả

Sau tin xấu bị giới chức Mỹ điều tra, Binance nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Đáp trả những chỉ trích mới nhất, Binance cáo buộc truyền thông đang bóp méo sự thật về bộ phận pháp lý của họ, nhưng không đưa ra bình luận về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Người phát ngôn của Binance chỉ nói rằng “không biết được các hoạt động nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ”.

Reuters has it wrong again.

Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

— Binance (@binance) December 12, 2022

Bên cạnh đó, trong số những lập luận từ phía Binance, sàn giao dịch cho rằng việc truy tố hình sự sẽ tàn phá thị trường crypto vốn đang chìm vào thời kỳ suy thoái kéo dài. Đại diện của Binance nhấn mạnh: “Chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoạt động bên trong của Bộ Tư pháp Mỹ. Binance không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.”

Chưa dừng lại, đại diện từ Binance cho rằng những khoản tính toán quỹ bất hợp pháp là không chính xác và một số biện pháp tuân thủ được đề cập đã lỗi thời. Sàn giao dịch khẳng định đang thúc đẩy các tiêu chuẩn công nghệ cao hơn và tìm cách cải thiện khả năng phát hiện hoạt động rửa tiền trên nền tảng.

Trước đó, Binance đã thuê Kendall Day, cựu Giám đốc của MLARS (Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản) để tham gia vào các cuộc thảo luận với Bộ Tư pháp Mỹ. Người này cũng là đối tác của Gibson Dunn. Các nguồn tin liên quan tiết lộ rằng Kendall Day đã gặp một số quan chức Mỹ ở Washington trong những tháng gần đây. Họ cùng nhau thảo luận về giải pháp khả thi cho vụ kiện khi ra tòa. Theo đó, các nghi phạm có khả năng sẽ nhận tội hoặc phải nộp phạt.

Biểu đồ nến 1h của cặp BNB/USDT.

Trước những tin tức xấu này, token của Binance cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại thời điểm viết bài, BNB đang giao dịch quanh mức 270 USD, giảm gần 5% trong 24 giờ qua.

Giá BNB hiện tại

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance rớt hạng “không phanh” trên CoinGecko

Binance treo tài khoản của khách hàng vì cáo buộc “vô lý”

Hooked Protocol thông báo chuyển 100 triệu token HOOK đến Binance Custody