Ukraine tiết lộ chiến dịch chống tham nhũng thông qua tiền điện tử

Trong một thông cáo chính thức của Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), cơ quan quản lý cho biết họ đang hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ để thực hiện nỗ lực phòng chống tham nhũng và tội phạm thông qua tiền điện tử.

Theo thông báo của NABU, những nỗ lực của họ sẽ được “hỗ trợ tài chính” bởi Cục các vấn đề về ma túy và thực thi pháp luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Là một phần của kế hoạch chống tham nhũng, NABU cho biết, “hơn 250 thám tử và nhà phân tích” đã bắt đầu “nghiên cứu” các loại tiền điện tử. 

“Chúng tôi hiểu rằng những kẻ tội phạm tham nhũng hàng đầu trong nước đang tích lũy, sử dụng và che giấu tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.”

Chiến dịch chống tham nhũng thông qua tài sản điện tử của Ukraine sẽ bao gồm các chuyên gia trong và ngoài nước, người có tiếng nói trong ngành tiền điện tử và những nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

Sáng kiến ​​này sẽ bao gồm một chương trình đào tạo kéo dài 9 tháng bao gồm “công nghệ tiền điện tử” và “phương pháp điều tra tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử”.

NABU cũng cam kết thiết lập các kênh hợp tác và tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử quan trọng của Ukraine và toàn cầu, cũng như các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Bộ Tư pháp Mỹ: crypto "dính dáng" đến các hoạt động phạm tội

 Bộ tài chính Mỹ: DeFi là công cụ cho các hành vi phạm pháp của tội phạm tiền điện tử

 Web3 Builders phát hành bộ công cụ để ngăn chặn tội phạm tài chính trong Web3

 FBI, Ukraine thu giữ 9 tên miền sàn giao dịch với cáo buộc rửa tiền