Bộ tài chính Mỹ: DeFi là công cụ cho các hành vi phạm pháp của tội phạm tiền điện tử

Trong báo cáo đầu tiên về DeFi của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này cho biết bọn tội phạm đang lợi dụng các nền tảng DeFi không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) của Hoa Kỳ.

“Đánh giá cho thấy rằng các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm mạng đòi tiền chuộc, hacker, lừa đảo đang sử dụng các dịch vụ DeFi như một công cụ hữu ích trong quá trình chuyển và rửa tiền bất hợp pháp của họ.”

Theo báo cáo, cơ quan tài chính Nhà Trắng cho rằng những kẻ bất hợp pháp đang khai thác các lỗ hổng trong các chế độ quản lý, giám sát và thực thi AML/CFT của Mỹ và nước ngoài cũng như công nghệ làm nền tảng cho các dịch vụ DeFi. Đặc biệt, đánh giá này cho thấy rủi ro tài chính bất hợp pháp đáng kể nhất hiện tại trong lĩnh vực này là từ các dịch vụ DeFi không tuân thủ các nghĩa vụ AML/CFT hiện có.

Đồng thời, trong báo cáo dài 42 trang kể trên, bộ Tài chính nhấn mạnh rằng hacker Triều Tiên đang là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ cơ chế phi tập trung của blockchain. Mặt khác, cơ quan cũng yêu cầu các các tổ chức tài chính phi tập trung cũng phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, điều mà họ cho rằng nhiều nền tảng DeFi không thực hiện được.

“Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp trong ngành có thể cố tình tìm cách phi tập trung hóa dịch vụ tài sản ảo nhằm tránh kích hoạt các nghĩa vụ AML/CFT mà không nhận ra rằng các nghĩa vụ đó vẫn được áp dụng miễn là nhà cung cấp tiếp tục cung cấp các dịch vụ được bảo hiểm.”

Báo cáo khuyến nghị mở rộng các quy định AML/CFT để bao gồm tất cả các nền tảng DeFi và tăng cường giám sát các quy định đó để xử lý các dự án có thể đang tích cực lách luật.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Vua của các vụ rug pulls quý 1: 73,3% xảy ra trên BNB chain 

 Web3 Builders phát hành bộ công cụ để ngăn chặn tội phạm tài chính trong Web3

 Sự kiện Stablecoin Depeg tiết lộ rủi ro đối với DeFi và tài chính truyền thống