Toàn cảnh drama Binance-FTX gây rúng động thị trường mã hóa: Đế chế khủng bậc nhất thế giới “bay màu” chỉ trong 1 tuần

Mặc dù tiền điện tử chỉ là một góc nhỏ trong thị trường tài chính, nhưng drama giữa 2 “ông lớn” của ngành đã khiến toàn bộ hệ sinh thái này xáo trộn và gây ra hậu quả khôn lường.

Binance và FTX là gì?

Đây là 2 trong số các sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, nơi nhà đầu tư mua, bán và lưu trữ các đồng tiền số. Binance hiện là sàn giao dịch tiền số lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch và FTX cũng nằm trong top 5.

Ai vận hành 2 sàn này?

Binace và FTX được vận hành bởi 2 trong số những nhân vật có tiếng nhất trong giới tiền điện tử. Đó là Changpeng Zhao (CZ) và Sam Bankman-Fried (SBF).

SBF là từng là trader tại Jane Street. Cách đây vài tuần, người đàn ông tóc xoăn 30 tuổi này vẫn là “ông lớn” trong giới tiền số, hậu thuẫn các dự án lớn như BlockFi, Voyager Digital và Celsius. Ông nhận được vốn đầu tư từ những quỹ lớn như Vision Fund, Temasek và Ontario Teachers' Pension Plan.

Còn CZ là một người Canada gốc Hoa, sáng lập Binance vào năm 2017 ở Thượng Hải, nhưng chính phủ Trung Quốc lại cấm hoạt động giao dịch tiền số trong cùng năm. Hiện tại, CZ làm việc ở Dubai.

Nguyên nhân nổ ra drama

Năm 2019, Binance đã đầu tư vào FTX và một sàn giao dịch phái sinh. Sang năm tiếp theo, Binance đã cho ra mắt sản phẩm tiền số phái sinh của riêng mình và nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Căng thẳng bắt đầu leo thang khi Binace và FTX có những bất đồng với các cơ quan quản lý. SBF khi đó phải điều trần trước Quốc hội Mỹ, còn Binance lại phải đối mặt với cuộc điều tra về quy định trên khắp thế giới. 2 công ty này cũng là đối thủ trong cuộc đấu thầu mua lại tài sản của Vogager Digital và FTX sau đó giành phần thắng.

Trong nhiều tháng, CZ và SBF đã trở thành những cái tên thịnh hành trên Twitter, với nhiều vấn đề từ vận động hành lang cho đến những cáo buộc về gian lận trong giao dịch.

Đế chế tỷ đô của Sam Bankman-Fried. 

Diễn biến FUD “siêu to khổng lồ” của FTX

• Ngày 02/11: Theo tài liệu riêng tư mà Coindesk có được, bảng cân đối kế toán của Alameda Research có nhiều thông tin gây hoang mang. Đặc biệt, các token FTT, SOL, SRM, OXY... đều có thanh khoản kém.
• Ngày 05/11: 1 địa chí được cho là của Binance vừa chuyển 23 triệu FTT (Khoảng 500 triệu USD) lên sàn Binance khiến giá FTT giảm mạnh. Được biết, địa chỉ này đã hold 23 triệu FTT trong ví gần 1 năm trước khi có động thái trên. Điều này làm dấy lên tin đồn CZ muốn dump đối thủ của mình.
• Ngày 06/11: Alameda lên tiếng đính chính quỹ đầu tư còn hơn 10 tỷ USD tài sản chưa công bố. Điều này khiến giá FTT có sự phục hồi nhẹ.
• Đêm ngày 06/11: Binance xác nhận thanh lý toàn bộ token FTT đang nắm giữ. Ngay sau đó, Alameda tuyên bố sẵn sàng mua hết FTT với giá 22 USD à giá FTT tăng lên 23 USD.
• Ngày 07/11: Người dùng ồ ạt rút tiền ra khỏi FTX. 90% ETH bị rút khỏi FTX.
• Tối ngày 07/11: Sam Bankman-Fried khẳng định FTX còn hơn 1 tỷ tiền mặt dự trữ. Số tiền này đủ để xử lý các hoạt động rút tiền của người dùng. Đồng thời, “xuống nước làm lành” với CZ.
• Sáng ngày 08/11: CZ trả lời nước đôi khi thấy Tweet “làm lành” của SBF, nhưng tình thế vẫn không ổn cho lắm. Nhận thấy drama ngày càng căng, OKX đã lên tiếng hòa giải.
• Tối ngày 08/11: FTX thông báo ngừng rút tiền khiến công đồng hoảng loạn. Ngay sau đó, Binance tuyên bố thu mua FTX.
• Ngày 09/11: Binance bất ngờ “quay xe” hủy bỏ thương vụ. Điều này khiến FTX rơi vào vùng nguy hiểm, có thể phải nộp đơn phá sản do không đủ tiền mặt để duy trì hoạt động. Thị trường “chìm trong máu”.
• Tối ngày 09/11: SBF viết tâm thư xin lỗi nhà đầu tư và chính thức mất danh hiệu tỷ phú khi tài sản “bốc hơi” 93%.
• Ngày 10/11: Justin Sun lên tiếng “dang rộng vòng tay” giải cứu FTX khiếnTRX trên sàn FTX tăng vọt 4.000%. Tuy nhiên, sau lưng lại âm thầm chuyển 6 triệu USD stablecoin.
• Sáng 11/11: Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas đóng băng tài sản FTX. Sam quyết tâm giải cứu FTX với vòng gọi vốn lên tới 9,4 tỉ USD nhưng bất thành.
• Tối ngày 11/11: FTX chính thức nộp đơn xin phá sản, Sam Bankman-Fried từ chức CEO, token FTT “cắm đầu”.
• Đêm ngày 11/11: FTX bị tấn công, 1 tỷ USD của người dùng bốc hơi.
• Ngày 12/11: Ví FTX “động đậy”, bán tài sản lấy stablecoin USDT, USDC và DAI, với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD.
• Ngày 13/11: 400 triệu USD token FTT bất ngờ được mở khóa khiến Binance, Houbi lo ngại nguồn cung bất thường lên tiếng chặn FTX nạp tiền.
• Ngày 14/11: Sàn Crypto.com bị phát hiện chuyển 1 tỷ USD USDC lên FTX sau khi “vô tình” gửi nhầm tiền sang Gate.io.
• Ngày 15/11: Sau tai ương của FTX, BlockFi đã tạm dừng rút tiền và đang chuẩn bị nộp đơn phá sản theo chương 11.

VIC Crypto tổng hợp