Sàn Crypto.com bị phát hiện chuyển 1 tỷ USD USDC lên FTX sau khi “vô tình” gửi nhầm tiền sang Gate.io

Crypto.com gửi ETH sang Gate.io

Sau khi FTX phá sản, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến bằng chứng quỹ dự trữ (Proof-of-Reserves) của các sàn giao dịch. Không những thế, Changpeng Zhao (CZ) cũng mở đường đi đầu khi công bố Proof-of-Reserves của Binance và kêu gọi các sàn giao dịch công khai bằng chứng nắm giữ tài sản để củng cố niềm tin cho người dùng.

Tuy nhiên, khi Crypto.com công bố địa chỉ ví lạnh, cộng đồng phát hiện sàn này đã gửi khoản 320.000 ETH đến sàn Gate.io vào ngày 21/10/2022. Điều này khiến cộng đồng lo ngại về thanh quản của Crypto.com.

Ngay sau đó, Kris Marszalek, CEO Crypto.com, thừa nhận Crypto.com đã vô tình gửi nhầm 320,000 ETH đến sàn Gate.io: "Số tiền đó lẽ ra được chuyển đến một địa chỉ ví lạnh mới nhưng nhưng lại bị gửi nhầm đến địa chỉ ví trên sàn khác. Chúng tôi đã làm việc với Gate.io và nhận lại toàn bộ số tiền".

It was supposed to be a move to a new cold storage address, but was sent to a whitelisted external exchange address. We worked with Gate team and the funds were subsequently returned to our cold storage. New process and features were implemented to prevent this from reoccurring.

— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022

Marszalek trấn an các nhà đầu tư Crypto.com đã triển khai tính năng mới để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn. Trong khi đó, dữ liệu on-chain cho thấy Gate.io chỉ mới gửi lại 285,000 ETH cho Crypto.com. 35,000 ETH còn lại hiện ở một địa chỉ ví khác.

Về phía Gate.io, ngày 13/11, kênh Telegram của sàn lên tiếng đính chính về vụ việc. Theo thông báo, Gate.io đã làm việc với công ty Armanino để đưa ra bằng chứng quỹ dự trữ vào ngày 19/10/2022, hai ngày trước khi Crypto.com gửi 320,000 ETH vào Gate.io.

Thông báo của Gate.io nhấn mạnh hai điểm:

• Thứ nhất, Crypto.com gửi tiền vào ví của chính họ trên Gate.io, không phải động thái rót thêm tiền cho Gate.io.
• Thứ hai, Gate.io đã tiến hành thu thập báo cáo tài chính từ ngày 19/10, trước khi Crypto.com kịp chuyển tiền nhầm.

Vì vậy, họ ngầm khẳng định thuyết âm mưu về quan hệ “trong tối” của hai sàn giao dịch là không chính xác.

Crypto.com chuyển USDC lên sàn FTX để “phòng hộ”

Sáng ngày 14/11, cộng đồng phát hiện Crypto.com đã chuyển hơn 1 tỷ USD USDC cùng nhiều token CRO do sàn phát hành lên sàn FTX.

2 /

The Etherscan address in the screenshot above is: 0xadd6d754b48a7eb4b4a71651722666093f7bc5d9

URL: https://t.co/XTS8RvyC6f

Go look for yourself, and if you're a user, withdraw before the withdrawals are disabled. Please spread the word as soon as possible!

— WIZΞ (@TraderWize) November 13, 2022

Ngay sau khi tin này được lan truyền trên Twitter, CEO Crypto.com, Kris Marszalek, đã lên tiếng phủ nhận:

“Những thông tin trên là sai sự thật. Chúng tôi không giữ nhiều tiền trên FTX (dưới 10 triệu USD) và chỉ dùng sàn đó để làm nơi giao dịch phòng hộ cho khách hàng. Chúng tôi không bao giờ sử dụng tiền của người dùng để kiếm lợi nhuận trên FTX hay một bên thứ ba nào khác.

Để giải thích đơn giản hơn về chiến lược phòng hộ này thì: chúng tôi nạp USDC, dùng nó để mua các đồng coin trên FTX và rút về ví của mình.”

To simplify for people who don’t understand how hedging works in this scenario: we deposit USDC, use it to buy other coins on the exchange and withdraw back to our wallets.

— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022

Câu trả lời của vị CEO này khiến cộng đồng được một phen ngã ngửa. Bởi, câu nói ngầm khẳng định hoạt động giao dịch mờ ám giữa Crypto.com và FTX, đồng thời, sàn đang “phòng hộ” cho tài sản người dùng bằng cách chuyển USDC thành các đồng crypto khác.

Trên thực tế, đây có thể là chiêu trò để Crypto.com đổi stablecoin của người dùng lấy token rồi long/short chúng trên FTX nhằm thu thêm ngân khố về cho sàn, chi trả cho các mức lãi vay cao mà Crypto.com từ trước đến nay cung cấp hay các thương vụ tài trợ trăm triệu USD được sàn vung ra.

Bên cạnh đó, để “chữa cháy”, CEO Crypto.com còn tố cáo sàn giao dịch lớn nhất nước Mỹ là Coinbase cũng có hành động giống mình.

Hiện tại, chưa có thông tin nào về việc Crypto.com đã rút USD về hay chưa, nhưng cộng đồng đang lo ngại rằng: "Liệu Crypto.com có nối gót theo FTX hay không?"

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

FTX chính thức nộp đơn xin phá sản: Sam Bankman-Fried từ chức CEO

Cuộc chiến stablecoin đang “nóng lên” khi USDC và USDT tranh giành thị phần

Động thái của Binance với USDC có thể “nâng tầm” Tether trong thị trường tiền điện tử