Rò rỉ tin tức đại diện Binance “mách nước” cho nhóm trader VIP về khoản phạt 4 tỷ USD với DOJ

Buổi gặp mặt kín giữa VIP và Binance

Mới đây, theo nguồn tin từ Bloomberg, Binance đã tiến hành tổ chức một buổi gặp mặt kín vào tháng 9/2023 tại Singapore nhằm thông báo về tình hình hiện tại của sàn cũng như những kế hoạch để đối trọng lại với cuộc chiến pháp lý đang hiện hành. Các nhân vật trong buổi gặp mặt đều là thành viên VIP của sàn, bao gồm market maker và trader chọn lọc.

Đáng chú ý, những người tham dự buổi gặp mặt đó bất ngờ tiết lộ đại diện công ty đã đề xuất với VIP rằng Binance có thể sẽ trả khoảng 4 tỷ USD để giải quyết những rắc rối pháp lý với Bộ Tư pháp (DOJ). Ngoài ra, phía Binance còn khẳng định bản thân có đủ khả năng chi trả số tiền đó và sàn vẫn sẽ hoạt động bình thường mà không gặp rắc rối gì.

Tuy nhiên, Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, lại vắng mặt hôm đó, trong khi Richard Teng – tân CEO Binance – cũng có mặt nhưng được yêu cầu giấu tên.

Vụ dàn xếp với khoản phạt khủng

2 tháng sau buổi gặp mặt kín, các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai chính thức lên tiếng thương thảo với Binance về việc giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận ngân hàng, rửa tiền và vi phạm quy định cấm vận tài chính, với khoản tiền phạt lên đến 4 tỷ USD.

Với số khủng trên, đây được xem là một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Đặc biệt, DOJ còn tuyên bố mức phạt 4 tỷ USD là phù hợp để Binance tiếp tục hoạt động, tránh việc truy tố và gây rủi ro sụp đổ đe dọa sự ổn định của ngành tiền mã hóa.

Sau khoảng thời gian cân nhắc, cuối cùng, Binance cũng chấp nhận nộp phạt phạt 4,3 tỷ USD cùng điều kiện “phế truất” CEO Changpeng Zhao, để khép lại cuộc điều tra kéo dài từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).

Binance có động thái lạ trước khi chấp nhận chịu phạt 4,3 tỷ USD: Changpeng Zhao nhận tội, tuyên bố rời ghế CEO

Được biết, DOJ đã điều tra Binance và các giám đốc điều hành của nó kể từ năm 2020 với cáo buộc rửa tiền, song đến nay vẫn chưa đưa ra cáo trạng chính thức nào.

Không chỉ DOJ, Binance còn đang bị hai cơ quan quản lý tài chính khác của Mỹ là Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) kiện vào tháng 03/2023 và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện vào tháng 06/2023, với những cáo buộc nghiêm trọng về sai phạm trong khâu quản lý và niêm yết các đồng tiền mã hóa bị xem là chứng khoán.

Binance đã bác bỏ các cáo buộc, nhưng những rắc rối pháp lý đã làm tê liệt đơn vị Binance tại Mỹ.

CZ đã chuẩn bị từ chức từ tháng 5

Sự vắng mặt của Zhao không chỉ giới hạn ở buổi gặp mặt kín trên, mà vị CEO này cũng đã bỏ lỡ hội nghị của Binance ở Istanbul vào tháng trước. Khoảng thời gian đó, CZ lại chọn ở im tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đáng chú ý, UAE không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhận được lệnh triệu tập, CZ đã tự nguyện bay sang Mỹ để tham dự phiên điều trần.

Theo tin tức rò rỉ trong các cuộc gọi lãnh đạo của Binance, CZ đã chuẩn bị từ chức kể từ tháng 5. Bởi lúc đó, tình hình căng thẳng pháp lý ngày càng leo thang khi thỏa thuận với DOJ thất bại. Một số quan chức đã gây áp lực lên CZ và yêu cầu ông phải đối mặt với hình phạt cứng rắn hơn.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 SEC quyết tâm “dí” Binance đến cùng bất chấp thỏa thuận hòa giải

 Điểm mặt 4 đồng token bị Binance delist khỏi nền tảng vào ngày 07/12/2023

 Thuyết âm mưu đằng sau động thái lật đổ vị thế của Binance: Cái tên nào sẽ được hưởng lợi?