Binance có động thái lạ trước khi chấp nhận chịu phạt 4,3 tỷ USD: Changpeng Zhao nhận tội, tuyên bố rời ghế CEO

Cái giá phải trả cho hàng loạt cáo buộc của DOJ

Rạng sáng ngày 22/11, thị trường tiền điện tử bùng nổ khi hay tin Binance chấp nhận nộp phạt và CEO Changpeng Zhao từ chức.

Cụ thể, Binance sẽ trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ USD để “hạ màn” vụ kiện với Bộ Tư pháp Mỹ trong vòng 15 tháng tới.

4 tỷ USD – Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Mỹ 

Theo cáo trạng được DOJ công bố, Binance bị chính quyền cáo buộc 3 tội danh:

• Âm mưu tiến hành và quản lý hoạt động chuyển tiền chưa qua đăng ký;
• Vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng, quy định thương mại liên bang và quốc tế của Mỹ;
• Vi phạm quy định cấm vận tài chính của Mỹ.

Hồ sơ tòa án. 

Về phía Changpeng Zhao (CZ), sau khi Binance thông báo nộp phạt, ông cũng nhanh chóng tuyên bố từ chức Giám đốc Điều hành của sàn, đồng thời nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền trước tòa án liên bang Seattle vào ngày 22/11. Đây được xem là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD mà DOJ đã đưa ra gần đây. Hiện tại, tân CEO của Binance sẽ là Richard Teng.

“Hôm nay, tôi từ chức CEO của Binance. Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi.”

Changpeng Zhao (CZ)

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

Chưa dừng lại, cá nhân CZ còn phải nộp phạt 50 triệu USD, đồng thời bị cấm tham gia điều hành Binance trong vòng 3 năm kể từ thời điểm được chỉ định. Tuy vậy, CZ vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Binance. Đáng chú ý, các công tố viên của DOJ đang đề nghị mức án 18 tháng tù cho CZ, phù hợp với hướng dẫn tối đa của liên bang.

Ngoài ra, giới chức Mỹ còn buộc tội cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance là Samuel Lim, người bị phát hiện có sai phạm trong quá trình điều tra.

Binance cùng Changpeng Zhao và Samuel Lim sẽ không được phép đưa ra phát ngôn công khai đi ngược lại với những gì đã được đề cập trong thỏa thuận nhận tội.

Bên cạnh đó, sàn sẽ phải chỉ định một đơn vị độc lập để giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của sàn trong vòng 5 năm tới, báo cáo tiến độ lên chính quyền Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền truy cập vào hệ thống và kiểm tra dữ liệu của sàn. Binance sẽ không được phép hoạt động tại Mỹ.

Changpeng Zhao hầu tòa

Sáng ngày 22/11, Changpeng Zhao đã ra trình diện trước tòa án Seattle, nhận tội danh "không áp đặt quy định chống rửa tiền".

Bào chữa cho CZ, luật sư nhấn mạnh thân chủ đã hợp tác với quá trình điều tra của giới chức Mỹ từ năm 2020, cũng như tự nguyện bay từ nơi cư trú hiện tại là UAE, quốc gia không có luật dẫn độ với Mỹ, để hầu tòa, cho thấy thái độ tuân thủ và thành khẩn.

Dự kiến thời điểm tuyên án của CZ sẽ diễn ra vào ngày 23/02/2024 và Cựu CEO Binance có thể đối mặt với mức án 18 tháng tù.

CZ đề nghị trong thời gian chờ tuyên án, bản thân có thể trở lại UAE để đoàn tụ cùng gia đình, cam kết sẽ trở lại Mỹ để chịu phạt khi tòa có phán quyết. Nhà sáng lập Binance sau đó đã xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh là 175 triệu USD.

Đơn bảo lãnh của CZ. 

Động thái lạ của Binance

Theo tài khoản Protos và ChainArgos, Binance đã chuyển đi khoảng 3,9 tỷ USDT từ ví lạnh "Binance-Cold 2" trên hệ TRON sang ví nóng "Binance 3" vào ngày 09/11. Hiện chưa rõ động thái này có liên quan gì đến khoản tiền phạt mà Bộ Tư pháp yêu cầu hay không. 300 triệu USD trong số trên sau đó tiếp tục được chuyển sang ví "Binance-Hot 7".

2/ This was the 8th biggest all time $USDT transaction on Tron. pic.twitter.com/RWcbvg2g4D

— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023

ChainArgos cũng lưu ý đây là một trong những giao dịch chuyển USDT lớn nhất trên hệ Tron từ trước đến giờ.

Trước đó, rạng sáng ngày 13/11, thám tử on-chain ZachXBT phát hiện một ví tiền điện tử bị mất 27 triệu USD. Đáng chú ý, ví này lại được gắn với Binance Deployer, do đó có nhiều nghi vấn xuất hiện về việc có thể Binance bị hack.

Kết luận

Có thể thấy việc cả Binance và CZ đều xuống nước chịu phạt nhằm chấm dứt cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Mỹ đối với sàn là một bước tiến lớn của ngành.

Trong thời gian tới, mục tiêu của Binance dưới thời ông Teng sẽ là củng cố niềm tin của khách hàng vào sàn, hợp tác với giới chức toàn cầu để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực Web3.

Ngay sau tin tức này, thị trường đã phản ứng mạnh và chìm trong biển đỏ. BTC giảm hơn 4%, chạm mốc 36.145 USD. Tương tự ETH cũng ghi nhận mức giảm 3,22%, hiện giao dịch quanh mức 1.968 USD. Toàn mảng altcoin ghi nhận sụt giảm từ 5%-10%. Song, đồng coin găp nạn nhiều nhất chính là BNB, khi giảm 15%. Tại thời điểm viết bài, BNB đang giao dịch quanh mức 230 USD.

Toàn thị trường ngày 22/11 chìm trong biển “máu”.

Đáng chú ý, trong cuộc họp báo sáng nay do trưởng Tư pháp Merrick Garland chủ trì, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng tham dự, nhưng phía SEC lại hoàn toàn vắng mặt. Do đó, cộng đồng nghi ngại rằng vụ kiện giữa SEC và Binance vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Giá BNB hiện tại

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Rời bỏ Binance và Mỹ, Paxos phát hành stablecoin mới tại Singapore

 CZ lên tiếng về “tổ chức bí ẩn” liên kết với Binance trong cáo buộc của SEC

 Cái lắc đầu trị giá 40 triệu USD của CZ chính là chất xúc tác “khai sinh” ra sàn giao dịch FTX

 Nguy cơ CZ và các giám đốc điều hành Binance đối diện kiện tụng ở Brazil