Thứ ba, 21/11/2023, 09:01 (GMT + 7)

4 tỷ USD – Cái giá Binance phải trả cho những cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Mỹ

Cuộc điều tra hình sự kéo dài của chính quyền Mỹ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance có thể được giải quyết nhưng cái giá phải trả lên tới 4 tỷ USD.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang thương thảo với Binance về việc giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận ngân hàng, rửa tiền và vi phạm quy định cấm vận tài chính.

Cụ thể, Binance sẽ phải chịu phạt 4 tỷ USD. Đây là một trong những hình phạt lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án tiền điện tử. Đổi lại, giới chức Mỹ sẽ ngừng quá trình điều tra sàn và Binance có thể hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, CEO Binance, Changpeng Zhao, vẫn sẽ bị cáo buộc các tội danh.

Với mức phạt khủng như vậy, DOJ cho rằng mức phạt 4 tỷ USD là phù hợp để Binance tiếp tục hoạt động, tránh việc truy tố và gây rủi ro sụp đổ đe dọa sự ổn định của ngành tiền mã hóa.

Dự kiến, DOJ sẽ đưa ra thông báo chính thức vào cuối tháng 11 này.

Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Binance từ năm 2020 với cáo buộc rửa tiền, song đến nay vẫn chưa đưa ra cáo trạng chính thức nào.

Không chỉ DOJ, Binance còn đang bị hai cơ quan quản lý tài chính khác của Mỹ là Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) kiện vào tháng 03/2023 và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện vào tháng 06/2023, với những cáo buộc nghiêm trọng về sai phạm trong khâu quản lý và niêm yết các đồng tiền mã hóa bị xem là chứng khoán.

Hé lộ nguyên nhân chính yếu khiến SEC đàn áp Coinbase và Binance