Nguy cơ CZ và các giám đốc điều hành Binance đối diện kiện tụng ở Brazil

Theo thông tin được Bloomberg đăng tải vào ngày 10/10 vừa qua, một ủy ban quốc hội Brazil đã yêu cầu truy tố Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành khác của công ty.

Như khuyến nghị của ủy ban, quyết định truy tố Zhao và các giám đốc điều hành khác của công ty hiện thuộc về cảnh sát Brazil.

Được biết, ủy ban này cáo buộc rằng Zhao và các giám đốc điều hành khác đã tham gia quản lý gian lận, chào bán hoặc giao dịch chứng khoán và vận hành một tổ chức tài chính mà không được phép.

Một ủy ban quốc hội tương tự khác cũng yêu cầu cơ quan quản lý chứng khoán Brazil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), điều tra hoạt động bán sản phẩm phái sinh tiếp tục của Binance sau lệnh dừng trước đó. Các cuộc điều tra liên quan đã bắt đầu vào tháng 04/2023.

Trong tháng 08/2023, CVM đã từ chối khoản thanh toán 2 triệu reais (396.000 USD) mà Binance đề xuất. Hiện tại, sàn giao dịch này đang phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt tiếp theo.

Về phía Binance, công ty này cho biết họ đang nỗ lực để hợp tác với ủy ban Quốc hội Brazil.

Tuy nhiên, không chỉ riêng công ty mà các giám đốc điều hành và cả nhà sáng lập CZ cũng phải đối mặt với sự giám sát từ các cơ quan chức năng bên ngoài Brazil.

Vào tháng 06/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Binance, Binance.US, Changpeng Zhao và các bên liên quan về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã buộc tội thêm Binance, trong khi Bộ Tư pháp (DOJ) được cho là cũng đang cân nhắc các khoản phí.

Cùng thời điểm, Binance cũng đã bị chính quyền Pháp điều tra trong hơn một năm. Hơn nữa, Binance đã khiến một số quốc gia phải đối mặt với những thách thức pháp lý, bao gồm Nga, Canada, Singapore và Hà Lan .

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Binance và CEO CZ phải đối mặt với vụ kiện vì cáo buộc phá hoại FTX

Binance giúp cảnh sát Thái Lan thu hồi 277 triệu USD lừa đảo trực tuyến

CEO Binance CZ phản hồi tin đồn nhận khoản vay 250 triệu USD từ sàn giao dịch