Binance giúp cảnh sát Thái Lan thu hồi 277 triệu USD lừa đảo trực tuyến

Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB), một đơn vị của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đã thông báo thu hồi thành công 277 triệu USD (khoảng 10 tỷ THB tiền địa phương) trong quỹ kỹ thuật số từ những kẻ lừa đảo trên Internet, tất cả là nhờ sự hợp tác của họ với sàn giao dịch Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI).

Theo một bài đăng trên blog được chia sẻ trên nền tảng của mình, sàn giao dịch tuyên bố rằng nhóm điều tra của họ đã cung cấp cho Cảnh sát những thông tin chi tiết cần thiết để theo dõi. Họ cũng bắt giữ các cá nhân trong băng nhóm tội phạm gồm 5 người có liên quan đến vụ trộm tiền điện tử.

#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 3, 2023

Dựa trên thông tin do các thực thể nước ngoài này cung cấp, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thu hồi nhiều tài sản giá trị như chiếc ô tô sang, nhà cửa, đất đai và các vật dụng cao cấp khác từ bọn tội phạm.

Phát biểu về sự kiện này, Trung tá Cảnh sát Thái Lan Thanatus Kangruambutr “than thở” về sự gia tăng này đã dẫn đến sự hủy hoại tài chính đối với một số nhà đầu tư Thái Lan, những người không biết gì về các chiến lược mà những kẻ lừa đảo sử dụng để kiếm tiền bất hợp pháp.

Theo tìm hiểu, trò lừa đảo này thường nhắm vào các nhà đầu tư mới làm quen và tìm cách lấy lòng tin của họ cũng như tác động để họ gửi tài sản tiền điện tử của họ vào các nền tảng đầu tư đáng ngờ. Chỉ ngay sua khi khoản tiền gửi được hoàn tất, các nền tảng sẽ bị vô hiệu hóa và những kẻ lừa đảo sẽ lấy đi số tiền bị đánh cắp.

Sau thành công của hoạt động chung, hơn 3.200 nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã nộp đơn yêu cầu bồi thường lên cơ quan hữu quan.

Được biết, trong quá khứ Binance cũng đã có nhiều lần cung cấp các thông tin có giá trị để hỗ trợ chính quyền truy bắt tội phạm. Có thể kể đến những lần Binance hỗ trợ Cục Giám sát Tài chính thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và TRM Labs xác định và xác định vị trí các thành viên của phe khủng bố Tỉnh Khorasan của Nhà nước Hồi giáo.

Tuy nhiên, mối quan hệ của nó với các cơ quan quản lý tài chính không hề suôn sẻ, đặc biệt là ở Mỹ. Theo các báo cáo gần đây, Binance và người sáng lập đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì cạnh tranh không lành mạnh cũng như cung cấp và bán các sản phẩm tài chính chưa đăng ký tại quốc gia này.

Binance vs the SEC.

As we all know @binance is facing allegations from the #SEC for offering and selling unregistered financial products, operating in the U.S. without a license, making false claims about its relationship with a subsidiary, and market manipulation. But What… pic.twitter.com/u9ZhxhuybV

— Andres ₿ Meneses (@andreswifitv) October 2, 2023

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance và CEO CZ phải đối mặt với vụ kiện vì cáo buộc phá hoại FTX

Binance chính thức “bước ra khỏi” thị trường Nga khi CommEX tiếp quản

CEO Binance CZ phản hồi tin đồn nhận khoản vay 250 triệu USD từ sàn giao dịch