SEC quyết tâm “dí” Binance đến cùng bất chấp thỏa thuận hòa giải

Theo thông tin từ Wall Street Journal, SEC thông báo đang nỗ lực tìm kiếm bằng chứng liên quan đến việc Binance.US và nhà sáng lập CZ sử dụng “cửa sau” - kiểm soát tài sản của người dùng - tương tự như FTX.

Đặc biệt, cơ quan này còn tuyên bố sẽ tiếp tục tranh tụng với Binance trước tòa bất chấp thỏa thuận của sàn với Bộ Tư pháp và CFTC, cũng như phán quyết của thẩm phán Faruqui về tội danh của CZ. 

Trước đó, vào tháng 06/2023, SEC đã khởi kiện Binance, Binance.US và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang cùng những sai phạm trong công tác quản lý, chuyển tài sản của khách hàng cho mục đích riêng, ví dụ như việc chuyển đến công ty con Sigma Chain của CZ tại Thụy Sĩ.

 Hé lộ nguyên nhân chính yếu khiến SEC đàn áp Coinbase và Binance

Hiện tại, luận điểm lớn nhất của SEC là việc Binance có quyền kiểm soát tài sản của người dùng Binance.US, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tiền tương tự như những gì đã diễn ra tại FTX.

Matthew Laroche, luật sư của Binance.US, cũng tiết lộ rằng công ty đã phải chịu nhiều chi phí pháp lý lớn từ vụ kiện. Tài sản gửi trên Binance.US giảm gần 90%, và số lượng người dùng của sàn đã giảm một nửa kể từ khi SEC nộp đơn kiện.

Cuối cùng, Thẩm phán Faruqui yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật thông tin cho ông trước ngày 15/12/2023.

Tuy nhiên, Binance vào tuần trước đã đạt thỏa thuận hòa giải các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC), chấp nhận chịu khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, CEO Binance Changpeng Zhao cũng thông báo từ chức, nộp phạt 50 triệu USD, bị cấm nắm giữ chức vụ quản lý ở Binance trong vòng 3 năm và đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù ở Mỹ.

Đáng chú ý, cả DOJ lẫn CFTC đều không đề cập gì đến cáo buộc Binance chiếm đoạt hay sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng - điều mà đã được ông Changpeng Zhao lẫn tân CEO Richard Teng nhấn mạnh trong những tuyên bố trước truyền thông sau đó. Binance khẳng định rằng điều này là điểm khác biệt so với FTX và tin tưởng rằng tài chính của họ vẫn ổn định, ngay cả khi người dùng rút toàn bộ số tiền từ nền tảng.

Mặc dù SEC đến hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Binance.US có hành vi phạm tội, nhưng lại liên tục khẳng định sàn đang "đuối lý".

 Chủ tịch Gary Gensler “tự tin” SEC sẽ thắng Binance và Coinbase

Có thể thấy, SEC dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Gary Gensler trong năm 2023 đã có nhiều động thái trấn áp ngành tiền mã hóa, cáo buộc nhiều cá nhân và tổ chức có sai phạm. Cơ quan này cũng nhiều lần trì hoãn đề xuất ETF Bitcoin Spot từ các ông lớn tài chính Phố Wall, với lý do ngành tiền mã hóa vẫn còn nhiều âm mưu gian lận và thao túng.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Thuyết âm mưu đằng sau động thái lật đổ vị thế của Binance: Cái tên nào sẽ được hưởng lợi?

 CZ lên tiếng về “tổ chức bí ẩn” liên kết với Binance trong cáo buộc của SEC

 Những điểm chính trong vụ kiện của SEC chống lại Binance và CZ