Hack/scam crypto năm 2024: Chuyển hướng tốt hơn hay bình lặng trước “cơn bão”?

Theo báo cáo về các vụ hack và scam crypto được phát hành mới đây, chỉ riêng tháng 1/2024, các dự án tiền điện tử đã thiệt hại 127 triệu USD. Con số này tăng gấp sáu lần so với tháng 1/2023 và gấp ba lần so với tháng 12/2023.

Đáng chú ý, báo cáo trong năm 2023 cho thấy, các vụ hack và scam đã giảm đáng kể, giảm một nửa so với năm 2022. Điều này khiến cộng đồng lạc quan rằng hack/scam đang có xu hướng sụt giảm.

Tuy nhiên, số liệu trong tháng 1 đầu năm 2024 lại khiến cộng đồng nghi ngờ tự hỏi “Liệu sự suy giảm sẽ tiếp tục hay chúng ta đang trên bờ vực bùng phát các vụ lừa đảo mới?”

Số lượng các vụ Hack/scam crypto giảm trong năm 2023

Theo dữ liệu của TRM Labs, từ tháng 1 đến tháng 11/2023, tội phạm mạng đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ USD thông qua 160 cuộc tấn công, trong khi con số này lên tới gần 4 tỷ USD trong năm 2022.

Số lượng các vụ hack/scam trong năm 2022 và 2023. Nguồn: TRM Labs

Không chỉ TRM Labs, Chainalysis cũng báo cáo những con số tương tự. Đồng thời, cho biết thêm rằng vào cuối năm 2023, khối lượng tiền thu được từ gian lận trong không gian crypto đã giảm 29,2%. Đây là trừng hợp đầu tiên ghi nhận khối lượng giao dịch bất hợp pháp giảm kể từ năm 2020.

In 2023, we estimate that the total amount of crypto stolen by North Korea-affiliated hackers is slightly over $1 billion, and the number of hacks rose to 20. pic.twitter.com/HoeIPIuPA7

— Chainalysis (@chainalysis) January 24, 2024

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự suy giảm

Dưới đây là ba yếu tố chính có thể góp phần giảm tổn thất cho ngành tiền điện tử do các vụ hack vào năm 2023:

• Các biện pháp bảo mật nâng cao, bao gồm hệ thống giám sát giao dịch và phát hiện bất thường theo thời gian thực;
• Tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật trên toàn thế giới để bắt giữ tội phạm mạng liên quan đến tiền kỹ thuật số;
• Tăng cường phối hợp trong ngành, với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và mạng lưới blockchain, chia sẻ thông tin tích cực hơn về các lỗ hổng và mối đe dọa.

Kể từ khi các giao thức DeFi trở nên an toàn hơn, doanh thu của các nhóm hacker hàng đầu đã giảm. Chẳng hạn, thu nhập của nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus và Kimsuky đã giảm từ 1,7 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 1 tỷ USD vào năm 2023, mặc dù số lượng nền tảng mà chúng tấn công vẫn tăng lên.

Chu kỳ thị trường và các vụ hack/scam crypto

Sự suy giảm của các vụ hack/scam trong không gian kể từ năm 2021 tương ứng với hoạt động thị trường giảm sút. Chúng ta đã cố gắng thoát khỏi mùa đông tiền điện tử trong hai năm qua và mọi người cực kỳ thận trọng với tiền của họ.

Ngược lại, thị trường tăng giá là thời điểm khiến nhà đầu tư dễ rơi vào những vụ lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Bitcoin halving là yếu tố chính tạo ra tâm lý tăng giá vào năm 2024 và ngành công nghiệp đang trải qua một trong những mùa airdrop lớn nhất. Do đó, số người bị lừa bởi các trang web airdrop giả mạo đang gia tăng.

Khi thị trường bắt đầu hồi phục, chúng ta có thể thấy ngày càng nhiều vụ lừa đảo bùng phát theo nhiều hình thức khác nhau.

3 dự đoán về tội phạm tiền điện tử cho năm 2024

Hack cầu nối cross-chain

Đội ngũ Orbit Bridge đã không có khởi đầu suôn sẻ trong năm 2024 khi bất ngờ “được” hacker ghé thăm, thiệt hại 80 triệu USD. Ozys, công ty đứng sau sự phát triển của giao thức, nghi ngờ một cựu nhân viên đã tạo điều kiện cho vụ hack.

Theo các nhà phân tích, tấn công cầu nối cross-chain có thể trở thành loại hình tội phạm tiền điện tử hàng đầu trong năm 2024. Khi DeFi 2.0 phát triển và các blockchain đa dạng ngày càng được tích hợp, cầu nối cross-chain dần trở thành yếu tố trung tâm của cơ sở hạ tầng và là “miếng mồi béo bở” của hacker.

Các biện pháp bảo mật nâng cao và kiểm tra code nghiêm ngặt là điều cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Airdrop giả mạo – phương pháp lừa đảo quy mô lớn quen thuộc

Khi mùa đông tiền điện tử dần qua đi, nhiều dự án bắt đầu triển khai các chương trình airdrop nhằm thu hút người dùng đến với dự án.

Nắm bắt thời cơ, kẻ lừa đảo đã nhanh tay tung ra các cổng airdrop mạo danh, từ đó lấy cắp tài sản của người dùng khi họ kết nối ví vào link độc.

Hiện tại, sự kiện Bitcoin halving đang đến gần, tâm lý FOMO dần bao trùm thị trường. Điều này khiến mọi người sẵn sàng đầu tư tiền của mình mà không thẩm định kỹ lưỡng. Từ đó, giúp gia tăng thu nhập của hacker.

 2024 - năm lý tưởng cho các đợt airdrop lớn của thị trường tiền điện tử

Video deepfake trên YouTube và các mạng xã hội khác

Một ví dụ khác trong thị trường đang phục hồi là vụ lừa đảo Solana gần đây. Lượng tài sản bị khoá (TVL) của nền tảng đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 12/2023, cùng với đó là giá SOL tăng đột biến. Các video deepfake của nhà đồng sáng lập Solana, Anatoly Ykovenko, bắt đầu xuất hiện trên YouTube với lời hứa sẽ tăng gấp đôi vốn cho tất cả những ai quét mã QR. Nhiều người cả tin đã làm theo và tài sản cũng bay theo gió.

Ngoài nhà sáng lập Solana, các video deepfake tương tự có sự góp mặt của CZ, Elon Musk và những nhân vật nổi tiếng khác cũng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Vì AI cho phép tạo ra “những hình ảnh” quá giống thực tế, nên có thể đây sẽ trở thành một trong những hình thức lừa đảo sẽ bùng phát mạnh mẽ trong năm 2024.

Người dùng cần cảnh giác vào năm 2024

Năm ngoái, số tiền bị đánh cắp do các vụ hack và lừa đảo trong ngành crypto đã giảm mạnh. Các giao thức đã trở nên an toàn hơn, trong khi tâm lý thị trường không có lợi cho những kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp phục hồi và các công nghệ mới xuất hiện, chúng ta có thể thấy số vụ gian lận tiền điện tử gia tăng vào năm 2024 và có vẻ như điều này đã bắt đầu xảy ra.

Hãy cẩn thận và luôn giữ cho tiền của mình được an toàn khi đợt tăng giá bắt đầu.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Stablecoin MIM của Abracadabra Finance de-peg sau vụ hack 6,5 triệu USD

 Bật mí loạt hacker giàu nhất lịch sử ngành crypto

 Uniswap thắng kiện: Các scam token nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của DEX