Digital Currency Group (DCG) là gì? Quỹ đầu tư “Cá Voi” trong thị trường Crypto

DCG là "Cá Voi" trong thị trường crypto, đã đấu tư rất nhiều dự án thành công và là kẻ đứng sau nhiều thương vụ đình đám.

Vì vậy, để biết thêm thông tin về quỹ đầu tư này cũng như phong cách đầu tư của họ, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của nhà VIC nhé.

Digital Currency Group là gì?

Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) is a capital as a capital is to set from 2015 by Barry Silbert with the Ambassador support, support nhanh sự phát triển của một hệ thống tài chính mới, bằng cách xây dựng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền tệ và blockchain.

Họ cũng sở hữu và điều hành các doanh nghiệp:

• CoinDesk: Nền tảng truyền thông, tin tức đưa ra và sự kiện trong ngành.

• Genesis Trading: Công ty môi giới crypto hàng đầu trong thị trường.

• Grayscale Investments: Công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất và là nhà quản lý của nhiều sản phẩm, bao gồm cả phương tiện đầu tư bitcoin được giao dịch công khai đầu tiên, Bitcoin Investment Trust GBTC.

• Foundry: Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến máy đào Bitcoin, hỗ trợ tư vấn cho công ty, doanh nghiệp quan tâm đến thị trường crypto, 1 đơn vị chuyên cung cấp thiết bị khai thác Bitcoin và cung cấp ứng dụng hơn 40.000 “khoan”. Foundry là công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới.

• Luno: là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu, giúp các nhà đầu tư có thể mua bán tài sản. Luno server from Chau Phi, Chau A and Chau Au. Luno đã và đang mở rộng cộng đồng tiền điện tử ra toàn cầu.

Các quỹ đầu tư vào DCG bao gồm: Latin America Fund, CapitalG, OMERS Ventures, GIC, Ribbit Capital, RRE Ventures, SoftBank Vision Fund, Social Capital, HCM Capital, Bain Capital Ventures, CME Ventures.

Vào tháng 1 năm 2021, Grayscale báo cáo rằng họ đang quản lý danh mục tài sản 20,2 tỷ đô. Vào tháng 9/2021, con số đã lên tới 50 tỷ đô la Mỹ.

Trang web Nhóm tiền tệ kỹ thuật số: https://dcg.co/

Đội ngũ Tiền tệ kỹ thuật số Group

DCG there are the people of the new búp bê bao gồm:

• Barry Silbert: Người sáng lập / CEO của DCG, trước khi thành lập DCG đã có 7 năm làm việc Người sáng lập SecondMarket - một ứng dụng giải pháp công nghệ cung cấp phần mềm giao dịch cho các công ty tư nhân và quỹ đầu tư muốn thực hiện lời chào mua lại hoặc mua lại cổ phiếu.

• Mark Murphy: COO của quỹ, có kinh nghiệm 9 năm làm trong ngành luật, 5 năm làm Truyền thông & Công chúng, 4 năm làm Trưởng phòng Truyền thông và dẫn dắt DCG dưới chức vụ COO trong 3 năm gần nhất.

• Casey Taylor: Phó giám đốc DCG, đã làm việc ở DCG từ năm 2017. Trước đó, cô làm công việc vận hành cộng đồng ở các công ty.

• Michael Kraines: Giám đốc tài chính của quỹ, trước đây anh từng làm việc ở vị trí Giám đốc điều hành ở nhiều quỹ và ngân hàng khác nhau, từng là chủ tịch và giám đốc tài chính ở nhiều quỹ trước khi về đầu quân cho DCG.

Ban điều hành của DCG đều là những chuyên gia có chuyên môn cao, trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ tại các công ty và quỹ lớn. Ngoài ra, các thành viên khác cũng đều có trình độ cao.

Tổng quan về danh mục đầu tư của Digital Currency Group (DCG)

Nguồn: Coin98

Project about Hạ tầng cơ sở

• Trust Machine: Tháng 2/2022, Trust Machine, dự án được xây dựng với mục tiêu được đưa ra Bitcoin với Web3, đã hoàn thành vòng gọi hạt giống với 150 triệu đô. Dự án có sự góp mặt của các quỹ như DCG, Breyer Capital, Goldentree, ..

• Magic: Tháng 7 năm 2021, Magic thành công kêu gọi $ 27 triệu đô ở vòng Series A do NorthZone dẫn đầu, cùng với sự tham gia của DCG, Tiger Global, CoinFund, ...

• NYM Techonologies: Một dự án cơ sở hạ tầng về bảo mật, sử dụng công nghệ riêng của mình là NYM Mixnet và Nym Credentials. Vào tháng 11/2021, a16z đã dẫn đầu Series A của NYM, thành công về $ 13 triệu đô với sự góp mặt của DCG, Huobi Ventures, Hashkey, ...

• Flare: Một dự án giúp các blockchain có thể tiếp nhận các Hợp đồng Thông minh mới. Đây là dự án đầu tiên có mạng FBA hoàn chỉnh bằng nghệ thuật, hiểu đơn giản đây là một Turing máy, giúp mở các khóa tiềm năng của nhiều dapp trên các chuỗi khối. Vào tháng 6 năm 2021, Flare đã hoàn thành vòng gọi vốn với $ 11,3 triệu đô, cùng với sự tham gia của các đại lý quỹ DCG và nhiều đại lý khác.

• RAILGUN: Một dự án về Hợp đồng thông minh, tập trung vào công việc bảo mật phát triển trên blockchain của Ethereum. Tháng 1/2022, quỹ DCG đã hợp tác với RAILGUN và cọc $ 10 triệu đô bằng token RAIL của dự án.

• Biểu đồ: Một dữ liệu thống kê ứng dụng được DCG đầu tư vào năm 2020, với sự tham gia của Framework, ParaFi Capital, Coinbase Ventures, và Digital Currency Group, CoinIX, Tally Capital, Multicoin Capital, DTC Capital.

• SubQuery: Một Data Aggregator của Polkadot, tháng 9/2021, dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A với đầu đồng hướng dẫn của Arrington XRP Capital, Digital Currency Group và Stratos Technologies.

• Dapper Labs: Một phòng thí nghiệm phát triển blockchain Flow và nhiều dự án NFT nổi tiếng khác, đã gọi vốn thành công tới Series D. Tuy nhiên, không xác định DCG tham gia đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào, vòng gọi vốn nào.

• IPFS: Labs đứng sau Filecoin và nhiều dự án hạ tầng nổi tiếng. Unknown time, first DCG số tiền vào IPFS.

• Ngoài ra, DCG còn đầu tư vào một số dự án về cơ sở hạ tầng khác như: Dune Analytics, Etherscan, Menson Network, Zabo, Arcana, ...

Dự án về NFT / Gaming / Metaverse

• Metaversal: Một tổ chức chuyên đầu tư vào những dự án NFT, Metaverse tiềm năng trên toàn thị trường. Tổ chức này đã có nhiều lần rót vốn và đóng góp nhân lực vào những dự án NFT như Holaplex, NFT Now, Far Tech Ventures. Tháng 1 năm 2022, CoinFund và Foxhaven đã dẫn đầu vòng gọi vốn Series A, trả lại $ 50 triệu cho Metaversal, vòng gọi vốn có sự góp mặt của DCG, Collab + Currency, Dapper Labs, ..

• Horizon Blockchain Games: Một hệ thống sinh thái trên Web3 bao gồm nhiều lĩnh vực, NFT, Gamefi, mạng xã hội, ... Dự án đã thành công gọi vốn 2 lần, tổng cộng là 8,8 triệu đô. 2 đầu tư được đầu tư bởi Initialized Capital, bên cạnh đó là các quỹ Polychain Capital, ConsenSys, Golden Ventures, Digital Currency Group, CMT Digital, và Regah Ventures.

• Taker Protocol: Một dự án giúp Thanh khoản hóa một NFT, tài sản trên Metaverse, Synthetic. Bằng cách cho vay và thuê sản phẩm đó. Vào tháng 9/2021, Taker đã thành công khi gọi được 3 triệu đô la trong vòng giống như đầu của Electric Capital, với sự đồng hành của DCG và các tổ chức khác.

• Metamundo: Sàn giao dịch NFT sản phẩm, vào tháng 11/2021, sàn này kêu gọi 2,7 triệu đô la trong vòng giống nhau, được dẫn đầu bởi Animoca Brands, cùng với sự đồng hành của DCG, OP Crypto, Metacartel Ventures và một số Khác ký quỹ.

• NFTBank: Một trung tâm tổng hợp dữ liệu của riêng thị trường NFT, hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống (4/2021) với 1,4 triệu đô la, tham gia bởi Hashed, DCG và 1xk.

• WeMeta: Sàn giao dịch bất động sản ảo dưới dạng NFT, tháng 11/2021, WeMeta đã công bố một vòng gọi vốn $ 1,1 triệu với sự tham gia của DCG và các đại lý khác.

• NIFTEX: Một dự án cho phép giao dịch NFT dưới dạng Fractional Trading. Tháng 11/2020, 1xk đã bắt đầu vòng tiền giống nhau, thành công kêu gọi $ 500 nghìn đô la. Vốn gọi vòng còn có sự góp mặt của CoinFund, MetaCartel Ventures, Sparq và Digital Currency Group.

• SPACE: Một yếu tố trung tâm metaverse vào lĩnh vực thương mại, truyền thông. Vào tháng 12/2021. SPACE đã thành công kêu gọi $ 7 triệu ngay trong vòng giống nhau, với sự tham gia của Dapper Labs, DCG, CoinFund

• WilderWorld: Thế giới ảo với nhiều chi tiết thú vị, người dùng có thể mua xe hơi, giày dép, đất đai. WilderWorld cũng đã hợp tác với engine của Epic Games, một ông lớn trong game để tạo ra thế giới ảo. Tháng 5/2021, WilderWorld đã hoàn thành vòng gọi vốn do Spartan Group đứng đầu, Dapper Labs, Animoca Brands và DCG cũng tham gia vòng gọi vốn lần này.

• Decentraland: Thế giới ảo dạng pixel làm mưa làm gió thị trường trong thời gian qua, nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng trăm đến hàng triệu đô để mua một miếng đất ảo. DCG đã rót vốn cho Decentraland vào tháng 1/2020. Công cụ tiền tệ không thể được DCG và Decentraland công bố.

• Livepeer: Đầu dự án trong mảng phát trực tuyến phi tập trung. DCG could not be current of the mind for this project khi tham gia cả 3 vòng gọi vốn của Livepeer trải dài từ 2019-2022. Cả 3 vòng lặp về Livepeer $ 48 triệu tài trợ.

DCG ký quỹ là một trong những quỹ hướng dẫn và có tầm nhìn dài hạn về lĩnh vực metaverse. Tháng 1/2020, DCG đã rót vốn cho Decentraland khi khái niệm “metaverse” đang rất mơ hồ với mọi người. Các dự án họ đầu tư vào Metaverse thường có sự tham gia của Dapper Labs.

Project on Lending và DeFi account

• Giao thức Hubble: Một giao thức nợ ứng dụng trên Solana, tạo stablecoin trên Solana thông qua cơ chế chấp nhận mức. Dự án gọi vốn 8,8 triệu đô la vòng từ nhiều quỹ bao gồm DCG vào tháng 1/2022.

• Ondo Finance: Dự án gọi vốn 4 triệu đô hạt giống từ nhiều quỹ bao gồm DCG từ tháng 8/2021.

• Các dự án khác về sự cho vay và các tài khoản trong DeFi nhưng không xác định được dịch vụ thông tin: Jelly Finance, Xmargin, Abra.

Project about the transaction CEX, DEX, AMM and Deri Phái sinh

• BitOasis: Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành riêng cho thị trường MENA (MetaNations là một thế giới ảo để người chơi có thể xây dựng, chủ sở hữu và kiếm tiền từ trải nghiệm trò chơi của họ trong chuỗi thông minh Binance bằng cách sử dụng ứng dụng MENA). Tháng 10/2021, BitOasis đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B với 30 triệu đô la, vòng gọi vốn đầu tiên là Jump Capital của Mỹ và Wamda Capital, đồng hành cùng Alameda Research, DCG, Pantera Capital và một số quỹ khác.

• ErisX: Sàn CEX được CFTC (Ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn) công nhận chính thức vào tháng 7/2019. Tháng 8/2018, DCG đã đồng hành cùng Nasdaq Ventures, ConsenSys trong vòng gọi vốn chuỗi B của sàn giao dịch, được trả về 27 triệu đô la cho Eris X.

• Tagomi: Sàn giao dịch tập trung, được Coinbase mua lại vào năm 2020. Trước đó, Tagomi cũng có một vòng gọi vốn giống như tháng 5/2020 với 16 triệu đô la, vòng gọi vốn có sự tham gia của DCG, SV Angel, Tectonic Capital và một số khác quỹ.

• C3 Protocol: Sàn giao dịch phái sinh, spot, cross-chain phi tập trung. Trong tháng 11/2021, C3 đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống, giá trị về $ 3,6 triệu, vòng gọi vốn có sự tham gia của DCG, ParaFi Capital, Mechanism Capital, Borderless Capital,…

• Slingshot: Sàn DEX do Concourse Open Community sáng lập. Tháng 10/2020, Slingshot thành công kêu gọi $ 3,1 triệu trong vòng giống nhau, đầu bởi Framework Ventures, đồng điều hành là Electric Capital, IDEO CoLab, Coinbase Ventures, DCG và nhiều quỹ khác nhau.

• Tinyman: Sàn AMM DEX của chuỗi khối Algorand. Tháng 10/2021, Tinyman thành công kêu gọi $ 2,5 triệu trong vòng hạt giống nhau từ 20 quỹ khác nhau, nổi bật là DCG, Borderless Capital, Arrington Capital và The LAO.

• Các DEX lớn trên sàn thị trường được DCG đầu tư: Coinbase, FTX, Kraken, Coinhouse, ...

Dự án về Blockchain / Lớp 1

• Polygon: Một blockchain với giải pháp mở rộng cho Ethereum. Năm 2021 là một năm nổ tung của Polygon và mã thông báo gốc MATIC, hơn 7000 dapps đã được sử dụng giải pháp của Polygon. Gần đây, vào tháng 2/2022, Polygon đã hoàn thành việc gọi vốn hơn $ 450 triệu qua công việc bán token MATIC. Vốn gọi vòng được đầu bởi Sequoia Capital, bên cạnh đó là SoftBank, DCG, Republic Capital và hàng loạt các đại biểu khác.

• Ripple: Một trong những blockchain đầu tiên của thị trường, bên cạnh Ethereum và Bitcoin. Ripple đã được tạo ra với target item được đưa vào thế giới một mới thanh toán định thức. Tuy nhiên, hãy làm thử nghiệm vụ với SEC, Ripple đã trở thành một chuỗi khối không mấy nổi bật trong thời gian qua. Trong tháng 12/2019, Ripple đã hoàn thành vòng gọi vốn Series C với sự tham gia của hơn 60 quỹ lớn nhỏ, trong đó bao gồm các quỹ DCG, vòng gọi vốn kết thúc và trả lại 200 triệu đô la Mỹ cho Ripple.

• Acala Network: A parachain on Polkadot được DCG đầu tư, tuy nhiên không xác định được vòng gọi vốn nào được DCG tham gia.

• Octopus Network: Một mạng blockchain trên gần DCG đầu tư, được DCG tham gia đầu tư từ vòng hạt giống.

• Các blockchain khác được DCG đầu tư nhưng không rõ thông tin về đầu tư thương mại: Hedera Hashgraph, Lightning Labs, Skuchain.

Project on Payment and Wallet

• Circle: Một công ty về việc cung cấp các khả năng thanh toán cho người dùng và các doanh nghiệp. Vòng tròn giúp mở tiềm năng khóa của USDC. DCG đã tham gia vào vòng tròn 2 lần gọi vốn. 1 vòng trong tháng 7/2020, $ 25 triệu đô đã được kêu gọi, vòng 2 vào tháng 5/2021, 440 triệu đô đã thành công để kêu gọi. Tổng cả 2 vòng gọi vốn, Circle đã được bán về $ 465 triệu.

• BCB Group: Công ty của Châu Âu, cung cấp các dịch vụ chính cho tầng thượng lưu. Vào tháng 1/2022, BCB đã thực hiện vòng gọi vốn Series A 60 triệu đô la, lớn nhất trong lịch sử gọi vốn ở lĩnh vực blockchain của Anh Quốc. Vòng gọi vốn được đầu tư bởi Foundation Capital và BACKED VC, ngoài ra còn có DCG, Nexo, Wintermute, Menai Financial Group, Circle và nhiều đại lý khác tham gia.

• Ripio: Công ty về tiền điện tử chính và môi trường của Argentina. Tháng 9/2021, DCG đã dẫn đầu vòng gọi vốn Series B của dự án, thành công với trị giá 50 triệu đô la cho Ripio, vòng gọi vốn có sự tham gia của Amplo VC và Boost VC.

• Các tư vấn khác nhau được DCG đầu tư bao gồm: Ledger, Wyre, Tradeblock, Fireblock, ...

• Các ví dụ ứng dụng được DCG đầu tư bao gồm Rainbow, Xapo.

• Ngoài ra, DCG còn đầu tư vào 2 công ty về mảng thanh toán nữa là Hệ thống tài chính minh bạch (tháng 2/2020), Avanti (tháng 6/2020).

Other lĩnh vực

DCG and the head capital is a lot to array on the market, in that List of the following Blogs là dự án:

• Lido: Dự án về Liquid staking hàng đầu, hiện tại Lido hỗ trợ cọc trên 4 blockchain là Ethereum, Solana, Terra và Kusama. Đã có 9 tỷ đô la được khóa trong Lido và gần 75 nghìn tỷ cổ phần trên Lido tính đến thời điểm hiện tại. Tháng 5/2021, Lido đã hoàn thành vòng gọi vốn 73 USD với sự tham gia của nhiều quỹ lớn như: DCG, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Jump Trading, Alameda Research, ..

• YGG Sea and Merit Circle: Time through is a time up of the Gaming Guild for all the market. DCG cũng đã thành công rót vốn cho 2 guild lớn là Merit Circle (10/2021) và YGG SEA, một nhánh của Yield Guild Game (12/2021).

• Electric Capital and Boost VC: DCG không chỉ đầu tư vào các dự án mà cũng đầu tư vào các VC khác để tận dụng thế mạnh mà các VC khác mang lại. Họ đầu tư vào 2 VC trên, và trong nhiều thương vụ của DCG, hai VC này cũng có tham gia các dự án đầu tư.

Digital Currency Group và khác nhau về các quỹ đầu tư

DCG không chỉ đầu tư vào các dự án, mà cũng không đầu tư vào các quỹ đầu tư để tận dụng thế mạnh của các quỹ đầu tư đó như:

• Electric Capital: Một quỹ đầu tư lớn trong thị trường tiền điện tử. DCG đầu tư vào quỹ này cũng như có nhiều thương vụ tham gia cùng quỹ đầu tư này.

• Boost VC: Một quỹ đầu tư tiền điện tử ở Mỹ, đã có nhiều thương vụ lớn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, dự án tiền điện tử lớn như Etherscan, Coinbase, ...

Xu hướng đầu tư của Digital Currency Group trong năm 2022

Điểm qua các dịch vụ mới nhất quý 2/2022:

• OXIO: 03/2022 series B ($ 40M) OXIO là nền tảng TAAS (thông tin) di động có thể chỉnh sửa các phần đầu tiên cho thương hiệu và doanh nghiệp

• Joystream: 03/2022 Venture Round ($ 5,9 triệu) JoyStream là một nền tảng phân phối, quản lý, khám phá và kiếm tiền phi tập trung được hỗ trợ bởi blockchain.

• Coin Metrics: 04/2022 Series C ($ 35M) Coin Metrics là nhà cung cấp thông tin tài chính tiền điện tử cung cấp mạng dữ liệu, trường dữ liệu, số chỉ và các mạng rủi ro.

• MSquared: Venture Round (150 triệu đô la) MSquared phát triển một mạng lưới để kết nối tài sản kỹ thuật số với các tổ chức khác nhau.

• Tribal Capital Markets: 04/2022 $ 41M Ngân hàng đầu tư của Mỹ

• Decent Labs: 04/2022 Venture Round (10 triệu USD) Decent Labs tạo ra các sản phẩm sáng tạo có khả năng chống lại sự kiểm duyệt, gian và lỗi của con người.

• Stakes: 05/2022 Seed Round ($ 5,3 triệu) Stakes là nền tảng đặt nền tảng cho NFTs Biến cá thể thao thành một hoạt động xã hội

• Elwood Technologies: 05/2022 Series A ($ 70M) Elwood Technologies là một công ty fintech toàn cầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao dịch tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức.

• Voyager: 05/2022 IPO Equity ($ 60M) VVoyager cung cấp một cách an toàn để đầu tư vào tiền điện tử và altcoin bằng cách sử dụng di động ứng dụng.

Có thể thấy ngay cả giai đoạn ảm đạm của thị trường như hiện nay thì việc đầu tư mới của DCG vẫn không hề chậm lại. Và đa số các thương vụ mới tính từ đầu năm 2022 đến nay đều thuộc mảng cơ sở hạ tầng chứ không đầu tư vào mảng ứng dụng. Chứng tỏ răng DCG rất quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng nền tảng phát triển cho blockchain sau này.

Tổng kết

Qua các parser trên, có thể rút ra kết luận như sau về phong cách đầu tư của DCG: 

• DCG là một quỹ đầu tư dàn trải, họ đầu tư vào tất cả các mảng trên thị trường, và như không có mảng nào là thế mạnh của họ. Từ mới mảng cho đến cũ mảng trong thị trường, chúng đều có mặt ở một số ứng dụng và một số dịch vụ thương mại.

• DCG đầu tư mạnh mẽ vào mảng cơ sở hạ tầng, với nhiều cơ sở ứng dụng khác nhau: các phòng thí nghiệm, các ứng dụng, các công ty triển khai giải pháp cơ sở hạ tầng, ...

• DCG không chỉ là một đơn vị tư vấn, mà họ có một hệ thống sinh thái sản phẩm rất mạnh, có thể kể đến như Grayscale, CoinDesk, Genesis Trading để hỗ trợ các dự án của họ đầu tư, cũng như mang tới nguồn lợi nhuận khác nhau cho dự án.

• DCG không tập trung vào một chuỗi bất kỳ công cụ nào, mà đầu tư vào rất nhiều chuỗi khối với thương mại trải dài thành nhiều mảng trên chuỗi khối đó.

Trên đây là tổng hợp thông tin của nhà VIC để các bạn có thêm góc nhìn về quỹ đầu tư và không phải là đầu tư. Chúc các bạn thành công! 

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube