Thị trường tiền điện tử ngầm của Trung Quốc phát triển mạnh bất chấp lệnh cấm của Chính phủ

Trung Quốc là một trong những khu vực có khung quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách tích cực truy lùng những người liên quan đến lĩnh vực này, dẫn đến việc bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù.

Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản niềm đam mê của trader Trung Quốc đối với tiền điện tử. Đặc biệt, Ben Gagnon, Giám đốc của công ty khai thác Bitfarms, còn tiết lộ công ty sẽ lặng lẽ hoạt động trở lại trong khu vực thông qua công nghệ thu năng lượng trong nhà ở dân cư.

Theo báo cáo từ Chainalysis được phát hành vào tháng 10/2023, các trader Trung Quốc thu về ví 86 tỷ USD từ các giao dịch tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023. Khối lượng giao dịch của họ trên Binance được báo cáo đạt khoảng 90 tỷ USD hàng tháng.

Đi sâu vào tìm hiểu kỹ càng, các trader Trung Hoa đã thực hiện phi vụ lách luật hoàn hảo. Cụ thể, một số trader Trung Quốc cố tình duy trì quyền truy cập vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được thiết lập trước lệnh cấm, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ và cho phép họ vượt qua các giới hạn địa lý.

Ngoài ra, các trader cũng sử dụng nhiều nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để tham gia giao dịch tiền điện tử P2P. Họ tìm người mua và người bán thông qua các nhóm chuyên dụng trên các nền tảng này, bỏ qua nhu cầu giao dịch truyền thống.

Không chi giao dịch token trực tuyến, trader cũng sử dụng phương pháp giao dịch trực tiếp. Phương pháp này đặc biệt phổ biến ở các thành phố nội địa như Thành Đô và Vân Nam. Ở đây, việc thực thi lỏng lẻo hơn và WSJ báo cáo rằng các trader thường gặp nhau ở các không gian công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là để trao đổi tiền điện tử.

“Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro”.

Neeraj Agrawal của Coin Center

China seems to have been unsuccessful in its efforts to ban crypto trading, possibly putting their strict capital controls at risk. https://t.co/0GB4cMBTOF

— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) January 19, 2024

Chưa hết, một báo cáo phát hành năm 2023 nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng sai sự thật, những trader này muốn phá vỡ chính sách KYC và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.

Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia có hoạt động tiền điện tử cao thứ ba ở Châu Á.

Mặc dù từng là một trung tâm khai thác và giao dịch tiền điện tử nhưng cho đến nay lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn cứng nhắc. Quốc gia này đã ủng hộ việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng như nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi vật nuôi và xác thực các sản phẩm xa xỉ. Tuy nhiên, không giống như các sổ cái phi tập trung điển hình của web3, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các blockchain riêng tư.

Bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại ở Trung Quốc, một minh chứng cho tính chất phi tập trung và toàn cầu của nó, đồng thời nêu bật các ví dụ thực tế về mức độ khó khăn của các chính phủ trong việc kiểm soát tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Cá voi VC Trung Quốc cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào mảng RWA, NFT và Metaverse

 Trung Quốc đề xuất cấm chuyển đổi token trò chơi sang tiền tệ trong thế giới thực

 Trung Quốc đặt mục tiêu đổi mới web3 với khuôn khổ quốc gia về NFT và dApps

 Các nhà lập pháp Mỹ đệ trình dự luật mới, cấm giới chức tiếp xúc với các dự án blockchain của Trung Quốc