Thứ ba, 07/03/2023, 10:48 (GMT + 7)

Tether bị cáo buộc làm giả tài liệu để thiết lập tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho kẻ xấu “rửa tiền”

Sau lùm xùm Silvergate, mới đây, Tether cũng bị rơi vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng, với cáo buộc sử dụng tài liệu giả, hóa đơn giả và công ty bỏ bọc để thiết lập tài khoản ngân hàng.

Mục lục bài viết

Cơ quan pháp lý "sờ gáy"
Tether phủ nhận cáo buộc

Cơ quan pháp lý "sờ gáy"

Cuối tuần trước, Tether bất ngờ bị “réo tên” với cáo buộc làm giả các tài liệu quan trọng và thành lập công ty vỏ bọc để mở tài khoản tại một số ngân hàng vào năm 2018. Đáng chú ý, một trong những tài khoản đó đã được nhóm khủng bố sử dụng để rửa tiền.

Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh nhà phát hành stablecoin USDT và đối tác của họ đã trao đổi tài liệu giả mạo trên Bitfinex. Đồng thời, mở tài khoản dưới các tên khác nhau nhằm giành quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng toàn cầu.

When Tether was cut off from bank accounts, some of its backers used falsified documents and shell companies to regain access to cash https://t.co/uinuQirEFR
— The Wall Street Journal (@WSJ) March 3, 2023

Được biết, Tether là nhân tố quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử vì đây là công ty phát hành stablecoin USDT được chốt bằng đô la với mức định giá 71 tỷ USD.

Do giá trị của stablecoin này neo giá đồng Đô la Mỹ nên Tether buộc phải dựa vào các ngân hàng truyền thống để xử lý các giao dịch. Ngoài ra, lo ngại Tether sẽ bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu, các giám đốc điều hành đã phải lên kế hoạch mở tài khoản mới bằng tên giả, tài liệu giả và công ty vỏ bọc.

Cụ thể, Tether đã mở các tài khoản mới ở Đài Loan bằng tên của công ty Hylab Technology. Bên cạnh đó, Tether cũng mở một tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới tên của công ty Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi... Đặc biệt, các tài khoản đó lại xuất hiện trong báo cáo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) về về tài trợ khủng bố.

Một bản khai có tuyên thệ năm 2020 do DOJ đệ trình đã cáo buộc rằng Izz ad-Din al-Qassam Brigades, một tổ chức khủng bố có quan hệ với nhóm Hamas của Palestine, đã sử dụng tài khoản ngân hàng do Tether thiết lập để chuyển số tiền quyên góp trị giá 80 triệu USD thành tiền mặt.

Tether phủ nhận cáo buộc

Ngay sau tin tức này được đăng tải, Tether đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Công ty tuyên bố bản thân không làm giả giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng, mà “đường đường chính chính” truy cập vào các dịch vụ. Đồng thời, cam kết tuân thủ luật pháp và các quy tắc chống rửa tiền. Tất cả các cáo buộc trên đều vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật.

"Bitfinex và Tether thường xuyên hỗ trợ Bộ Tư pháp cũng như các tổ chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc ngăn chặn rửa tiền, khủng bố và các tội phạm khác."

Giám đốc kỹ thuật của Tether, Paolo Ardoino, cũng retweet lại bài đăng của WSJ và cho rằng đó chỉ là một "trò hề".