Thứ tư, 04/01/2023, 15:14 (GMT + 7)

SDNY thành lập đội đặc nhiệm nhằm truy tìm và thu hồi tài sản của người dùng trên sàn FTX

“Thảm họa” FTX-Alameda đã gây ra hiệu ứng domino khiến thị trường rơi vào khủng hoảng. Tổn thất lớn tới nỗi các cơ quan pháp luật buộc phải “ra tay” thành lập đội đặc nhiệm để giảm thiểu thiệt hại.

Ngày 03/01, văn phòng luật sư phía Nam New York (SDNY) tuyên bố thành lập đội đặc nhiệm để “truy tìm và thu hồi” số tiền bị mất của khách hàng, cũng như xử lý các cuộc điều tra và truy tố liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Damian Williams, luật sư của SDNY, cho biết: “Với nguồn lực và chuyên môn của SDNY, đội đặc nhiệm cũng như toàn thể luật sư của phòng công tố sẽ làm việc suốt ngày đêm để tìm ra công lý”.

Được biết, lực lượng đặc nhiệm được lãnh đạo bởi Andrea Griswold, cố vấn trưởng của Williams. Trước đây, Andrea Griswold cũng là người điều tra sự sụp đổ của Terra vào tháng 5/2022.

Ngoài ra, SDNY hoạt động trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Do đó, lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ tập hợp thêm nhiều văn phòng khác của DOJ, bao gồm đơn vị Gian lận chứng khoán và hàng hóa, đơn vị Tham nhũng công, đơn vị Rửa tiền và đơn vị Doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia.

Tháng 12 vừa qua, SDNY đã đạt được thỏa thuận biện hộ với các cộng sự của FTX là Caroline Ellison và Gary Wang. Đồng thời, cáo buộc cựu CEO FTX về tội gian lận và rửa tiền. Song vào phiên tòa ngày 03/01/2023, Sam Bankman-Fried tuyên bố bản thân “không phạm tội” đối với tất cả 8 cáo buộc hình sự liên quan đến FTX phá sản.

Các ước tính gần đây nhất từ các nhà quản lý Mỹ cho thấy người dùng FTX đã mất 8 tỷ USD do gian lận. Khoảng 3,5 tỷ USD trong số những tài sản đó dường như được nắm giữ bởi các cơ quan quản lý ở Bahamas, trong khi 372 triệu USD khác đã bị mất trong một vụ hack trên FTX.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

CEO của các sàn giao dịch phá sản đồng loạt “tái xuất” sau thảm họa FTX-Alameda