Rộ tin chính quyền Mỹ âm thầm chuyển gần 10.000 Bitcoin lên Coinbase

Theo đơn vị thống kê dữ liệu blockchain Glassnode, các ví có liên quan đến chính quyền Mỹ đã chuyển khoảng 40.000 Bitcoin từ giữa tháng 2 đến nay. Trong đó, phần lớn giao dịch chỉ là luân chuyển qua lại giữa các ví.

Tuy nhiên, Glassnode bất ngờ phát hiện ra điều đáng ngờ trong các giao dịch. Cụ thể, có khoảng 9.861 BTC được chuyển lên sàn Coinbase (gần 214 triệu USD). Hiện tại, chưa rõ mục đích của các giao dịch trên cũng như số tiền mà ví đã chuyển lên Coinbase được bán hay chưa.

Approximately 40k $BTC from wallets associated with US Government law enforcement seizures are on the move.

Of these, the majority appear to be internal transfers (so far), however approximately 9,861 $BTC seized from the Silk Road hacker have been sent to our Coinbase cluster. pic.twitter.com/afuEYcV18L

— glassnode (@glassnode) March 7, 2023

Đáng chú ý, Mỹ hiện là quốc gia có số lượng Bitcoin cao nhất theo thời gian với 50.676 Bitcoin và 33% hoạt động khai thác. Mặc dù Mỹ đã cố gắng giữ bí mật con số đang nắm giữ, nhưng các dữ liệu vẫn bị phanh phui. Ngoài ra, quốc gia này còn tiếp tục làm đầy kho dự trữ Bitcoin của mình thông qua việc tịch thu tiền điện tử trong các vụ án lừa đảo và tấn công.

Cụ thể, năm 2013, FBI đã triệt phá “chợ đen Silk Road” và tịch thu 144.000 BTC. Vào tháng 2/2022, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo tìm được thủ phạm vụ tấn công vào sàn Bitfinex năm 2016, thu giữ toàn bộ 94.000 BTC. Đến tháng 11 cùng năm, giới chức tiếp tục truy thu thêm 50.000 BTC nữa từ một cá nhân bị cáo buộc tấn công vào Silk Road.

Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã thu được số lượng tiền điện tử kỷ lục. Năm 2019, có khoảng 700.000 USD tiền điện tử được thu giữ. Năm 2020, con số này lên tới 137 triệu USD. Năm 2021, Mỹ thu được 1,2 tỷ USD. Và cho đến nay, con số vẫn tiếp tục tăng lên.

Chưa kể việc các sàn giao dịch đóng cửa và chính phủ nhận được các khoản tài trợ. Điển hình như cựu CEO FTX, Sam bankman-Fried trước đó đã tài trợ cho Đảng Dân chủ 40 triệu USD.

Đáng chú ý, khi tội phạm mạng tăng lên cùng với khối lượng giao dịch cao hơn, kho tiền điện tử của Mỹ dự kiến sẽ còn phình to hơn nữa.

Sau khi một vụ án được khép lại và tiền điện tử được chuyển đổi sang tiền mặt (thông qua các cuộc bán đấu giá với giá trị token thấp hơn giá thị trường), các cơ quan liên bang sẽ phân chia số tiền này. Số tiền thu được thường được gửi vào một trong hai tài khoản: Quỹ tịch thu tài sản của kho bạc hoặc Quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp.

Song, chính quyền Mỹ chưa bao giờ có động thái chuyển Bitcoin thẳng lên sàn như vậy. Do đó, cộng đồng khá hoang mang, đặc biệt trong bối cảnh hơi nhạy cảm khi một “cá voi” lớn khác là sàn Mt. Gox nắm giữ 144.000 BTC sắp sửa bắt đầu quá trình trả tiền lại cho nhà đầu tư.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Mỹ đang bí mật tích trữ hàng tỷ USD Bitcoin: Số tiền này sẽ đi về đâu?

Binance tiếp tục bị chính quyền Mỹ điều tra

Bitcoin có thể là “câu trả lời” cho khoản nợ tăng vọt của Mỹ