Thứ bảy, 21/01/2023, 20:02 (GMT + 7)

Ngân hàng liên quan đến Alameda Research dừng hoạt động liên quan đến tiền điện tử

Moonstone Bank, một ngân hàng kỹ thuật số tập trung vào việc phục vụ các cá nhân có thu nhập cao, đã thông báo rời khỏi không gian tiền điện tử và sẽ tập trung lại vào vai trò ngân hàng cộng đồng.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm, ngân hàng Moonstone cho biết họ đang tạm dừng các kế hoạch phát triển dịch vụ ngân hàng cho các ngành công nghiệp sáng tạo như tiền điện tử.

"Sự thay đổi trong chiến lược phản ánh tác động của các sự kiện gần đây trong không gian tiền điện tử và kết quả là môi trường pháp lý thay đổi liên quan đến các hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử."

Ngân hàng sẽ không còn sử dụng tên Moonstone Bank nữa và sẽ đổi thương hiệu và sử dụng lại tên Farmington State Bank, được biết đến trong cộng đồng địa phương trong suốt 135 năm.

Moonstone được cho là đã được mua lại bởi Jean Chalopin, chủ tịch của Deltec có trụ sở tại Bahamas, một đối tác ngân hàng khác của FTX vào năm 2020. Động thái mua lại này được cho là nhằm mục đích biến Moonstone thành một công ty dịch vụ tài chính tập trung vào tiền điện tử.

Chalopin đã nhận được khoản đầu tư 11,5 triệu USD từ Alameda Research, chi nhánh giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried, vào đầu năm 2022. SBF cũng đã ký một số thỏa thuận khác với FTX và cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các giám đốc điều hành ở đó.

Trong khi đó, Moonstone cũng bí kéo vào vào câu chuyện sụp đổ của FTX. Trong một đơn thư ngày 7/12 gửi cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, Quyền Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang - Martin Gruenberg và Quyền Kiểm soát viên Tiền tệ Michael Hsu, các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Tina Smith đã tìm kiếm thông tin chi tiết về việc Moonstone tiếp xúc với Alameda.

Nội dung viết: “Mặc dù hệ thống ngân hàng tài chính cho đến nay vẫn tương đối bình yên sau các sự cố tiền điện tử, nhưng sự sụp đổ của FTX cho thấy tiền điện tử có thể được tích hợp vào hệ thống ngân hàng nhiều hơn những gì các cơ quan quản lý biết”.

Trong một hồ sơ tòa án vào tháng 12, các nhà thanh lý của Bahamas tiết lộ rằng Moonstone đã nắm giữ gần 50 triệu USD tiền FTX trên hai tài khoản, tuy nhiên không rõ thông tin về hai tài khoản này. Các giám đốc điều hành của Moonstone đã bị cáo buộc từ chối cung cấp cho các nhà điều tra Bahamas thông tin chi tiết về các tài khoản khi được yêu cầu điều tra.

Ngoài Moonstone, các ngân hàng liên kết với FTX khác cũng đã phải đối mặt với những rắc rối trong vài tháng qua sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch. Như đã báo cáo, Silvergate Capital, một ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền điện tử, cũng đã bị rút tiền sau sự sụp đổ của FTX, khiến công ty phải bán tài sản với mức lỗ đáng kể để bù đắp khoản rút tiền trị giá 8,1 tỷ USD cho khách hàng.

VICCrypto tổng hợp

Xem thêm:

Chính thức Genesis nộp đơn xin phá sản theo Chương 11