Liệu “scandal” rửa tiền của sàn BKEX có dính líu tới Binance?

Công ty đã phải tạm dừng rút tiền để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản trong quá trình điều tra.

BKEX không chịu sự giám sát của Quần đảo Virgin Anh 

Sàn giao dịch tuyên bố họ tuân thủ tất cả các chính sách chống rửa tiền. Đáng chú ý, công ty được cấp phép nhưng không nằm dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVIFSC) giám sát việc tuân thủ hoạt động chống rửa tiền trong khu vực. Quy định cấp phép của họ xem xét cách sử dụng tiền điện tử, các hoạt động kinh doanh của nền tảng tiền điện tử và phương thức huy động vốn Initial Coin Offering (ICO).

BVIFSC cho rằng tiền điện tử có điểm số rủi ro cao nhất khi chuyển tiền. Nguồn: BVIFSC

Ngoài ra, BVI không đánh thuế doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập và không yêu cầu báo cáo về các giao dịch tiền điện tử.

Theo CoinGecko, khối lượng giao dịch của BKEX đã tăng 64% trong 24 giờ lên 495 triệu USD. Sàn giao dịch chiếm 1.5% khối lượng giao dịch toàn cầu, với hoạt động cao nhất được ghi nhận là tại Hàn Quốc, Venezuela và Pakistan.

Nhà tạo lập thị trường đã phá sản, Alameda Research từng lập luận vào năm 2019 rằng BKEX đã thổi phồng khối lượng giao dịch của mình bằng cách sao chép order book của Binance. Khối lượng cao hơn có thể khiến sàn này xếp hạng cao hơn trên các công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử như CoinGecko và CoinMarketCap.

Năm ngoái, sàn giao dịch châu Á Huobi đã tham gia vào khung quy định sandbox trong lĩnh vực fintech của BVIFSC. Sau đó, sàn này đã được cấp giấy phép kinh doanh đầu tư cho phép nó cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử.

Trước đây, FSC đã từng xóa sổ quỹ phòng hộ Singapore – Three Arrows Capital (3AC) từng được cấp phép như một quỹ chuyên nghiệp.

Lo ngại về hành vi dính líu đáng ngờ với Binance

BVIFSC gần đây đã khuyến cáo các công ty trong khu vực quan sát cẩn thận các tương tác với các quốc gia trong danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force), bao gồm cả Hàn Quốc.

Các hành vi dính líu ban đầu của BKEX với Binance cho thấy họ có thể đang chia sẻ khả năng giám sát về hoạt động rửa tiền.

Đầu năm nay, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã cáo buộc Binance là nơi sản sinh ra các hoạt động bất hợp pháp. Giám đốc chiến lược Patrick Hillman nói với các thượng nghị sĩ rằng Binance đã tăng cường nỗ lực tuân thủ sau những lỗ hổng đáng chú ý trong những ngày đầu thành lập.

Theo Reuters, Binance đã cung cấp dịch vụ tại các khu vực có rủi ro rửa tiền cao như Nga và Ukraine, điều này trái với lời khuyên về rủi ro năm 2020 của chính họ.

Một vụ kiện gần đây do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình đã trích dẫn các tin tức nội bộ rằng nhiều người sử dụng Binance để giao dịch trái phép.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Sàn giao dịch BKEX tạm ngưng nạp & rút tiền để điều tra liên quan rửa tiền

Giám đốc điều hành Binance phân bổ danh mục tài sản như thế nào?

DCG đóng cửa nền tảng giao dịch tổ chức TradeBlock