"Kẻ tấn công LUNA chính là nội bộ Terra"

Theo Coindesk Hàn Quốc, hóa ra chiếc ví đang bị chỉ ra là “kẻ tấn công” bằng cách gây ra một giao dịch đòn chí mạng cho dự án stablecoin dựa trên thuật toán Terra thực sự là một chiếc ví được quản lý bởi Kwon Do-hyung’s - Terraform Labs. Điều này có nghĩa là vụ sập Terra, làm bốc hơi hơn 40 tỉ USD, là do các hành động bên trong chứ không phải do các cuộc tấn công từ bên ngoài. Cơ quan công tố đang điều tra vụ việc Terra cũng đã xác nhận tình huống này và đang điều tra.

Công ty bảo mật chuỗi khối Uppsala Security và CoinDesk Hàn Quốc đã điều tra nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của dự án Terra thông qua các kỹ thuật pháp chuyên sâu trên chuỗi trong khoảng một tháng sau sự cố Terra sụp đổ vào ngày 7 tháng 5. Uppsala Security và CoinDesk Korea đã phân tích kỹ lưỡng lịch sử giao dịch của ví (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), được nhiều công ty phân tích trên thế giới chỉ ra là ví của kẻ tấn công. (Để thuận tiện, ví này được gọi là ‘Wallet A’).

Danh tính của kẻ tấn công ví A

Ví A, được tạo trên chuỗi khối Ethereum, được tạo vào khoảng 23h32 ngày 7 tháng 5, theo giờ Việt Nam. Đó cũng là ngày mà lần đầu tiên của chuối sự kiện UST vốn được thiết kế để gắn với đồng đô la Mỹ, đã mất peg. Terraform Labs đã rút khoảng 150 triệu UST (khoảng 150 triệu USD) khỏi Curve, duy trì tính thanh khoản của blockchain Terra, vào khoảng 4h44 sáng ngày hôm sau. Giám đốc điều hành Kwon Do-hyeong cho biết về điều này, "Lý do để rút UST trị giá 150 triệu USD khỏi pool là để cung cấp tính thanh khoản UST ổn định hơn."

Khoảng 4h57 sáng 08/05, Ví A đã đưa khoảng 85 triệu UST vào Curve và đổi lấy một đồng ổn định khác là USDC. Chỉ 13 phút sau khi Terraform Labs tạm thời giảm tính thanh khoản của UST , ví A đã gây ra một giao dịch UST quy mô lớn. Ví A đã gửi USDC tới Coinbase đổi sang UST, sàn giao dịch crypto lớn nhất ở Bắc Mỹ. Trước và sau giao dịch này, một lượng lớn UST đã được thu mua ở các sàn giao dịch khác nhau trên thế giới, làm tăng tốc độ phụ thuộc và cuối cùng là một vụ bankrun (rút tiền hàng loạt) xảy ra. Vì lý do này, một số công ty phân tích blockchain trên thế giới đang chỉ ra Ví A là ví của kẻ tấn công. Các thuyết âm mưu thì cho rằng chiếc ví này là ví của một công ty tài chính Phố Wall đang cố gắng hạ bệ Terra.

Uppsala Security và CoinDesk Korea đã theo dõi nguồn tiền trong Ví A để xác định chủ sở hữu của Ví A. Do đó, người ta xác nhận rằng một ví khác (terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k) đã cung cấp một lượng lớn UST cho Ví A. (Để thuận tiện, ví này được gọi là Ví A (T).) Ví A (T) là ví được tạo trên blockchain Terra. UST đã được chuyển qua Ethereum thông qua Warmhole bridge và được chuyển đến Ví A. Wormhole là một dịch vụ DeFi trao đổi tiền điện tử được phát hành từ các blockchain khác nhau như Ethereum, Terra, Solana và Polygon.

Xem xét tất cả lịch sử giao dịch của ví A (T), một chuyển động bất thường đã được phát hiện. Ví A (T) đã liên tục gửi UST đến Binance, sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất thế giới. Chuỗi khối Terra thu thập được, nhiều UST của nhiều người dùng được gửi đến một địa chỉ ví duy nhất. Vì vậy, sàn giao dịch cung cấp cho mỗi người dùng một số có chức năng giống như ID. Trong Terra, đây được gọi là chức năng ‘Ghi nhớ’.

Theo kết quả của việc kiểm tra các bản ghi nhớ của UST được gửi bởi ví A (T) đến Binance, ví A (T) là bản ghi nhớ của người dùng '104721486' từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 25 tháng 5 năm nay, với hơn 1.235.997.800 UST. khoảng 1.235.997.800 USD). Số lượng giao dịch UST lớn nhất được gửi bằng ví A (T) đến Binance là 18.251.326 UST được chuyển vào lúc 4h40 sáng ngày 8 tháng 5. Đây là khoảng thời gian Terraform Labs tạm thời rút thanh khoản khỏi Curve (khoảng 4h44 sáng).

Ngoài ví A (T), là kết quả của cuộc điều tra đầy đủ về các ví đã thực hiện giao dịch với bản ghi nhớ của người dùng Binance ‘104721486’, một số ví bao gồm ‘terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw (terra1gr)’ và ‘terra13s4gwzxv6dyclynzkd6dfzuylynzkjlynzlynzuylynfctvd6dfzuy6zfctvdlyn đã xuất hiện. terra1gr là ví mà Terraform Labs đã chính thức công bố là ví của Luna Foundation Guard (LFG). terra13s là ví của LUNC DAO, một trình xác nhận (validator) của Terra 2.0, mới được tạo ra bởi CEO Dohyeong Kwon sau sự sụp đổ của Terra. Người ta thấy rằng những chiếc ví này đã trao đổi hàng chục triệu đến 100 triệu LUNA với nhau.

Hmm... not quite 1000 RTs yet... 👀

But the LUNC DAO Team is sleepy after an 18H day working on our new plans to burn even more $LUNC

So we'll just 💣 DESTROY 💣 10,000,000 $LUNC right now instead. Hope that's okay with you guys

TX: https://t.co/ShgOusXhY8

Goodnight frens 🫂 https://t.co/nwIeRayd4G pic.twitter.com/W8r8rsqZzn

— 🕊️🔥 𝕃𝕌ℕℂ 𝔻𝔸𝕆 🔥🕊️ (@LUNCDAO) June 2, 2022

Các phát hiện trên được phát hiện thông qua nghiệp vụ  chuyên sâu trên chuỗi, ví '104721486' của người dùng Binance, ví LFG, ví LUNC DAO, ví A (T) và ví A đã nhận UST từ ví A (T) đều dẫn đến kết luận rằng ví thuộc sở hữu của cùng một chủ sở hữu hoặc được quản lý bởi một nhóm duy nhất.

Có nghĩa là Terraform Labs hoặc LFG đã thực hiện một giao dịch tài chính khiến Terra tự sụp đổ!

Chuỗi khối Terra duy trì giá 1 UST ở mức 1 USD bằng cách kiểm soát tính thanh khoản của LUNA và UST theo thuật toán. Ví dụ: nếu giá của 1 UST trở thành 1,1 USD, người nắm giữ LUNA mua 1 UST bằng LUNA trị giá 1 USD. Thuật toán Terra ghi LUNA đã mua 1 UST và phát hành 1 UST mới. Khi nguồn cung UST tăng lên, giá của 1 UST giảm xuống còn 1 USD. Trong quá trình này, những người nắm giữ LUNA mua 1,1 đô la UST với giá trị 1 USD của LUNA, thu được lợi nhuận là 0,1 USD.

Ngược lại, nếu 1 UST trở thành 0,9 USD, người nắm giữ UST mua LUNA trị giá 1 USD với 1 UST. Thuật toán đốt UST đã mua LUNA trị giá 1 USD và phát hành LUNA. Khi nguồn cung UST giảm, 1 UST trở thành 1 USD. Tương tự, người nắm giữ UST kiếm được LUNA trị giá 1 USD cho UST trị giá 0,9 USD và lợi nhuận là 0,1 USD.

Cuối cùng, có những người được hưởng lợi từ sự biến động của việc neo giá UST (duy trì giá trị) và de-pegging (mất tỉ giá).

Có thể giả định rằng ví A và một số ví kết nối với ví A (T) cũng đã thực hiện giao dịch trên để thu được lợi nhuận như vậy. Vào ngày 7 tháng 5, khi Terraform Labs loại bỏ UST trị giá 150 triệu USD khỏi Curve, tính thanh khoản giảm và UST tạm thời đẩy lên trên 1 USD. Tuy nhiên, khi Ví A đưa 85 triệu UST vào Curve trong một thời gian ngắn, UST đã quay trở lại mức 1 USD. Trong quá trình này, ví A có thể thu được lợi nhuận tùy theo sự biến động.

Tuy nhiên, trong tình huống Bitcoin và Ethereum giảm mạnh do các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị, thuật toán không còn hoạt động khi ví kết nối với Ví A đồng thời làm lung lay thanh khoản của LUNA và UST. Thuật toán đã phát hành LUNA để giảm nguồn cung UST, vốn đã giảm xuống dưới 1 USD và bắt đầu đốt UST. LUNA và UST đã rơi vào trường hợp xấu nhất là giảm 99,99% trong quá trình này.

Điều gì đã xảy ra với các khoản tiền chảy vào sàn giao dịch?

Như chúng ta đã thấy trước đó, 1.235.997.800 UST đã chảy từ ví A (T) đến thư báo người dùng Binance ‘104721486’. Kết quả của việc theo dõi lịch sử giao dịch của một số ví dường như có cùng chủ sở hữu với Ví A, chúng tôi nhận thấy rằng 266.559.215 UST đã được chuyển sang một thư báo người dùng Binance khác “100055002”. Không chỉ UST, mà còn có một lượng lớn USDT và USDC đã chuyển sang Binance. Tổng số tiền được gửi vào hai ví Binance này lên tới 7.459.857.681 USD. Ví A cũng đã gửi 85 triệu USDC đến Coinbase.

Không có cách nào để biết số tiền hiện còn lại trong ví của các sàn giao dịch này và chúng đã được chuyển đi đâu cho đến khi Binance và Coinbase tiết lộ chúng.

Nhiệm vụ làm sáng tỏ của các cuộc điều tra truy tố

Có vẻ như rất khó để xác định mục đích của Terraform Labs hay LFG cho một giao dịch như vậy cho đến khi một cuộc điều tra về Giám đốc điều hành Kwon Do-hyung được tiến hành.

Cũng có thông tin xác nhận rằng Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, nơi đang điều tra vụ Terra, cũng biết về dòng tiền đáng ngờ từ các ví liên quan đến ví A. Một quan chức từ Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul nói với CoinDesk Korea, "Chúng tôi đang theo dõi nạp/rút của các ví và phát hiện có vấn đề thông qua một nghiên cứu chuyên sâu trên chuỗi." Các chuyên gia điều tra trước khi khởi tố cho biết, "Ngoài các cáo buộc gian lận, các cáo buộc vi phạm lòng tin có thể được áp dụng tùy thuộc vào kết quả điều tra của Đại diện Kwon."

Kim Hyung-woo, Giám đốc điều hành của Uppsala Security, cho biết, “Kết quả phân tích dữ liệu chuỗi khác nhau về sự cố Terra, đã xác nhận rằng không chỉ ví A mà cả ví được kết nối với nó đều do Terraform Labs quản lý và có liên quan. Cần có các cơ quan quản lý điều tra các sàn giao dịch liên quan như Binance. "

CoinDesk Korea đã hỏi về chi tiết giao dịch của một số ví, bao gồm ví A, cho Dohyeong Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, thông qua nhiều kênh khác nhau, nhưng không nhận được câu trả lời.

Vic Crypto tổng hợp

Xem thêm : 

Sự “sụp đổ” của Terra - Nỗi kinh hoàng nhất mọi thời đại ngành crypto. Thiệt hại mà nó gây ra và các bài học xương máu

Chuyên gia đoán chính xác đáy năm 2018 cho rằng BTC đã "rất gần" đáy chu kỳ này

Celsius đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể tuyên bố phá sản

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube