Kế hoạch pump-and-dump mới nhất đã khiến SEC, OSC phải vào cuộc

Họ là Arbitrade Ltd có trụ sở tại Bermuda và Cryptobonix Inc. có trụ sở tại Canada, SEC và OSC đã đệ trình các cáo buộc về một kế hoạch Pump and dump liên quan đến mã thông báo Dignity (DIG).

Cả hai cơ quan đã tiến hành một cuộc điều tra chung về hoạt động kinh doanh của các công ty liên quan. Các cuộc điều tra cũng được tiến hành đối với các giám đốc điều hành và cộng sự của tổ chức. 

Thông tin từ phía SEC

Theo thông cáo báo chí của SEC, giám đốc điều hành của Arbitrade và Cryptobonix đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về các hoạt động kinh doanh của Arbitrade. Các tuyên bố được đưa ra từ tháng 5/2018 đến tháng 1/2019, là tổ chức đã mua lại số vàng trị giá 10 tỷ USD. Hơn nữa, công ty cũng quảng bá mã thông báo Dignity, tuyên bố rằng mỗi mã thông báo đều được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 USD. 

Các khiếu nại xung quanh thông tin neo chốt bằng vàng được cho là đã được kiểm toán bởi các công ty kế toán độc lập. Arbitrade cũng tuyên bố rằng việc mua lại các thỏi vàng là do Max W. Barber tạo điều kiện. Theo SEC, Barber là một nhà giao dịch vàng quốc tế tự phong thông qua công ty SION Trading FZE của mình. 

Các nhà quản lý cũng tuyên bố rằng vàng không bao giờ được mua lại và tất cả chỉ là một hình thức để đẩy giá DIG và tạo ra sự phóng đại về giá. Các nhà điều hành cuối cùng đã bán DIG trị giá 36,8 triệu USD cho các nhà đầu tư cả tin vào các tuyên bố của họ. 

Thông tin từ OSC

Các cáo buộc gian lận do OSC đệ trình phác thảo một lịch sử giao dịch và thời gian hơi khác thường. Theo thông cáo báo chí của họ, hai công ty đã thực hiện chiến dịch quảng cáo sai sự thật nói trên. Hơn nữa, họ bắt đầu gây quỹ từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019. Một tuyên bố về các cáo buộc cũng đã được đưa ra .

Cơ quan Canada còn cáo buộc rằng Arbitrade và Cryptobonix đã huy động được 51 triệu USD thông qua việc bán mã thông báo DIG. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng chỉ ra rằng hai công ty đã không nộp bản cáo bạch liên quan đến việc bán DIG. Các tổ chức sau đó tham gia vào các hoạt động giao dịch mà không có đăng ký phù hợp. 

OSC cũng tuyên bố rằng giám đốc điều hành của các công ty đã biển thủ số tiền huy động được thông qua đợt chào bán DIG. Họ chuyển tiền cho những mục đích không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, các quỹ được sử dụng để đầu tư bất động sản và thanh toán cho các đơn vị do một trong các giám đốc điều hành kiểm soát. 

Yêu cầu từ các cơ quan quản lý

SEC và OSC đã yêu cầu các tòa án liên quan đình chỉ hoạt động của các công ty nói trên trong khu vực pháp lý tương ứng của họ. 

Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng yêu cầu tất cả các khoản tiền huy động được thông qua việc bán DIG phải được trả lại cho các nhà đầu tư và các giám đốc điều hành bị buộc tội sẽ bị cấm nắm giữ các vị trí tương tự.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Nhận diện một kế hoạch Pump-and-dump (bơm và xả) tiền điện tử

YFII dump 74% chỉ trong một giờ lí do vì sao?

“Kẻ giết người on-chain” ZachXBT phơi bày các trò lừa đảo của Lark Davis đối với “các dự án vốn hóa thấp”