Gợi ý về cá voi Bitcoin khổng lồ lớn hơn cả MicroStrategy và có thể bán phá giá BTC bất cứ lúc nào

Trong vài năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất bằng cách thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp. Cuối cùng, họ có thể sẽ tìm cách thanh lý các khoản tiền này thông qua các cuộc đấu giá kín.

Hơn 50.000 BTC được thu giữ

Chính phủ Hoa Kỳ sở hữu một lượng Bitcoin khổng lồ.

Hôm nay, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng họ đã thu giữ hơn 50.676,17 BTC (trị giá khoảng 1 tỷ USD theo giá hiện tại) vào tháng 11/2021 từ một nhà giao dịch Bitcoin tên là James Zhong. Zhong đã kiếm được số tiền này bằng cách lừa đảo Silk Road trên sàn darknet bằng cách khai thác cơ chế rút tiền của nền tảng này vào tháng 9/2012; anh ta đã nhận tội một tội danh gian lận điện tử vào tuần trước, vào ngày 4/11/2022. 

DOJ công khai vụ tịch thu 3,36 tỷ USD không tính đến việc Bitcoin hiện đã giảm 69% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó. Tuy nhiên, vụ thu giữ này rất đáng chú ý - đó là vụ thu giữ lớn thứ ba trong lịch sử tiền điện tử theo số liệu thu thập được, đặc biệt là khi xem xét số lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát. 

Chính phủ Mỹ nắm giữ hơn 4,43 tỷ USD Bitcoin

Ngoài 50.676 BTC bị thu giữ từ Zhong, chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu được ít nhất 163.370 BTC trong hai năm qua, với tổng số tối thiểu là 214.046 BTC, tương đương khoảng 4,43 tỷ USD.

Vào tháng 11/2020, DOJ đã thu được 69.370 BTC (trị giá hơn 1,4 tỷ USD tính theo giá hiện tại) từ một người dùng Silk Road khác, được bộ này công khai là “Cá nhân X”. Vào thời điểm đó, đây là địa chỉ Bitcoin lớn thứ tư của mạng; vụ bắt giữ chính thức khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất trên thế giới.

Cơ quan này cũng đã thu giữ hơn 94.000 BTC từ Heather “Razzlekhan” Morgan và Ilya Lichtenstein, tuyên bố cặp đôi này âm mưu rửa tiền từ vụ hack khét tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016. Số tiền trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm đó, hiện trị giá hơn 1,9 tỷ USD. 

Sở hữu 214.046 BTC khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một con cá voi Bitcoin cực kỳ lớn. Theo BitInfoCharts, chỉ một ví BTC - được gắn nhãn là ví lưu trữ lạnh của Binance - chứa số tiền lớn hơn 252.597 BTC và những khoản tiền này chắc chắn thuộc về khách hàng của Binance, không phải của sàn giao dịch. 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm các ví BTC lớn nhất không cung cấp bức tranh đầy đủ, vì cá voi có khả năng phân chia tài sản của chúng giữa các ví khác nhau. Ví dụ, Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin ẩn danh, sở hữu hơn 1,1 triệu BTC, nhưng số tiền này được phân chia giữa 22.000 ví khác nhau. 

Chính phủ Hoa Kỳ có phải là con cá voi Bitcoin lớn nhất ngoài Satoshi? Thật khó để nói, nhưng nó chắc chắn nắm giữ nhiều hơn người ủng hộ công khai lớn nhất của Bitcoin, Michael Saylor. Thông qua công ty phần mềm của mình, Microstrategy, Saylor đã có thể tích lũy hơn 130.000 BTC trong suốt hai năm qua. 

Mối quan tâm đối với những người nắm giữ Bitcoin?

Thông thường, chính phủ Hoa Kỳ thanh lý các khoản nắm giữ Bitcoin của mình thông qua Dịch vụ Marshalls Hoa Kỳ thông qua các cuộc đấu giá công khai. Ví dụ: Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper nổi tiếng đã mua 30.000 BTC từ chính phủ vào năm 2014 với giá khoảng 18,5 triệu USD. Nhiều khả năng BTC bị DOJ thu giữ sẽ được cung cấp tương tự cho công chúng.

Trong những năm gần đây, DOJ đã cố gắng điều chỉnh thời gian đấu giá theo sự thay đổi của thị trường để bán cổ phiếu nắm giữ với giá cao nhất có thể. Vào tháng 11/2021, họ đã bán đấu giá số tiền điện tử trị giá 56 triệu USD được thu giữ từ một công ty quảng cáo BitConnect, thanh lý thành công các khoản nắm giữ ở đỉnh cao của thị trường tăng giá. Liệu cơ quan này có đủ kiên nhẫn để đợi Bitcoin tăng trở lại trước khi bán số cổ phần nắm giữ hay không?

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan: 

Thực hư tình hình tài chính của Alameda Research trước tin đồn phá sản

Thị trường tiền điện tử và những dấu hiệu về mùa altcoin đang đến

Mặc kệ Drama và các lùm xùm thị trường đồng coin này vẫn tiếp tục tỏa sáng với mức tăng vượt trội