Điểm mặt những công ty nhanh trí “né vội” trước khi FTX sụp đổ

Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX khiến toàn thị trường hỗn loạn kéo theo hàng loạt công ty xung quanh “lung lay” theo. Gần đây, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã tạm dừng rút tiền và đang chuẩn bị nộp đơn phá sản theo chương 11.

Không những thế, Genesis Trading – một trong những công ty cho vay lớn nhất thị trường tiền điện tử - cũng thông báo tạm ngừng hoạt động rút tiền và các khoản vay mới vì bị tác động bởi cuộc khủng hoảng của FTX và quỹ đầu tư mạo hiểm Three Arrows Capital (3AC) vào hồi tháng 6/2022.

Mặc dù thị trường và các công ty liên quan bị ảnh hưởng lớn khi FTX tuyên bố phá sản, nhưng vẫn có ngoại lệ. Điển hình như các công ty nhạy cảm đã “đánh hơi” được điều bất thường và né xa FTX.

Những công ty này đã đánh tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta cũng như các công ty tiền điện tử phải thật sáng suốt, đừng mù quáng chạy theo “trend” và lợi ích trước mắt.

Công ty “nhanh chân” né vội FTX

• Công ty thương mại B2C2 cho biết họ đã từ chối yêu cầu cho vay liên quan đến FTX.
• Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Bỉ Kairon Labs cũng rút tài sản khỏi FTX theo linh cảm trước khi sàn giao dịch tuyên bố phá sản.
• Công ty tiền điện tử Amber Group nhanh tay giảm mức độ tiếp xúc trong thời gian sàn tạm dừng rút tiền.

Nhà đồng sáng lập và đối tác quản lý của Kairon Labs, Jens Willemen tiết lộ: “Trước đó, chúng tôi đã không xem xét cũng như điều tra quá nhiều về FTX. Tuy nhiên, một thế lực nào đó đã thúc đẩy chúng tôi rút 98% tài sản của cthựcy trên FTX. Hóa ra, điều này lại là một động thái tch. Thật may mắn”.

Sự sụp đổ của FTX: Câu chuyện về Market Maker

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu từ một báo cáo của CoinDesk. Báo cáo này làm dấy lên mối lo ngại về tính thanh khoản của sàn giao dịch và công ty “chị em” Alameda.

Khi FTX phá sản, vai trò của Marker Maker càng được khẳng định. Về cơ bản, các công ty thương mại sử dụng vốn của chính họ để đặt cược vào token và thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch.

Bản thân người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, cũng có nguồn gốc từ kinh doanh. Anh khởi nghiệp tại Jane Street, một công ty giao dịch định lượng và nhà cung cấp thanh khoản có chỗ đứng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau đó, SBF thành lập Alameda Research và chính Market Maker này đã gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản.

Toàn cảnh drama Binance-FTX gây rúng động thị trường mã hóa: Đế chế khủng bậc nhất thế giới “bay màu” chỉ trong 1 tuần

Dấu hiệu cảnh báo

B2C2, công ty đề nghị mua lại các khoản cho vay của Genesis, đã được Alameda Research tiếp cận để cho vay vào đầu năm nay. Thế nhưng, B2C2 đã từ chối lời đề nghị vì những lý do không xác định.

Gần đây, nhà đồng sáng lập và giám đốc B2C2, Max Boonen, chia sẻ rằng: “Tôi nghi ngờ Alameda Research đứng sau vụ hack vào năm 2019 trên nền tảng tương lai mới của sàn giao dịch Binance. Binance đã bị rò rỉ dữ liệu ác đơn đặt hàng riêng tư của khách hàngvào năm đó. Kẻ tấn công đã sử dụng chúng để thiết lập chiến lược bán số lượng lớn, đồng thời đặt giá thầu thấp hơn 30%”.

Until late 2019 (IIRC), Binance's API had a leak. You could see everyone's private orders. You read that right. All of it. Happens to the best of us! I told Binance who fixed the bug without even a "thank you", but not before enterprising individuals had grabbed the data...

3/4

— Max Boonen (@maxboonen) November 12, 2022

Max Boonen nghi ngờ kẻ tấn công Binance là Alameda và đó là lý do tại sao ông tránh hợp tác với Alameda.

Được biết, B2C2 không tiếp xúc trực tiếp với token FTT tại thời điểm FTX sụp đổ, nhưng có tới 9 triệu USD tài sản trên FTX với tư cách là “địa điểm giao dịch phụ”– số tiền trong “đơn vị thành lập duy nhất của B2C2”. May mắn thay, con số này không lớn và cũng khong ảnh hưởng gì đến hoạt động của B2C2.

Nhà đồng sáng lập và đối tác quản lý của Kairon Labs, Jens Willemen, cũng cho biết khoảng một tháng trước, FTX/Alameda đã có nhưng dấu hiệu “nổ tung” cùng với linh cảm xấu, công ty đã rút tiền khỏi FTX. Ông Willemen từ chối cung cấp một con số cụ thể, nhưng xác nhận số tiền mà Kairon Labs đã rút từ FTX là bảy con số.

Ngày 09/11, Amber Group tuyên bố bản thân không tiếp xúc với Alameda Research và token FTT, nhưng là một người tham gia tích cực trên sàn giao dịch.

 “Mặc dù chúng tôi đã giảm đáng kể mức độ rủi ro của mình trong suốt cả tuần, nhưng chúng tôi vẫn có các khoản rút tiền chưa được xử lý,” công ty cho biết tại thời điểm tạm dừng rút tiền. Đồng thời, lưu ý rằng tài sản bị mắc kẹt chiếm chưa đến 10%.

Cùng ngày, công ty thương mại Wintermute cũng thông báo giảm mức độ tiếp xúc với FTX sau khi những lo ngại về khả năng thanh toán bắt đầu. Wintermute cho biết trong thời gian tạm dừng rút tiền, một số khoản tiền của họ đã bị kẹt, nhưng số tiền này “nằm trong mức chấp nhận rủi ro của và không có tác động đáng kể đến tình hình tài chính chung”.

1/ We find the recent events around Alameda and FTX disappointing and unfortunate for the industry. Wintermute is committed to doing everything in our power to help the industry recover and come out stronger.

— Wintermute (@wintermute_t) November 9, 2022

Hai ngày sau, Wintermute đã ngừng hoạt động giao dịch, đồng thời chuyển tất cả tài sản của mình khỏi FTX US.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

“Anh cả” CZ chia sẻ 2 BÀI HỌC LỚN sau sự cố của FTX

Điểm mặt các danh mục đầu tư của FTX và Alameda Research: Cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng

Lại thêm một công ty cho vay chuẩn bị nộp đơn xin phá sản sau tai ương của FTX