Chính quyền Hàn Quốc cấm các nhà lãnh đạo chủ chốt của Terra xuất cảnh

Sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) và mã thông báo gốc Terra (LUNA) của Terraform Labs, cuộc điều tra của cơ quan công tố Hàn Quốc về công ty này đang được tăng cường, với việc các nhà chức trách ra lệnh ngăn cản các nhà lãnh đạo chủ chốt của Terra rời khỏi đất nước.

Trên thực tế, Đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul gần đây đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với Mr.A như một phần của cuộc điều tra.

Ông A tuyên bố rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Dohyeong Kwon, thường được gọi là Do Kwon, “đã kiếm đủ tiền để mua một hòn đảo” trong một cuộc phỏng vấn với JTBC. 

Là một phần của cuộc điều tra, các công tố viên quan tâm đến việc liệu số tiền được huy động theo cách này có được sử dụng để bơm giá ảo hay không. 

Việc cơ quan công tố rút đơn dường như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn những cá nhân quan trọng này bỏ trốn ra nước ngoài để tránh bị điều tra thêm.

Triển vọng về một cuộc điều tra cưỡng bức, bao gồm khám xét và bắt giữ và “triệu tập theo đường dây” các quan chức, được đưa ra do các biện pháp ngăn chặn việc rời đi như vậy.

Sự sụp đổ có phải đến từ nội bộ?

Trong khi đó, nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng sự sụp đổ của Terra có thể là do nội bộ, vì ví được xác định là "kẻ tấn công" để tạo ra một giao dịch gây ra sự cố đã thực sự được Terraform Labs duy trì.

Trên hết, Terraform Labs đã bị cáo buộc rửa 4,8 triệu USD thông qua một công ty shell của Hàn Quốc trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến “công ty tư vấn blockchain K” có trụ sở tại Seoul.

Vào cuối tháng 5, Finbold đã báo cáo rằng sự sụp đổ cũng đã thúc đẩy các nhà chức trách Hàn Quốc thành lập một ủy ban tập trung vào việc quản lý và giám sát nghiêm ngặt ngành công nghiệp tiền điện tử cho đến khi Đạo luật khung về tài sản kỹ thuật số được phê duyệt và sự ra mắt của cơ quan chính phủ.

Phía công tố hiện đang làm việc với các quan chức Terra để lên kế hoạch cho lịch trình điều tra. “Không thể xác định liệu lệnh cấm xuất cảnh có liên quan đến bí mật của cuộc điều tra hay không,” một đại diện từ Bộ Tư pháp cho biết.

Cũng có tin đồn rằng cơ quan công tố hiện đang tiến hành xem xét pháp lý để xem liệu có thể buộc tội Kwon và những người khác gian lận và vi phạm Đạo luật hay không.

Tuy nhiên, vì Kwon vẫn còn ở Singapore trong một thời gian dài, nên trước tiên anh ấy phải thực hiện các bước như hủy hộ chiếu của mình để bắt đầu điều tra pháp lý. Do đó, dự kiến ​​cuộc điều tra theo quy định đối với ban lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Giám đốc điều hành Kwon, sẽ mất một thời gian.

Động thái của Hoa Kỳ gần đây đã yêu cầu Terraform Labs hợp tác với trát đòi hầu tòa về cuộc điều tra đang diễn ra về Terra.

Vic Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan: 

Do Kwon bị cáo buộc rút 80 triệu đô la trước khi Terra gặp sự cố, gây ra nhiều phản ứng trái chiều

Thảm họa Luna đặt dấu hỏi về tương lai tiền số

Terra bị Hàn Quốc điều tra với cáo buộc “biển thủ” đồng thời bị tòa án Mỹ bác đơn kháng cáo chống lại SEC của họ

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube